-
‘Studio Live’/ Petraj: Berishën e shoh të shqetësuar, Meta rrezikon deri në 15 vite burg! Softa: Njerëzit të lodhur, duan drejtësi! SPAK po godet krimin e organizuar
Dosjet e nxehta të politikës, Berisha-Meta, krimi i organizuar dhe operacioni më i fundit i SPAK për sekuestrimin e 10 mln eurove pasuri në kriptomonedha të familjes Çopja në Elbasan ishin disa nga temat e tjera të analizës dhe diskutimit në “Studio Live”, në Report TV. Flasin avokati Edmond Petraj dhe eksperti Fatjon Softa
22 Janar, 19:48 -
Mali i Zi urdhëron ekstradimin në SHBA të ish-bosit koreanojugor të kompanisë së kriptomonedhave
Ministri malazez i Drejtësisë Bojan Bozovic urdhëroi ekstradimin për në Shtetet e Bashkuara të bashkëthemeluesit të kompanisë ‘Terraform Labs’, Do Kwon, i cili është shpallur gjithashtu në kërkim nga Koreja e Jugut, thuhej në një njoftim të zyrtarëve malazezë sot
27 Dhjetor 2024, 19:44 -
Goditet grupi kriminal në Spanjë, 9 në pranga! Sekuestrohen 25 mln euro kriptovalutë! Anëtari i ‘Çopjave’ u pastronte paratë e drogës
EUROPOL ka goditur një rrejt kriminal në Spanjë, që pastronte paratë përmes kriptomonedhave. Operacioni i mbështetur nga agjencitë e 6 vendeve, mes tyre edhe SPAK, ka çuar në pranga 9 persona. Një shqiptar që ishte pjesë e bandës së Çopjave ka ndihmuar anëtarët e këtij grupi kriminal që të pastronin paratë përmes kriptomonedhave.
18 Dhjetor 2024, 11:47 -
‘Comedian’, banania e ngjitur në mur shitet 6.2 milionë dollarë në një ankand në New York
Oferta fituese u bë përmes telefonit nga nënkryetari i Sotheby’s për Azinë, në emër të Justin Sun, një koleksionist kinez dhe themelues i platformës së kriptomonedhave Tron, i cili ka deklaruar se ka ndërmend ta hajë bananen në ditët e ardhshme.
21 Nëntor 2024, 15:34 -
Operacioni kundër kriptovalutave, gjykata lë në burg kryefinancierin e televizionit të Familjes Berisha dhe 11 të arrestuar, 6 'detyrim me paraqitje' 2 'arrest shtëpie'
Mbetet në burg kryefinancieri i televizionit të familjes Berisha, Evis Sopi, i arrestuar për pastrimin e parave përmes kriptovalutës. Ai është pjesë e bandës, ku prokuroria dyshon se pastroheshin para përmes këmbimit të kriptovalutave dhe që përdoreshin si pagesa mes grupeve kriminale. Gjykata e Tiranës la të pandryshuar masën e arrestit në burg dhe për 11 persona të tjerë të këtij grupi kriminal.
21 Nëntor 2024, 11:03 -
Policia arreston kryefinancierin e televizionit të Familjes Berisha si pjesë e bandës së kriptovalutave! Paguan rrogat cash të gazetarëve te ‘Syri’ me zarfe pa i deklaruar (DOSJE)
Evis Sopi, financieri i televizionit të familjes Berisha është ndër 17 të arrestuarit, të cilët pastronin para me kriptovaluta. Sopa rezulton pronari i një pike të këmbimit valutor ku një agjent i infiltruar këmbeu kriptomonedha me para, e dokumentuar me audio e video. Organet kanë një dosje edhe ndaj ‘Syri Tv’ për pastrim parash e evazion.
18 Nëntor 2024, 17:16 -
Operacion kundër kriptovalutave në Tiranë e Shkodër! Firmosen 20 urdhër-arreste për pastrim parash, 6 janë pronarë 'këmbimi valutor'! 18 të arrestuar, 2 në kërkim, sekuestrohen 750 mijë € (EMRAT)
Kontrollet janë bërë në Shkodër, Vorë, Laknas, Kamëz, Fushë Krujë, lagjet Mëzez, Kashar, Fresk, dhe në lagje të tjera të kryeqytetit. Zbardhet dhe lista e emrave të 17 prej të arrestuarve. Prokuroria e Tiranës ka dyshime që kemi të bëjmë me pastrim parash.
