-
Goditet grupi kriminal në Spanjë, 9 në pranga! Sekuestrohen 25 mln euro kriptovalutë! Anëtari i ‘Çopjave’ u pastronte paratë e drogës
EUROPOL ka goditur një rrejt kriminal në Spanjë, që pastronte paratë përmes kriptomonedhave. Operacioni i mbështetur nga agjencitë e 6 vendeve, mes tyre edhe SPAK, ka çuar në pranga 9 persona. Një shqiptar që ishte pjesë e bandës së Çopjave ka ndihmuar anëtarët e këtij grupi kriminal që të pastronin paratë përmes kriptomonedhave.
18 Dhjetor, 11:47 -
‘Comedian’, banania e ngjitur në mur shitet 6.2 milionë dollarë në një ankand në New York
Oferta fituese u bë përmes telefonit nga nënkryetari i Sotheby’s për Azinë, në emër të Justin Sun, një koleksionist kinez dhe themelues i platformës së kriptomonedhave Tron, i cili ka deklaruar se ka ndërmend ta hajë bananen në ditët e ardhshme.
21 Nëntor, 15:34 -
Operacioni kundër kriptovalutave, gjykata lë në burg kryefinancierin e televizionit të Familjes Berisha dhe 11 të arrestuar, 6 'detyrim me paraqitje' 2 'arrest shtëpie'
Mbetet në burg kryefinancieri i televizionit të familjes Berisha, Evis Sopi, i arrestuar për pastrimin e parave përmes kriptovalutës. Ai është pjesë e bandës, ku prokuroria dyshon se pastroheshin para përmes këmbimit të kriptovalutave dhe që përdoreshin si pagesa mes grupeve kriminale. Gjykata e Tiranës la të pandryshuar masën e arrestit në burg dhe për 11 persona të tjerë të këtij grupi kriminal.
21 Nëntor, 11:03 -
DOSJA/ Si agjenti futi në kurth financierin e televizionit të Familjes Berisha, këmbeu kriptovalutat në Exchange-in e tij
Kryefinancieri i televizionit të familjes Berisha, Evis Sopi u arrestua sot si pjesë e bandës së kriptovalutave. Shqiptarja.com ka siguruar episodin nga dosja për Evis Sopin dhe punonjësen e Exchange të tij, Aurora Bregu. Ka qenë një agjent ka k&e
18 Nëntor, 18:05 -
Policia arreston kryefinancierin e televizionit të Familjes Berisha si pjesë e bandës së kriptovalutave! Paguan rrogat cash të gazetarëve te ‘Syri’ me zarfe pa i deklaruar (DOSJE)
Evis Sopi, financieri i televizionit të familjes Berisha është ndër 17 të arrestuarit, të cilët pastronin para me kriptovaluta. Sopa rezulton pronari i një pike të këmbimit valutor ku një agjent i infiltruar këmbeu kriptomonedha me para, e dokumentuar me audio e video. Organet kanë një dosje edhe ndaj ‘Syri Tv’ për pastrim parash e evazion.
18 Nëntor, 17:16 -
Operacioni 'USDT-1' kundër kriptomonedhave, zbardhen emrat e 17 prej të arrestuarve (LISTA)
Policia e ShtetitZbardhet lista e emrave me personat e arrestuar gjatë operacionit kundër grupit kriminal të mashtrimeve ekonomike dhe kriptovalutave.Policia ka dhënë përveç detajeve nga aksioni, edhe i
18 Nëntor, 16:04 -
Detaje nga Operacioni në Tiranë e Shkodër/ Agjentët futën në kurth pronarët e pikave të këmbimit valutor, shkuan të këmbenin kriptovaluta
Prokuroria e Tiranës mësohet se ka lëshuar 20 masa sigurie. Ka qenë një operacion qe është bërë me stimulim nga agjentët. Këta persona reklamonin në rrjetet sociale që bënin shkëmb
18 Nëntor, 11:10 -
Operacion kundër kriptovalutave në Tiranë e Shkodër! Firmosen 20 urdhër-arreste për pastrim parash, 6 janë pronarë 'këmbimi valutor'! 18 të arrestuar, 2 në kërkim, sekuestrohen 750 mijë € (EMRAT)
Kontrollet janë bërë në Shkodër, Vorë, Laknas, Kamëz, Fushë Krujë, lagjet Mëzez, Kashar, Fresk, dhe në lagje të tjera të kryeqytetit. Zbardhet dhe lista e emrave të 17 prej të arrestuarve. Prokuroria e Tiranës ka dyshime që kemi të bëjmë me pastrim parash.
