Gjykata e Posaçme ka pyetur këtë të enjte në seancën e radhës ndaj biznesmenit Rezart Taçi, i cili akuzohet për pastrim parash në shumën prej 18.3 milionë eurosh, të dyshuara si të ardhura të organizatës mafioze italiane, Cosa Nostra, drejtorin e bankës së nivelit të dytë që do të përdorej për këtë qëllim.
Moris Vidhi, në bankën ku ishte depozituar shuma prej 18.3 milion eurosh, e sekuestruar tashmë, shpjegoi procedurën dhe si u pikas qëllimi mafioz.
“Kam ndjekur procedurën standarde, janë paraqitur dy shtetas italian, njëri prej tyre është paraqitur si avokat dhe tjetri si biznesmen që donte të transferonte para për të investuar në Shqipëri. Ura lidhëse ka qenë Artur Balla. Në dijeninë time donin të investonin në hidrokarbure. Kam vënë re shifrën e lartë, dhe kontaktova menjëherë eprorët të cilët më autorizuan për transfertën, duke qenë se kishte interes për bankën. Më thanë bëje transferimin por bllokoje, pa i vënë në dijeni depozituesit që do i bllokosh derisa të bëhen verifikimet”, ka dëshmuar ai.
Drejtori tha se Bankës i ka ardhur një sinjalizim dhe është vënë në dijeni agjencia për pastrimin e parave.
Nga ana e tyre avokatët kanë insistuar vazhdimisht për pushimin e çështjes duke u bazuar edhe në kërkesën e prokurorit që ka veçuar dosjen për italianët dhe i ka dërguar në Itali.
Italianët Francesco Zummo, Ignazio Zumo, Fabio Petruzzella dhe Daniele Cestagalli po gjykohen në vendin e tyre dhe sipas mbrojtëseve të Taçit nuk mund të ketë dy procese për të njëjtat akuza, ato të "pastrimit të parave" dhe "grup të strukturuar kriminal".
Lajme të tjera
-
Prokuroria çon në gjyq Rezart Taçin, zbardh skemën e mashtrimit me TVSH me fatura fiktive, për 5 muaj fitoi mbi 500 mijë euro në 2013
11 Korrik, 13:16 -
Rezart Taçi kërkon që çështja e tij për pastrim parash të transferohet në Itali
24 Qershor, 22:47 -
Do pastronte 18.4 mln € të 'Cosa Notras'-s, GJKKO kalon për gjykim dosjen për Rezart Taçin! Biznesmeni në arrati
13 Shkurt, 14:19 -
Nga izolimi Berisha përdor 'bamirësinë' e të shoqes, Mero Baze: Ose Rezarti ka gënjyer Lirinë, ose ajo nuk i ka treguar lekët burrit
30 Janar, 22:46 -
Do pastronin 18.4 mln euro të 'Cosa Notras'-s, Shtyhet sërish seanca paraprake për biznesmenin Rezart Taçi
30 Janar, 12:30
-
Akuzohet për pastrimin e 18.3 mln euro të Cosa Nostras, GJKKO shtyn sërish seancën për Rezart Taçin
18 Janar, 11:19 -
Do pastronin 18.3 mln euro të 'Cosa Notras'-s, SPAK çon në gjyq sipërmarrësin italian dhe 2 të tjerë, bashkëpunuan me Rezart Taçin! Do përfitonin 3 mln euro
12 Janar, 10:14 -
Akuzohet për pastrimin e 18.3 mln euro të Cosa Nostras, shtyhet seanca për Rezart Taçin! Avokatja kërkon pushimin e çështjes: Po gjykohet në Itali
8 Janar, 10:15
-
U pezullua për një vit, rinis në GJKKO gjyqi ndaj Rezart Taçit! Akuzohet për pastrimin e 18.3 mln euro të mafias italiane
18 Dhjetor 2023, 13:04
-
Do pastronin paratë e mafias ‘Cosa Nostra’, Apeli i GJKKO-së lë në fuqi dënimin me 21 vite burg për kunatin e shoferin e Rezart Taçit! 18.4 mln euro i kalojnë shtetit
2 Tetor 2023, 10:23 -
Do pastronin 18.4 mln euro të Cosa Nostra-s në Shqipëri, GJKKO dënon me 21 vite burg në total kunatin dhe shoferin e Rezart Taçit! Konfiskohet shuma e parave
25 Prill 2023, 15:16 -
Do pastronin 18.4 mln euro të 'Cosa Notras'-s në Shqipëri, SPAK përfundon hetimet, dërgohet për gjykim Rezart Taçi, kunati dhe shoferi i tij
28 Tetor 2022, 08:55
