-
Evazioni me faturat fiktive të TVSH në ndërtim me dëm 3 mln euro, lihen në burg 4 pronarë subjektesh, mes tyre dhe biznesmeni Besim Ruçi
3 nga 7 të arrestuarit për skemën e evazionit me TVSH në ndërtim janë liruar nga gjykata, ndërsa ReportTv mëson se kjo skemë ka prekur edhe procesin e rindërtimit. Hetimet u ndoqën nga prokuroria e Tiranës pas zbulimit që bëri hetimi tatimor duke përdorur procesin e kryqëzimit të faturave me fiskalizimin
1 Tetor 2022, 12:17 -
Ekonomi
13 kompani lëshuan 1.2 mld lekë fatura fiktive dhe i vodhën shtetit 300 mln lekë, si zbuloi Administrata Tatimore skemën përmes sistemit të ri të fiskalizimit dixhital
Prokuroria e Tiranës njoftoi ditën e djeshme se 13 subjekte fiktive, në bashkëpunim me njëri-tjetrin kanë kryer një skemë mashtrimi me TVSH me dëm mbi 3 milionë euro, ndërkohë që dje janë marrë masat e për pronarë dhe administratorë të përfshirë në skemë, nga të cilët 13 janë lënë në “arrest me burg” dhe 4 në “detyrim paraqitjeje”.
29 Shtator 2022, 14:14 -
Kronikë
Mashtruan me TVSH-në duke i shkaktuar 6 mln euro dëm shtetit, mbeten pas hekurave 2 persona, 2 në arrest shtëpi, njëri lirohet
Kishin ngritur një skemë me mashtrimin e TVSH duke i shkatuar shteti një dëm prej 6 milionë eurosh, lihen pas hekurave Ali Agollin dhe Regan Merdanin dhe të lirojë nga qelia Enis Xhaferin, të cilit iu dha detyrim paraqitje. Ndërsa për dy të tjerët Ben Cakën dhe Rolando Avdon, është vendosur ‘arrest shtëpie’.
12 Nëntor 2021, 11:06 -
Kronikë
Skemë mashtrimi me TVSH-në, në pranga 5 persona, krijuan 5 subjekte dhe i shkaktuan 6 mln euro dëm shtetit! Sekuestrohen asete me vlerë 2 mln euro, mes tyre firmë minerare
Mashtrim me skemën e TVSH dhe rimbursim nga shteti me fatura fiktive. Kjo është akuza që rëndon mbi disa arrestuar në Durrës. Disa persona janë vënë në pranga me urdhër të prokurorisë së Durrësit, pas hetimeve për një skemë mashtrimi me TVSH-në. Mësohet se gjykata ka dhënë në mungesë 10 masa sigurie, 7 me 'arrest me burg', dhe 3 masa 'detyrim paraqitje'.
9 Nëntor 2021, 10:56 -
-
-
-
-
Mashtrimi/ Kontabilisti për Report TV: Shkak rimbursimi i gabuar i TVSH-së, skemat s'do eliminohen
Skema e mashtrimit me TVSH-në sipas ekspertëve është e mirëstrukturuar. Kontabilisti Agim Binaj thotë për Report Tv se skema të tilla nuk do të eliminohen dhe ndodhin për shkak të rimbursimit të gabuar të TVSH-së. Ai sugjeron kontroll të shtuar në librat e shitjeve dhe blerjeve të biznesit.
7 Shtator 2019, 18:10 -
Evazioni i biznesmenëve/ Vjehrri i polices që humbi gishtat në protestën e opozitës: Peshqit e mëdhenj janë jashtë...
Mes biznesmenëve që sot kanë dalë para gjykatës për masën e sigurisë ka qenë edhe Rrapo Baduni, pronar i kompanisë “Bani/s”. Fillimisht ai kërkoi lirinë duke deklaruar se ka punuar gjith&eum
7 Shtator 2019, 17:38 -
Rrëfehet bojaxhiu që u bë biznesmen: Më dhanë 150 mijë lekë dhe firmosa! Jam penduar, ja kush më mashtroi
Aksioni anti-informalitet-Report Tv siguron dëshminë e plotë të Drilon Baretit, i arrestuar si administrator i subjektit “E.B.A. NDERTIM shpk". Bareti është administratori i 16-të që vendoset në pranga për këtë operacion, por në fakt nga dëshmia del se ai është bojaxhi dhe shprehet se është mashtruar. Ai tregon si përfundoi emri i tij administrator shoqërie dhe cfarë mori në këmbim. I riu shkodran rrëfen edhe emrin e personit që e futi në këtë skemë.
7 Shtator 2019, 17:01 -
'Sëmuren' papritur biznesmenët, prokuroria ndryshon mendje: 7 të lirohen nga qelia, 8 burg
Ndryshe nga fillimi i seancës ku kërkoi burg për 14 nga 15 biznesmenët e arrestuar, prokurorja Elisabeta Imeraj që është edhe drejtuesi i organit të akuzës së Tiranës ndryshoi qëndrim.&am
7 Shtator 2019, 16:13 -
-
-
-
Biznesmeni Buzi vendos 60 mijë euro garanci: Më lironi, faturat shkojnë në kantier, punëtorët e mi nuk i njoh
Paqsor Buzi është një tjetër biznesmen i arrestuar që doli sot para gjykatës për masën e sigurisë, ndërsa mohoi akuzat dhe përfshirjen e tij në këtë skemë kriminale. Ai hoqi pë
7 Shtator 2019, 14:47 -
Biznesmenët e arrestuar, flet Shpresa Joanidhi: Prita 4 orë në polici...deri kur më arrestuan, fajin s'e kam unë!