18 Nëntor, 10:02 -
'Antikorrupsioni'/ Drejtori i Hetimit të Krimit Ekonomik: Kriptovalutat po përdoren për fshehjen e parave! Zv.Ministri i Drejtësisë dhe Mbikqyrësi në BSH: Paratë pastrohen nga sasia e lartë e cash
Te 'Antikorrupsioni' u ballafaquan mendimet lidhur me parandalimin e pastrimit të parave dhe korrupsionit transnacional. Për drejtorin e Hetimit të Krimit Ekonomik dhe Financiar, kriptovalytat po përdoren për pastrimin e parave të krimit. Ndërsa zv.ministri i Drejtësisë dhe mbikqyrësi i BSH shprehen se kriptomonedhat janë e ardhmja, ndërsa paratë pastrohen prej sasisë së lartë të parave cash.
15 Nëntor, 12:15 -
-
-
Mal i Zi, shkaktoi 40 miliardë dollarë humbje, themeluesi i kriptomonedhës ‘Terra’ do të ekstradohet në SHBA
I ashtuquajturi “mbreti i kriptomonedhës”, Hyeong Do Kwon do të ekstradohet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës , ku po ndiqet penalisht për vepra penale të kryera në fushën e operacioneve financiare, njoftoi Gjykata e Lartë e Podgoricës.
22 Shkurt, 15:42 -
-
-
-
-
U kap në Mal të Zi në tentativë për të udhëtuar në Dubai, 'mbreti' i kriptovalutave dënohet me 4 vite burg për pasaportën e falsifikuar
I ashtuquajturi “mbreti i kriptovalutave”, Hyeong Do Kwon, dhe partneri i tij biznesor, Hon Chang Joon, janë dënuar secili nga Gjykata Themelore në Podgoricë, me nga katër muaj burgim, për falsifikim të dokumenteve të udhëtimit.
19 Qershor 2023, 16:05 -
Zhvatën miliarda dollarë, hetimi i BBC për rrjetin ndërkombëtar të Amant Josifit: Ministra e biznesmenë qëndruan pas mashtrimit
Prej më shumë se një viti, prestigjiozja BBC i ka kushtuar një artikull të gjatë mashtrimit të dhjetëra qytetarëve në mbarë Europën, duke u zhvatur miliarda euro përmes disa kompanive Call Center-at, të lokalizuara edhe në Shqipëri. Në artikull, edhe pse nuk përmendet me emër, është rrjeti i Josifit, ku përmenden biznesmenë e ministra
12 Prill 2023, 14:35 -
E pazakontë/ 35 % të punonjësve braktisin Drejtorinë kundër Pastrimit të Parave, propozohet rritja e pagave dhe hetimi i kriptomonedhave si kompetencë e re
Drejtoria e Përgjithshme për Parandalimin e Pastrimit të Parave do bëhet Agjencia e Inteligjencës Financiare, në fokus edhe kriptomonedhat.
7 Dhjetor 2022, 08:57 -
A ka ardhur fundi i kriptomonedhave?
