-
Europol godet grupin kriminal shqiptaro-kinez! Në Spanjë mbillnin kanabis, paratë pastroheshin në Shqipëri! Brenda një viti qarkulluan rreth 65.5 mln euro (VIDEO)
Europol ka goditur një grup kriminal i cili financonte trafikantët shqiptarë të drogës për kultivimin e kanabisit. Në pranga kanë rënë 27 persona të cilët dyshohet se ishin të përfshirë në trafik droge dhe në pastrim parash.
21 Shtator 2023, 12:43 -
-
Nga janari, në Durrës u kapën 850 mijë euro të padeklaruara, ja skema që përdorin shqiptarët për të sjell para nga aktivitete kriminale jashtë vendit
Rreth 850 mijë euro të padeklaruara u kapën nga janari deri tani në Portin e Durrësit. Pjesa më e madhe e tyre ishin të fshehur në autobusë, kamionë apo vetura. Kryesisht janë para të fituara nga aktivitete kriminale jashtë vendit, ndërsa një tjetër kategori janë të shqiptarëve të ndershëm që punojnë në të zezë
7 Gusht 2023, 17:00 -
Përfituan 1.5 mln euro nga aktiviteti kriminal, Prokuroria e Durrësit dërgon për gjykim tre biznesmenët! Një prej tyre, Gëzim Sallaku, ish-pronar i një klubi futbolli
Prokuroria e Durrësit ka dërguar për gjykim tre biznesmenët, Gëzim e Saimir Sallakun dhe Rabi Kurtin, nën akuzën për pastrim parash. Tre biznesmenëve në vitin 2021 i janë sekuestruar 1.5 milionë euro pasuri të cilat dyshohet se i kanë vënë përmes aktivitetit kriminal.
13 Maj 2023, 11:22 -
SPAK kap turkun e akuzuar për trafik droge mbi 10 mln €, Softa: Shqipëria përdoret nga të huajt, është fenomen! Policë të rinj? S’kanë pritshmëri
SPAK i ka sekuestruar turkut, Ramazan Keskit, kreut i një bande kriminale të trafikut të drogës ku ka fituar mbi 10 milionë euro. Sipas ekspertit të sigurisë, Fatjon Softa në Studio Live në Report Tv, me gazetarin Arbër Hitaj këta të huaj e kanë përdorur Shqipërinë si rrugë kalimi në vende të tjera.
5 Prill 2023, 19:26 -
-
Arben Ahmetaj në hetim pasuror, BKH zbarkon në banesat e partneres dhe ish-gruas së tij! Në vilën në Hamallaj gjenden 30 mijë euro
Pas lajmi ekskluziv në Report Tv, 2 ditë më parë se SPAK ka nisur hetimet ndaj ish-ministrit Arben Ahmetaj, ditën e sotme, Byroja Kombëtare e Hetimit (BKH) ka ushtruar kontrolle në banesat e partneres së tij, Erjola Hoxha dhe ish gruas, Albina Mancka.
9 Mars 2023, 20:35 -
Mashtrime 'online' dhe pastrim parash, arrestohen 3 persona në Itali! Njëri prej tyre shqiptar, drejtonte organizatën kriminale
2 italianë dhe 1 shqiptar kanë rënë në prangat e policisë italiane pasi kanë rezultuar të përfshirë në një organizatë kriminale që merrej me aktivitetin e pa ligjshëm të mashtrimit të tregtimit online.
16 Dhjetor 2022, 11:08 -
E pazakontë/ 35 % të punonjësve braktisin Drejtorinë kundër Pastrimit të Parave, propozohet rritja e pagave dhe hetimi i kriptomonedhave si kompetencë e re
Drejtoria e Përgjithshme për Parandalimin e Pastrimit të Parave do bëhet Agjencia e Inteligjencës Financiare, në fokus edhe kriptomonedhat.
7 Dhjetor 2022, 08:57 -
Mashtrimet me 'Call Center-at' në Prishtinë, arreston 14 persona në Prishtinë
Autoritetet në Kosovë kanë arrestuar 14 persona, punonjës të "Call Center" (Qendër e Thirrjeve) në Prishtinë.Të arrestuarit dyshohen për veprat penale: “hyrje në sistemet kompjuterike”, “mashtrim” dhe “pastrim parash”. I dyshuari kryesor në këtë rast, sipas autoritete
8 Nëntor 2022, 22:54 -
Çmontohet 'narko-banka' më e madhe në Evropë! Pastroheshin rreth 300 milionë euro në vit! Si arritën shqiptarët të dominojnë tregun brenda 15 viteve
Autoritetet policore të Spanjës, me mbështetjen e “Europol” dhe “Eurojust”, kanë çmontuar një grup të krimit të organizuar, i cili besohet se drejtonte " bankën e drogës " më të madhe në Evropë ku miliona para të përfituara nga aktivitetet kriminale janë pastruar.
