TIRANE-Report Tv siguron 9 faktet me të cilat ka dalë prokuroria në përfundim për skemën e evazionit me TVSH-në në mbi 4 milionë euro. Gazetari Report Tv Arsen Rusta ka siguruar provat e organit të akuzës. Hetimet janë hapur pasi skema dyshohet se ka të përfshira 50 subjekte nga të cilat 35 janë ende në hetim. Sipas dosjes së siguruar nga Report Tv në hetim për skemën e evazionit është edhe një shtetas italian me inicialet R.T.
Prokuroria ka sekuestruar të gjitha raportet e kontrollit nga tatimet ndër vite në 5 subjektet fiktive. Nga faktet rezulton se këto kompani nuk kishin para për shitblerjet që bënin, nuk kishin adresa, nuk mbanin bilance, por nuk kishin as mundësi financiare dhe fuqi punëtore. Madje, në prova theksohen edhe dyshimet për administratorët fiktivë si në rastin e Drilon Baretit, i cili nga bojaxhi u bë biznesmen.
"Administratorët e këtyre subjekteve në kohën kur ushtronin funksionin si administrator kanë punuar paralelisht edhe në subjekte të tjera, në pozicione të ndryshime si magazinier, dispeçer,, etj. cfarë krijon dyshimin e fiktivitetit të administrimit të tyre" thuhet në provat e prokurorisë.
Pikërisht nesër pritet që gjykata të caktojë masën e sigurisë për Drilon Baretin, administratori e "Eba Ndertim" i cili në realitet rezulton bojaxhi dhe jo biznesmen sikur është me letra (Lexo këtu të plotë). Kujtojmë që ditën e shtunë gjykata penale e Tiranës vendosi që të lironte nga qelia duke i dërgua rnë arrest shtëpie 9 biznesmenë, ndërsa 6 janë lënë me 20 ditë burg. Report Tv zbardhi dosjen si funksiononte skema e mashtrimit.
Provat e prokurorise per dosjen e mashtrimit me TVSH-ne
Lajme të tjera
-
195 mln € mashtrim me TVSH-në, goditet grupi kriminal që operonte në Shqipëri e 16 shtete! 14 të arrestuar, sekuestrohet jaht me vlerë 3 mln € dhe 1.2 mln € cash
1 Mars, 09:25 -
Hotelet nuk deklarojnë turistët, qeveria referencë për shfrytëzimin e dhomave, u cakton kapacitetin minimal! Gjobë për shkelësit (Projektligji)
30 Janar, 13:15
-
Zhvlerësimi i valutave, nuk solli rënie çmimesh! Eksperti: Produktet e importuara duhet të ishin më të lira! Nuk ulen prej oligopoleve dhe evazionit
17 Dhjetor 2023, 11:17
-
Afera ‘Partizani’, Braçe: Tregoi evazionin e frikshëm fiskal në ndërtim! Duhet të vendoset TVSH për trojet që blejnë
6 Nëntor 2023, 12:52
-
Gazment Bardhi: Rama ka lejuar evazionin fiskal në biznesin e ndërtimit, SPAK të veprojë
3 Tetor 2023, 19:42 -
Shiste online ilaçe kontrabandë, prangoset 35-vjeçari në Tiranë
17 Janar 2023, 16:00 -
Evazioni me faturat fiktive të TVSH në ndërtim me dëm 3 mln euro, lihen në burg 4 pronarë subjektesh, mes tyre dhe biznesmeni Besim Ruçi
1 Tetor 2022, 12:10 -
13 kompani lëshuan 1.2 mld lekë fatura fiktive dhe i vodhën shtetit 300 mln lekë, si zbuloi Administrata Tatimore skemën përmes sistemit të ri të fiskalizimit dixhital
29 Shtator 2022, 14:10 -
Shqiptarët thyejnë rekordin e blerjeve me para cash! BSH: Deri në qershor qarkulluan jashtë bankave 3.1 miliardë euro
28 Korrik 2022, 19:29
-
Evazion fiskal me firmën e të moshuarës së vdekur, Meta: Krimi ka kapërcyer çdo imagjinatë! Manja: Ke hall tjetër, ato denoncime janë bërë prej vitesh
12 Korrik 2022, 10:14 -
Ministrja tha se mbi 500 kompani janë hetuar për evazion fiskal, Kryemadhi: Qeveria ia la topin drejtësisë për të justifikuar hajdutërinë
7 Korrik 2022, 17:50 -
VIDEO/ Evazion fiskal miliona euro përmes shitjeve online, 15 të arrestuarit dalin të qeshur përpara gjykatës, lirohen nga qelia
14 Prill 2022, 13:02
