-
'Antikorrupsioni'/ Drejtori i Hetimit të Krimit Ekonomik: Kriptovalutat po përdoren për fshehjen e parave! Zv.Ministri i Drejtësisë dhe Mbikqyrësi në BSH: Paratë pastrohen nga sasia e lartë e cash
Te 'Antikorrupsioni' u ballafaquan mendimet lidhur me parandalimin e pastrimit të parave dhe korrupsionit transnacional. Për drejtorin e Hetimit të Krimit Ekonomik dhe Financiar, kriptovalytat po përdoren për pastrimin e parave të krimit. Ndërsa zv.ministri i Drejtësisë dhe mbikqyrësi i BSH shprehen se kriptomonedhat janë e ardhmja, ndërsa paratë pastrohen prej sasisë së lartë të parave cash.
15 Nëntor 2024, 12:15 -
-
-
Mal i Zi, shkaktoi 40 miliardë dollarë humbje, themeluesi i kriptomonedhës ‘Terra’ do të ekstradohet në SHBA
I ashtuquajturi “mbreti i kriptomonedhës”, Hyeong Do Kwon do të ekstradohet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës , ku po ndiqet penalisht për vepra penale të kryera në fushën e operacioneve financiare, njoftoi Gjykata e Lartë e Podgoricës.
22 Shkurt 2024, 15:42 -
-
-
-
-
U kap në Mal të Zi në tentativë për të udhëtuar në Dubai, 'mbreti' i kriptovalutave dënohet me 4 vite burg për pasaportën e falsifikuar
I ashtuquajturi “mbreti i kriptovalutave”, Hyeong Do Kwon, dhe partneri i tij biznesor, Hon Chang Joon, janë dënuar secili nga Gjykata Themelore në Podgoricë, me nga katër muaj burgim, për falsifikim të dokumenteve të udhëtimit.
19 Qershor 2023, 16:05 -
Zhvatën miliarda dollarë, hetimi i BBC për rrjetin ndërkombëtar të Amant Josifit: Ministra e biznesmenë qëndruan pas mashtrimit
Prej më shumë se një viti, prestigjiozja BBC i ka kushtuar një artikull të gjatë mashtrimit të dhjetëra qytetarëve në mbarë Europën, duke u zhvatur miliarda euro përmes disa kompanive Call Center-at, të lokalizuara edhe në Shqipëri. Në artikull, edhe pse nuk përmendet me emër, është rrjeti i Josifit, ku përmenden biznesmenë e ministra
12 Prill 2023, 14:35 -
E pazakontë/ 35 % të punonjësve braktisin Drejtorinë kundër Pastrimit të Parave, propozohet rritja e pagave dhe hetimi i kriptomonedhave si kompetencë e re
Drejtoria e Përgjithshme për Parandalimin e Pastrimit të Parave do bëhet Agjencia e Inteligjencës Financiare, në fokus edhe kriptomonedhat.
7 Dhjetor 2022, 08:57 -
A ka ardhur fundi i kriptomonedhave?
Rënia ishte e vrullshme dhe e shpejtë. Vetëm dy javë më parë, Sam Bankman-Fried ishte në kulmin e suksesit. FTX, këmbimi valutor i kriptomonedhës që ai themeloi, arriti vlerën 32 miliardë dollarë, ndërsa pasuria e tij arriti në 16 miliardë dollarë
3 Dhjetor 2022, 08:14 -
Banka Amerikane nis projektin për 'Dollarin Digjital'! Tregu i Bitcoin rrezikohet nga monedha e re shtetërore! Anët pozitive dhe negative të një bote pa para të thata
Banka Qendrore Amerikane ka njoftuar fillimin e një programi pilot 12-javor në partneritet me bankat më të mëdha tregtare në vend, për të testuar performancën në treg të një monedhe të re virtuale që do të njihej si ‘dollari digjital’ dhe do të kontrollohej plotësisht nga shteti.
18 Nëntor 2022, 16:53 -
Akuzohet për mashtrim me kriptomonedhat, shtyhet sërish seanca për ekstradimin e Faruk Ozer! Avokati kërkon përjashtimin e gjyqtarit të çështjes
U shty për të tretën herë seanca gjyqësore ndaj bosit turk të kriptomonedhave Faruk Fatih Özer. Shkak u bë kërkesa nga avokati për përjashtimin e gjyqtarit.