Shpresa Joanidhi, kandidate e PD-së për deputete në qarkun e Gjirokastrës, administratore e Shpresa Al, bashkë- ortake me bashkëshortin e saj, Alfred Joanidhin, ka qenë biznesmenia e vetme që ka folur para gjykatës. Ajo tha se ka shk
7 Shtator 2019, 14:39 -
Mashtrimi 30 mln euro me TVSH-në, arrestohet biznesmeni i 16-të në Tiranë
Arrestohet në kuadër të operacionit anti-informalitet Drilon Bareti, me detyrë administrator i subjektit “E.B.A. NDERTIM shpk". Bareti është arrestuar, teksa 15 biznesmenët e tjerë ndodheshin para gjykatës penale të Tiranës për t'u njohur me masën e sigurisë pas arrestimit dy ditë më parë.
7 Shtator 2019, 14:09 -
'Sëmuren' papritur, lirohen nga qelia 9 nga 15 biznesmenët për 30 mln € evazion: 'Peshqit' e mëdhenj janë jashtë
Mbyllet pas 7 orësh seanca për 15 biznesmenët e arrestuar për 30 milionë euro për evazion fiskal. 9 nga biznesmenët janë lënë në masën e sigurisë arrest shtëpie, ndërsa 6 të tjerë 20 ditë burg. Report Tv zbardh të gjitha dëshmitë e biznesmenëve të arrestuar sot para gjykatës. Një ditë më parë Report Tv zbardhi skemën e mashtrimit me TVSH-në që bënë biznesmenët e arrestuar.
7 Shtator 2019, 12:01 -
Ekskluzive-Evazion Fiskal me punët publike/ Report Tv siguron skemën dhe fotot e biznesmenëve të arrestuar! Dëmi drejt 30 mln euro
5 kompani të krijuara fiktivisht rezulton t'i kenë shkaktuar shtetit një dëm në afro 30 milion euro me skemën e rimbursimit fiktiv të TVSH-së dhe mospagimit të tatim fitimit. Report Tv ka siguruar dosjen e akuzës ku firma me "0" blerje deklaronin shitje në miliona euro për kompanitë në pronës të 15 biznesmenëve të arrestuar mes tyre dhe Paqësor Buzit, përfituesit të tenderëve në projektet "Rilindja Urbane".
6 Shtator 2019, 11:55 -
Mashtrimi me TVSH/ Të përfshira 50 kompani, kryenin evazion fiskal me punët publike (Lista e plotë)
Në skemën e mashtrimit me TVSH-në janë përfshirë 50 kompani të fushave të ndryshme dhe përveç 15 personave të arrestuar, u shpallën në kërkim edhe 35 të tjerë. Mësohet se këta biznesmenë, akuzohen se prodhonin fatura fiktive shit-blerjesh me qëllim përfitimin e TVSH-së duke i shkaktuar shtetit një dëm prej rreth 25.7 mln lekësh,
6 Shtator 2019, 10:25 -
-
-
-
Shit-blerje me fatura fiktive/ Zbardhet skema si mashtruan me TVSH-në 15 biznesmenët në Tiranë (EMRAT)
Këta biznesmen dhe administratorë, kryesisht në fushën e ndërtimin, emrat e të cilëve Report Tv i disponon, kanë kryer shitje dhe blerje të faturave fiktive, duke i shkaktuar shtetit një dëm prej rreth 25.7 mln lekësh, i përllogaritur nga faturat që ka arritur të sigurojë policia si provë. Megjithatë, burime për Report Tv, flitet për një shumë prej 4 mln eurosh.
5 Shtator 2019, 07:46 -
Mashtrimi me TVSH-në, arrestohet Xhoni që tërhoqi 6 milionë euro nga banka, tre në kërkim
Gazetari i Report Tv, Arsen Rusta raporton se prokuroria e Tiranës ka nxjerrë edhe katër urdhër arreste për personat që kanë tërhequr paratë nga bankat. Deri më tani në pranga ka rënë Xhon.L. ndërsa në kërkim janë edhe tre persona të tjerë.
22 Shkurt 2019, 16:44 -
-
Mashtrimi 1 mln $, 4 të akuzuar, mes tyre gruaja e ndërtuesit të vrarë në 2016 në Dajt
Zbulohet një skemë mashtrimi me TVSH në sektorin e tregtisë dhe ndërtimit. Dëmi i shkaktuar në buxhetin e shtetit arrin në rreth 1 mln dollarë. Një nga të arrestuarit është lënë në burg, ndërsa tre në arrest shtëpie.
4 Tetor 2018, 13:47 -
Mashtrimi me TVSH/ 5 të arrestuar, 5 në kërkim, dëm shtetit 350 mln lekë (Detaje)
Ka shkuar në pesë numri i personave të arrestuar për mashtrim me skemën e TVSH. Policia njofton se në kuadër të operacionit të zhvilluar në datë 21 shtator, ku u prangosën 4 persona, sot ka arrestuar edhe Elton Zoton 36 vjeç, banues në Tiranë.
24 Shtator 2018, 09:39 -
Tiranë/ Përfitoi 85 mln lekë nga shmangia e detyrimeve, arrestohet biznesmeni dhe ekonomisti, tre sirianë në kërkim/EMRAT
Arrestohet nga policia biznesmeni dhe ekonomisti, ndërsa janë shpallur në kërkim 3 sirianë. Të arrestuarit Laert Barzezi dhe Erjon Tafa, ndërsa së bashku me tre sirianët akuzohen për krijimin e një skeme mashtrimi për fshehje të ardhurash.
30 Qershor 2018, 08:47
