-
Mashtronin gjermanët si ‘policë’ përmes call center-ave, SPAK zbulon skemën e grupit kriminal
SPAK ka zbardhur skemën si mashtronte grupi kriminal, gjermanët përmes call ceneterave. Ata hiqeshin si policë me qëllim për të rikuperuar fondet e personave që kishin humbur në fushën e kripotomonedhave dhe forex duke u përfshirë edhe në mashtrime bankare. “U mbyll faza e hetimit n&
31 Korrik, 15:27 -
Operacioni “Pandora”, zyrtari gjerman: Hetimet nisën 18 muaj më parë! Shmangëm mashtrime me vlerë 10 milionë euro! Grupi kriminal vepronte në 5 shtete
Oliver Hoffman, drejtues i Zyrës Kriminale të Land-it Baden-Ëürttemberg Gjermani, i cili ishte edhe drejtuesi i palës gjermane në operacionin “Pandora”, sqaroi në konferencën e përbashkët me prokurorin e SPAK, se hetimet mbi rastin në fjalë kishin nisur prej më shumë se 18 muajsh.
31 Korrik, 15:23 -
Qindra gjermanë pre e mashtrimit kompjuterik, SPAK shkatërron rrjetin me bazë në Tiranë: 353 mijë € dëm! Ekzekutohen 6 masa sigurie, 2 në kërkim
SPAK dhe policia gjermane godasin grupin kriminal të mashtrimeve kompjuterike. Pala shqiptare dhe ajo gjermane, deklaruan se u parandalua vjedhja e 10 milion eurove përmes thirrjeve telefonike që bëheshin nga Tirana. Deri tani dëmi i dokumentuar ndaj 14 gjermanëve llogaritet rreth 364 mijë euro. Lëshohen 8 masa sigurie, ekzekutohen 6.
31 Korrik, 12:37 -
Elbasan/ Mashtronin me Call-Center të huajt për investime në bursa fiktive 'Forex', 13 të arrestuar dhe 5 të tjerë nën hetim! Në kërkim administratori (EMRI+FOTOT)
Të mashtruarit ishin kryesisht shtetas italianë. Pesë akuza ndaj të dyshuarve, ja si funksiononte rrjeti kriminal. Finalizohet nga Sektori për Hetimin e Narkotikëve dhe Trafiqeve të Paligjshme, Forca e Posaçme Operacionale dhe Prokuroria e Elbasanit, operacioni policor i koduar "Fictitious”. U sekuestruan 70 njësi kompjuterike, 2 laptopë, 33 celularë dhe 1 DVR
29 Janar, 10:54 -
Krijuan skemë mashtrimi me call- center, Prokuroria Tiranë dërgon në gjyq izraelitin dhe 38 shqiptarë! Dëmi mbi 2 mln euro
Hetimi trevjeçar, në bashkëpunim me autoritetet gjermane dhe partnerët europianë, zbuloi skemën që përfshinte platforma fiktive investimesh. Viktimat josheshin të investonin përmes call center që operonin në Tiranë, duke përdorur faqe si “fx-leader.com”. Fitimet ishin virtuale, ndërsa depozitat zhdukeshin. Në skemë të përfshirë izraeliti, Rafael Genish, si drejtues i aktivitetit dhe 38 shqiptarë të cilët kryenin mashtrimet në grup.
30 Nëntor 2024, 10:41 -
Mashtronin të huaj nëpërmjet 'Call Center-it' në Tiranë, Gjykata lë në burg 3 të arrestuarit
Gjykata e Tiranës ka lënë në burg tre të dyshuarit për mashtrim me FOREX. Në burg kanë mbetur Ergi Ali, Doris Telhallarin dhe Eldjon Lleshi, ndërsa është ende në kërkim pronari Ardit Topalli.
20 Tetor 2022, 21:33 -
-
Ekskluzive/ ‘O të Q* ropt’...zbulohen bisedat mes punonjësve të Call Center: Sa do na paguaj ky ne? 12 mijë euro?
Gazetari i Report Tv, Arsen Rusta ka zbardhur ekskluzivisht mesazhet që bënin punonjësit e Call Ceneter në Tiranë, ku mashtronin të huajt. Nga sa mund të lexohetnë biseda flitet për shuma që kapin shifrën e 12 mij
19 Tetor 2022, 13:01 -
Detaje nga Call Center-i në Tiranë që mashtronte të huaj! Pagesat i merrnin nëpërmjet bitcoin! E pësuar spanjoll, gjerman e francez
Hetimet për Call Center-in që mashtronte të huajt, kanë nisur në shkurt të vitit 2022. Gazetari i Report Tv, Arsen Rusta ka zbuluar se paratë që përfitonin i merrnin nëpërmjet bitcoin n&
19 Tetor 2022, 10:24 -
'Call Center' në Tiranë mashtronte të huajt, skema si hynin lekët përmes Bitcoin, pagesat në bankat e huaja Poloni e UK, Abu Dabi! Report Tv zbardh bisedën mes punonjësve (Ekskluzive)
Një tjetër ‘Call Center’ e cila ishte një “strofull” mashtrimi është zbuluar, duke çuar në pranga 3 persona. Report Tv zbardh skemën e mashtrimit! Pranga 2 operatorë e administratori! Në kërkim pronari.