10 Nëntor 2022, 14:42 -
Operacioni ‘FRIDA-REFOX’/ Pjesë e grupit hetimor me 7 vende të tjerë, SPAK jep detaje nga operacioni që shkatërroi grupin kriminal
Prokuroria e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK) ka dhënë detaje në lidhje me operacionin ndërkombëtar bashkë me 7 vende të tjera, të koordinuar nga EUROJUST, i cili shkatërroi një grup krim
10 Nëntor 2022, 14:18 -
Mashtrimi përmes kriptovaluatve, u sekuestruan 340 mijë euro, 90 mijë euro vetëm në Shqipëri, llogari bankare dhe 500 pajisje kompjuterike
Nga operacioni i zhvilluar nga EUROJUST në 10 vende të botës është bërë e mundur sekuestrimi i 340 mijë euro cash, ndërkohë që janë sekuestruar disa llogari bankare, mbi 500 paj
10 Nëntor 2022, 14:12 -
Operacioni që shkatërroi grupin e mashtruesve me kriptovalutat, kreu i ‘Guardia Civil’ në Spanjë: Bashkëpunimi solli suksesin
Manuel Martines, Shef i Guardia Civil në Katalonja, tha se ky operacion arriti suksesin për shkak të bashkëpunimi të frytshëm të institucioneve të të gjithë vendeve.“Dua të falënderoj të gjitha autoritetet shqiptare, ashtu si edhe mediat e pranishme. Të transmetojmë suksesin q&am
10 Nëntor 2022, 13:35 -
Operacioni me mashtrimin e kriptovalutave, Rrumbullaku: Sulmet kibernetike na imponoi ta trajtojmë krimin kibernetik me prioritet
Kryepolici Muhamet Rrumbullaku e cilësoi si sukses punën e palodhur për operacionin e mashtrimit të kriptovalutave. Rrumbullaku theksoi se për shkak të sulmit kibernetik, krimi kibernetik trajtohet me prioritet. "Pavarësisht se për mua është hera e parë që ne dalim bashkërisht në
10 Nëntor 2022, 13:30 -
Mashtrim me kriptovalutat me dëm 50 mln euro çdo 3 muaj, shkatërrohet grupi ndërkombëtar kriminal, 4 në pranga në Shqipëri! Merr pjesë edhe SPAK
Një mega operacion ndërkombëtar në 10 vende, i drejtuar nga EUROJUST, ka shkatërruar një grup kriminal, duke vënë në pranga 5 persona, 4 në Shqipëri! Janë bërë kontrolle në 15 ‘Call Center’. Në Shqipëri u kontrolluan 11 ambiente, 6 persona janë shpallur në kërkim.
10 Nëntor 2022, 13:25 -
Akuzohet për mashtrim me kriptomonedhat, shtyhet seanca për ekstradimin e Faruk Ozer! Avokati: S'e kuptoj ngutjen e gjykatës (VIDEO)
Është shtyrë seanca gjyqësore ndaj biznesmenit turk Faruk Ozer, i cili akuzohet se ka fituar 2 miliardë dollarë nga mashtrimi me kriptomonedhat, ndërsa pritet vendimi për ekstradimin e tij drejt Turqisë. Avokati i Faruk Ozer, u shpreh se duhet të zhvillohet një proces i rregull gjyqësor ndaj tij dhe se nuk e kupton gjithë këtë ngutjes të gjykatës
1 Nëntor 2022, 10:20
Flash
- Vrasja e Santiago Malkos, GJL prish vendimin dhe kthen për rigjykim Ilir Selmanin dhe Elvis Gaçaj
- Gjykata e Lartë prish dënimin me 35 vite burg, Ilir Selmani dhe Elvis Gaçaj do rigjykohen në Apelin e GJKKO
- Vrasja në 2019 e Santiago Malkos, Ilir Selmani u dënua me 28 vite burg, Elvis Gaçaj u dënua me 7 vite burg