31 Tetor 2022, 16:59 -
Do pastronin 18.4 mln euro të 'Cosa Notras'-s në Shqipëri, SPAK përfundon hetimet, dërgohet për gjykim Rezart Taçi, kunati dhe shoferi i tij
Prokuroria e Posaçme Anti-korrupsion ka përfunduar hetimet për Rezart Taçin, i cili do të pastronte rreth 18.4 milionë euro të mafies italiane në Shqipëri. SPAK ka dërguar për gjykim Rezart Taçin, kunatin e tij Artur Ballën dhe badigardin, Bledar Lilo.
28 Tetor 2022, 08:58 -
‘Tani duhet të kesh frikë...!’ si u zbulua nga përgjimet plani i 2 kamerunasve dhe zviceranes për të blerë prona luksoze me lekë falso në Shqipëri
1.2 mln euro false që solli nga Franca kamerunasi, Josoue Ngankam, dhe që u zbuluan nga policia në Rinas në shkurt të këtij viti, do të përdoreshin për të blerë një vilë në bregdet në Lezhë dhe një lokal në autostradën Tiranë-Durrës
13 Tetor 2022, 09:44 -
1.2 mln euro false nga Franca në Rinas, prokuroria kërkon nga 6 vite burgim për 2 kamerunasit dhe gruan nga Zvicra
Josoue Ngankam nga Kamerunasi si dhe bashkëpunëtorët e tij Jeniffer Chollet nga Zvicra dhe Zinedine Nkeh nga Kameruni mund të vuajnë në Shqipëri nga 6 vite burg secili, pasi janë gjetur fajtor për falsifikim parash dhe mashtrim nga hetimet e prokurorisë e cila ka dhënë sot pretencën.
12 Tetor 2022, 11:30 -
Furnizonin Spanjën dhe Evropën me kokainë, merret vendimi nga Gjykata për 32 të arrestuarit e 2 bandave kriminale të shkatërruara! 6 prej tyre shqiptarë
Gjithsej 16 persona, nga 28 të arrestuarit, mes tyre 6 shqiptarë , në kuadër të operacionit "Dragon Ball" kundër trafikut të drogës dhe pastrimit të parave të kryera në Ibiza dhe vende të tjera të Spanjës , janë lënë në burg pasi dolën para gjykatës, raporton Garda Civile. Në mesin e të personave që ranë në pranga, kishte italianë, shqiptarë dhe hungarezë.
21 Shtator 2022, 13:06 -
Arrestohet në Spanjë një prej pastruesve më të mëdhenj të parave në Europë
Një nga pastruesit më të mëdhenj të parave në Evropë u arrestua pak ditë më parë në Malaga, Spanjë, në kuadër të një operacioni ndërkombëtar të udhëhequr nga Guardia Civile spanjolle. Dy nga bashkëpunëtorët e tij u arrestuan gjithashtu në Spanjë, nga 11 kontrolle të kryera në disa prona në Spanjë dhe në Mbretërinë e Bashkuar
20 Shtator 2022, 22:21 -
-
Bota
-
Kapet me mbi 43 mijë euro në 'Benz', në pranga i riu në Fier, dyshohet se janë të përfituara nga veprimtaria kriminale në Itali (EMRI)
43.620 euro u gjetën në makinën tip "Benz" të 21 -vjeçarit nga Fieri Marjus Proko, i cili u arrestua pasi nuk kishte asnjë dokument mbi burimin e kësaj shume të konsiderueshme të parave. Paraprakisht dyshohet se shuma e parave është përfituar nga i riu fierak si rezultat i aktivitetit kriminal të tij në Itali.
3 Gusht 2022, 13:43 -
Pastronte paratë e një mafiozi italian, vihet në hetim durrsaku! Report Tv zbardh skemën, si tentoi t’i fshihte burimin e të ardhurave biznesmeni
Një biznesmen nga Durrësi, i identifikuar si Shaban Hersi është vënë në hetim me akuzën se pastronte paratë. Report Tv ka zbardhur dosjen e plotë ku thuhet se si rezultat i hetimeve të nisura që nga 2017, Hersi ka pastruar llogaritë e një shtetasi italian, emri i të cilit nuk bëhet me dije, por vetëm iniciale G.G, i cili ka lidhje me mafian, krime në fushën e financave si dhe me tendencën e trafikimit të lëndëve narkotike, aktivitete këto të cilat gjenerojnë të ardhura të konsiderueshme kriminale.
29 Qershor 2022, 10:18
