-
Piramida fiskale e dy vëllezërve indianë në Tiranë: Zbardhet skema e pastrimit të parave
Dy vëllezërit indianë, që kërkohen në të gjithë botën për pastrim parash, kanë sjellë në Shqipëri, veç familjarëve e bashkëpunëtorëve të tyre, edhe skemën e biznesit që kanë përdorur në Indi dhe në Nigeri. Në pesë vitet e fundit ata kanë themeluar një numër kompanish, nëpërmjet të cilave dyshohet se vazhdojnë aktivitetin e pastrimit të parave.
13 Prill 2024, 20:22 -
-
Rrëzohet kërkesa e Indisë për ekstradimin e kunatit të dy biznesmenëve me pasaportë shqiptare
Gjykata Penale e Tiranës ka rrëzuar kërkesën për ekstradimin e Hiteshkumar Patel në Indi, ndërsa e ka liruar edhe nga masa e sigurisë arrest shtëpie që mbahej prej datës 4 Prill pas 40 ditëve që qëndroi në burg. Indianit i është rikthyer pasaporta, ndërsa prokuroria ka afat 10 ditë për ta apeluar.
3 Korrik 2019, 11:17 -
U arrestua për mashtrim, pas 40 ditëve burg, indiani lirohet nga qelia dhe mbyllet në shtëpi
Hitesh Patel është kunati i Nitin dhe Chetan Sandesara të dyshuar për mashtrimin me 725 mln dollarë në Indi dhe të pajisur si biznesmenë me pasaporta shqiptare në vendin tonë. Pajisja e vëllezërve Sandesaras me shtetësi shqiptare krijoi edhe një debat publik në vend, ndërsa Presidenca u shpreh se ishin ndjekur hapat ligjore pas propozimeve të ministrisë së linjës.
4 Maj 2019, 15:45 -
Akuzat për mashtrim, flasin dy vëllezërit indiano-shqiptarë: Ja si qëndron e vërteta
Kompania e tyre në Shqipëri thotë se grupi Sandesara në 2017 është hetuar në Indi për mashtrim, por me qëllime politike, ndërsa shtojnë se sipas tyre asgjë nuk është provuar dhe gjithcka është dashakeqe.
27 Mars 2019, 08:17 -
Dy vëllezërit indianë ishin në Rinas kur i arrestuan kunatin, INTERPOL: Nuk janë në kërkim
Në të njëjtën ditë që indiani, Patel, i akuzuar për pastrim parash u arrestua në Rinas në tentativë për tu arratisur, bashkë me të kanë qenë edhe kunetërit e tij, vëllezërit Sandesara, të cilët kanë flutuar me charter ng aTirana në Dubai pa asnjë problem ligjor. Burime për Shqiptarja.com thanë se nuk ka pasur asnjë urdhër arresti ndërkombëtar për ndalimin e tyre.
26 Mars 2019, 14:53 -
MEPJ ndërpret mandatin e Konsullit të Nderit indianit të shumëkërkuar
Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme ka ndëprerë mandatin e Konsullit të Nderit të Shqipërisë në Nigeri, i shpallur në kërkim ndërkombëtar për mashtrim. Së bashku me vëllain e tij, ai akuzohet për pastrim parash dhe zhdukjn e 725 milionë dollarëve.
25 Mars 2019, 15:44 -
-
Gjykata lë në burg kunatin e dy vëllezërve indianë: Po përndiqemi politikisht
Gjykata penale ka lënë në burg kunatin e dy vëllezërve indianë të cilët janë në kërkim ndërkombëtar për pastrim parash. Gjatë seancës gjyqësore Hitash Patel mohoi akuzat duke thënë se s'ka kryer kurrë pastrim parash dhe se banon në Nigeri.
23 Mars 2019, 14:33 -
Sugjeroi dhënien e nënshtetësisë për dy indianët në kërkim, Klosi pa përgjigje për gazetarët
Ministri i Turizmit dhe Mjedisit, Blendi Klosi i është shmangur interesit të gazetarëve lidhur me sugjerimin ndaj presidentit për dhënien e shtetësisë të dy vëllezërve indianë, investitorë në Shqipëri, të cilët janë në kërkim nga India për pastrim të parave, me dyshime të forta se fshihen ende në vendin tonë.
23 Mars 2019, 10:45 -
Presidenti: Dy indianëve ua dhashë shtetësinë me propozim të ministrit të Turizmit
Dy biznesmenët indianë në kërkim Nitin Jayantilal Sandesara dhe Chetankumar Jayantilal Sandesara që janë në kërkim janë pajisur me pasaportën shqiptare në shkurt të vitit 2018 nga Presidenti Ilir Meta.
22 Mars 2019, 21:30 -
-
Arrestohet në Shqipëri kunati i indianëve të kërkuar për pastrim parash që Meta u dha nënshtetësinë
Kërkohej si pjesë e mashtrimit dhe pastrimit të parave në bashkëpunim me dy indiano-shqiptarët, arrestohet në Rinas Hitesh Patel. Patel me origjinë Indiane është i njohur si kunati i vëllezërve Sandesara që sot janë shtetas shqiptarë dhe të njohur si biznesmenë në ndërtim e resorte turistike. Të shtunën Patel do të dalë në gjykatë për masën e sigurisë dhe kërkesën e ekstradimit ndërsa nuk dihet ende nëse vëllezërit e kërkuar ndërkombëtarisht, Nitin dhe Chetankumar Sandesara janë në Shqipëri apo janë larguar.
22 Mars 2019, 14:02 -
Ja si Meta u ka dhënë nënshtetësinë shqiptare dy indianëve të kërkuar për mashtrim me miliona dollarë
Vëllezërit Sandesara kanë regjistruar në vitin 2017-të, në Qendrën Kombëtare të Biznesit një kompani të quajtur ‘Laxmi Reale Estate & Investment’, që ushtron aktivitet në fushën e ndërtimit në Shqipëri. Kompania është e regjistruar në rrugën ‘Hamdi Garunja’ në Farkë të Tiranës, ndërkohë që nuk ka informacion të saktë për godinën ku ndodhet.
20 Mars 2019, 19:56