Rënia ishte e vrullshme dhe e shpejtë. Vetëm dy javë më parë, Sam Bankman-Fried ishte në kulmin e suksesit. FTX, këmbimi valutor i kriptomonedhës që ai themeloi, arriti vlerën 32 miliardë dollarë, ndërsa pasuria e tij arriti në 16 miliardë dollarë
3 Dhjetor 2022, 08:14 -
Banka Amerikane nis projektin për 'Dollarin Digjital'! Tregu i Bitcoin rrezikohet nga monedha e re shtetërore! Anët pozitive dhe negative të një bote pa para të thata
Banka Qendrore Amerikane ka njoftuar fillimin e një programi pilot 12-javor në partneritet me bankat më të mëdha tregtare në vend, për të testuar performancën në treg të një monedhe të re virtuale që do të njihej si ‘dollari digjital’ dhe do të kontrollohej plotësisht nga shteti.
18 Nëntor 2022, 16:53 -
Akuzohet për mashtrim me kriptomonedhat, shtyhet sërish seanca për ekstradimin e Faruk Ozer! Avokati kërkon përjashtimin e gjyqtarit të çështjes
U shty për të tretën herë seanca gjyqësore ndaj bosit turk të kriptomonedhave Faruk Fatih Özer. Shkak u bë kërkesa nga avokati për përjashtimin e gjyqtarit.
10 Nëntor 2022, 14:42 -
Mashtrimi përmes kriptovaluatve, u sekuestruan 340 mijë euro, 90 mijë euro vetëm në Shqipëri, llogari bankare dhe 500 pajisje kompjuterike
Nga operacioni i zhvilluar nga EUROJUST në 10 vende të botës është bërë e mundur sekuestrimi i 340 mijë euro cash, ndërkohë që janë sekuestruar disa llogari bankare, mbi 500 paj
10 Nëntor 2022, 14:12 -
Operacioni ‘FRIDA-REFOX’/ Pjesë e grupit hetimor me 7 vende të tjerë, SPAK jep detaje nga operacioni që shkatërroi grupin kriminal
Prokuroria e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK) ka dhënë detaje në lidhje me operacionin ndërkombëtar bashkë me 7 vende të tjera, të koordinuar nga EUROJUST, i cili shkatërroi një grup krim
10 Nëntor 2022, 14:18 -
Operacioni që shkatërroi grupin e mashtruesve me kriptovalutat, kreu i ‘Guardia Civil’ në Spanjë: Bashkëpunimi solli suksesin
Manuel Martines, Shef i Guardia Civil në Katalonja, tha se ky operacion arriti suksesin për shkak të bashkëpunimi të frytshëm të institucioneve të të gjithë vendeve.“Dua të falënderoj të gjitha autoritetet shqiptare, ashtu si edhe mediat e pranishme. Të transmetojmë suksesin q&am
10 Nëntor 2022, 13:35 -
Operacioni me mashtrimin e kriptovalutave, Rrumbullaku: Sulmet kibernetike na imponoi ta trajtojmë krimin kibernetik me prioritet
Kryepolici Muhamet Rrumbullaku e cilësoi si sukses punën e palodhur për operacionin e mashtrimit të kriptovalutave. Rrumbullaku theksoi se për shkak të sulmit kibernetik, krimi kibernetik trajtohet me prioritet. "Pavarësisht se për mua është hera e parë që ne dalim bashkërisht në
10 Nëntor 2022, 13:30 -
Mashtrim me kriptovalutat me dëm 50 mln euro çdo 3 muaj, shkatërrohet grupi ndërkombëtar kriminal, 4 në pranga në Shqipëri! Merr pjesë edhe SPAK
Një mega operacion ndërkombëtar në 10 vende, i drejtuar nga EUROJUST, ka shkatërruar një grup kriminal, duke vënë në pranga 5 persona, 4 në Shqipëri! Janë bërë kontrolle në 15 ‘Call Center’. Në Shqipëri u kontrolluan 11 ambiente, 6 persona janë shpallur në kërkim.