18 Nëntor 2024, 10:02 -
'Antikorrupsioni'/ Drejtori i Hetimit të Krimit Ekonomik: Kriptovalutat po përdoren për fshehjen e parave! Zv.Ministri i Drejtësisë dhe Mbikqyrësi në BSH: Paratë pastrohen nga sasia e lartë e cash
Te 'Antikorrupsioni' u ballafaquan mendimet lidhur me parandalimin e pastrimit të parave dhe korrupsionit transnacional. Për drejtorin e Hetimit të Krimit Ekonomik dhe Financiar, kriptovalytat po përdoren për pastrimin e parave të krimit. Ndërsa zv.ministri i Drejtësisë dhe mbikqyrësi i BSH shprehen se kriptomonedhat janë e ardhmja, ndërsa paratë pastrohen prej sasisë së lartë të parave cash.
15 Nëntor 2024, 12:15 -
-
-
Mal i Zi, shkaktoi 40 miliardë dollarë humbje, themeluesi i kriptomonedhës ‘Terra’ do të ekstradohet në SHBA
I ashtuquajturi “mbreti i kriptomonedhës”, Hyeong Do Kwon do të ekstradohet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës , ku po ndiqet penalisht për vepra penale të kryera në fushën e operacioneve financiare, njoftoi Gjykata e Lartë e Podgoricës.
22 Shkurt 2024, 15:42 -
-
-
-
-
U kap në Mal të Zi në tentativë për të udhëtuar në Dubai, 'mbreti' i kriptovalutave dënohet me 4 vite burg për pasaportën e falsifikuar
I ashtuquajturi “mbreti i kriptovalutave”, Hyeong Do Kwon, dhe partneri i tij biznesor, Hon Chang Joon, janë dënuar secili nga Gjykata Themelore në Podgoricë, me nga katër muaj burgim, për falsifikim të dokumenteve të udhëtimit.
19 Qershor 2023, 16:05 -
Zhvatën miliarda dollarë, hetimi i BBC për rrjetin ndërkombëtar të Amant Josifit: Ministra e biznesmenë qëndruan pas mashtrimit
Prej më shumë se një viti, prestigjiozja BBC i ka kushtuar një artikull të gjatë mashtrimit të dhjetëra qytetarëve në mbarë Europën, duke u zhvatur miliarda euro përmes disa kompanive Call Center-at, të lokalizuara edhe në Shqipëri. Në artikull, edhe pse nuk përmendet me emër, është rrjeti i Josifit, ku përmenden biznesmenë e ministra
12 Prill 2023, 14:35 -
E pazakontë/ 35 % të punonjësve braktisin Drejtorinë kundër Pastrimit të Parave, propozohet rritja e pagave dhe hetimi i kriptomonedhave si kompetencë e re
Drejtoria e Përgjithshme për Parandalimin e Pastrimit të Parave do bëhet Agjencia e Inteligjencës Financiare, në fokus edhe kriptomonedhat.
7 Dhjetor 2022, 08:57 -
A ka ardhur fundi i kriptomonedhave?
Rënia ishte e vrullshme dhe e shpejtë. Vetëm dy javë më parë, Sam Bankman-Fried ishte në kulmin e suksesit. FTX, këmbimi valutor i kriptomonedhës që ai themeloi, arriti vlerën 32 miliardë dollarë, ndërsa pasuria e tij arriti në 16 miliardë dollarë
3 Dhjetor 2022, 08:14 -
Banka Amerikane nis projektin për 'Dollarin Digjital'! Tregu i Bitcoin rrezikohet nga monedha e re shtetërore! Anët pozitive dhe negative të një bote pa para të thata
Banka Qendrore Amerikane ka njoftuar fillimin e një programi pilot 12-javor në partneritet me bankat më të mëdha tregtare në vend, për të testuar performancën në treg të një monedhe të re virtuale që do të njihej si ‘dollari digjital’ dhe do të kontrollohej plotësisht nga shteti.
18 Nëntor 2022, 16:53