19 Tetor 2022, 08:58 -
Mashtronin të huajt për të investuar para në bursa fiktive, arrestohet menaxheri Call Center-it në Tiranë! Pronari në kërkim, në hetim 5 operatore
Një administrator call center-i është arrestuar në Tiranë, të mërkurën, pasi mashtronte klientë të huaj për të investuar në bursa fiktive, duke u vjedhur paratë. Gjithashtu, janë proceduar penalisht në gjendje të lirë 5 punonjës (operatorë) të këtij call center-i, i cili ndodhej në rr. Myslym Shyri.
10 Gusht 2022, 11:32 -
Braçe tha se nëpërmjet tyre po pastrohen paratë e korrupsionit, çfarë janë Kriptomonedhat që po përdoren në Shqipëri
Kriptomonedhat ose monedhat virtuale (bitcoin, etj) janë monedha dixhitale të emetuara nga individë privatë, të cilat nuk kanë vlerë ligjore të garantuar nga një shtet, bankë qendrore, apo institucion ndë
9 Qershor 2022, 13:34 -
Braçe: Paratë e krimit dhe korrupsionit po pastrohen në Tiranë nëpërmjet kriptomonedhave! (Duartrokitet nga opozita)
Deputeti socialist Erion Braçe nga foltorja e Kuvendit ka ngritur shqetësimin e paratë e krimit të organizuar dhe korrupsionit po pastrohen në Tiranë nëpërmjet kriptomonedhave. Ish.zv-kryeministri tha se po kërcënohet stabiliteti financiar i vendit, për këtë arsye i ka thirrje të gjitha institucioneve që të bashkëpunojnë për të luftuar krimin.
9 Qershor 2022, 12:49 -
Braçe-kreut të AMF: S’keni plotësuar detyrat! Call Center-at janë kthyer në fenomen kriminal, u bëmë turpi i botës me mashtrimet
Deputeti Erion Braçe, në mbledhjen e sotme të Komisionit të Ekonomisë ku raportoi kreu i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, Ervin Mete, ngriti shqetësimin e kriptovalutave dhe të call center-ave. Braçe tha se janë kthyer në nj&am
10 Maj 2022, 11:48 -
Kreu i AMF raporton te 'Ekonomia'! Braçe kërkon llogari për 'Call Center'-at: U bëmë turpi i botës! Mete: Ne nuk bëjmë hetim penal, i kemi referuar në polici
Mungesa e monitorimit të tregjeve virtuale, dhe mos marrja e masave për mashtrimet e kryera nëpërmjet platformës FOREX, nga Call Centerat nxitën debate në komisionin e Ekonomisë mes deputetit Erion Braçe dhe Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare. Braçe kërkoi sqarime për masat e marra për këto dy tregje, në të cilat sipas tij po pastrohen paratë e krimit. Këtij shqetësimi AMF ju përgjigj se nuk merret me hetime penale, dhe se monitoron vetëm kompanitë e licencuara.
10 Maj 2022, 11:10 -
Policia në sitë 11 'Call Center-a' në Tiranë, tre prej tyre mashtronin qytetarët nëpërmjet Forex! Nisin hetimet për administratorët
Policia e Tiranës ka zhvilluar një aksion në 11 Call Center në Tiranë. Nga aksioni i policisë tre prej tyre janë gjendur me shkelje dhe dyshime për mashtrime të qytetarëve me Forex. Në Prokurorinë e Tiranës janë referuar administratorët, ndërsa hetimet do të kryhen për veprat penale mashtrim, fshehje të ardhurash si dhe mos pagim taksash. Ndër pronarët e Call Center dy prej tyre janë italianë.
3 Mars 2022, 14:14 -
Fikën serverin sapo hyri policia, arrestohen tre të rinjtë që mashtronin të huajt përmes Call Center-it në Tiranë
Sipas policisë, duke qenë të punësuar në një call center në rrugën 'Sulejman Delvina, tre personat prezantoheshin si agjentë shitjesh dhe mashtronin të huajt që të investonin në Forex. Tashmë tre të rinjtë akuzohen për veprat penale "Mashtrimi", "Fshehja e të ardhurave" dhe "Veprime që pengojnë zbulimin e së vërtetës".
25 Shkurt 2022, 10:46 -
-
Në strofullën e një Forex-i shqiptar, aty ku ngrihet kurthi i grabitjes së parave
Një figurë gjigande e Jordan Belfort, ujkut të Wolf Street pikturuar në mur, ngjitur me dhjetra shprehje motivuese. Kështu duket një zyrë Forex-i ilegale në Shqipëri, një lojë psikologjike që “luan” me paranë.
4 Janar 2022, 20:33 -
Mashtrimi përmes FOREX/ Lihet në burg izraeliti Rafael Genish, mohon akuzën: Kam biznes të ligjshëm! Masë më e lehtë për operatorët dhe supervizorët
Gjykata e Tiranës ka caktuar masën e sigurisë “arrest në burg” për izraelitin, Refael Genish dhe administratori i kompanisë, ndaj të cilëve rëndon akuza për “mashtrim kompjuterik” me Call Center për investime në bursë.
27 Dhjetor 2021, 14:32