10 Nëntor 2022, 13:25 -
Akuzohet për mashtrim me kriptomonedhat, shtyhet seanca për ekstradimin e Faruk Ozer! Avokati: S'e kuptoj ngutjen e gjykatës (VIDEO)
Është shtyrë seanca gjyqësore ndaj biznesmenit turk Faruk Ozer, i cili akuzohet se ka fituar 2 miliardë dollarë nga mashtrimi me kriptomonedhat, ndërsa pritet vendimi për ekstradimin e tij drejt Turqisë. Avokati i Faruk Ozer, u shpreh se duhet të zhvillohet një proces i rregull gjyqësor ndaj tij dhe se nuk e kupton gjithë këtë ngutjes të gjykatës
1 Nëntor 2022, 10:20 -
Kanabis e 435 mijë lekë të padeklaruara në makinë, arrestohet 27-vjeçari në Fier! Gjeneronte fshehtazi në banesë kriptomonedha! Policia i gjen pajisjet që përdorte
Një 27-vjeçar në Fier me iniciale H.M është arrestuar pasi ishte duke qarkulluar me makinë duke pasur me vete lëndë narkotike kanabis ndërsa iu gjetën dhe 435 000 lekë , të dyshuara si të përfituara nga veprimtaritë kriminale.
20 Tetor 2022, 09:30 -
Bota
Prodhimi i kriptomonedhave dhe dëmi ndaj mjedisit
Kompjuterat që prodhojnë kriptomonedha përdorin një sasi të madhe energjie dhe ndërsa industria po rritet me shpejtësi, po ashtu po rriten edhe shqetësimet për ndikimin e saj në mjedis. “Ethereum”, kriptomonedha e dytë më e madhe në botë, ka njoftuar se këtë vit do të heqë kompjuterat që harxhojnë shumë energji. Por, disa kritikë thonë se kjo mënyrë rrezikon sigurinë e transaksioneve.
8 Gusht 2022, 08:00 -
Bota
-
Nga 2023, prodhimi dhe transaksionet me kriptovaluta në Shqipëri do të tatohen me 15%! Eksperti: Akt para kohe, nxit informalitetin në sektor
Prej vitit të ardhshëm Shqipëria do të taksojë bizneset që do të licencohen për prodhimin e kriptomonedhave. Në projektligjin e ri për tatimin mbi të ardhurat thuhet se prodhimi i kriptovalutave, dhe transaksionet që do bëhen me mjete virtuale do tatohen me 15%. Ekspertët e vlerësojnë të nxituar nismën, pasi mund të nxisë informalitetin.
2 Korrik 2022, 19:31 -
-
-
Braçe tha se nëpërmjet tyre po pastrohen paratë e korrupsionit, çfarë janë Kriptomonedhat që po përdoren në Shqipëri
Kriptomonedhat ose monedhat virtuale (bitcoin, etj) janë monedha dixhitale të emetuara nga individë privatë, të cilat nuk kanë vlerë ligjore të garantuar nga një shtet, bankë qendrore, apo institucion ndë
9 Qershor 2022, 13:34 -
Braçe: Paratë e krimit dhe korrupsionit po pastrohen në Tiranë nëpërmjet kriptomonedhave! (Duartrokitet nga opozita)
Deputeti socialist Erion Braçe nga foltorja e Kuvendit ka ngritur shqetësimin e paratë e krimit të organizuar dhe korrupsionit po pastrohen në Tiranë nëpërmjet kriptomonedhave. Ish.zv-kryeministri tha se po kërcënohet stabiliteti financiar i vendit, për këtë arsye i ka thirrje të gjitha institucioneve që të bashkëpunojnë për të luftuar krimin.
9 Qershor 2022, 12:49 -
Zbulohet një ‘fermë’ kriptomondhash në Shkodër, sekuestrohen 16 pajisje! Vihet në pranga 43-vjeçari, në kërkim një i ri
Në një magazinë në Shkodër janë gjetur dhe sekuestruar, 16 pajisje elektronike që shërbenin për gjenerimin e kriptomonedhave virtuale, me lidhje të paligjshme të energjisë elektrike.
27 Maj 2022, 15:32 -
-
Bota
-
