-
Elbasan/ Punonjës të paregjistruar dhe mosdeklarim të ardhurash në Tatime, nën hetim administratorja e fasonerisë
Seksioni për Hetimin e Krimeve Ekonomike dhe Financiare referoi materialet në Prokurori dhe nisi procedimin penal për sipërmarrësen F. D., 47 vjeçe, pasi në subjektin e saj fasoneri, kishte punonjës të paregjistruar
9 Tetor, 16:46 -
Përjashtohet nga drejtësia gjyqtari ‘problematik’ Arjan Aliaj, i shkarkuar, i riemëruar, i hetuar! Rama e quajti ‘killer me pagesë’, dhurata nga babai e vjehrra
Gjyqtari Arjan Aliaj jep dorëheqjen nga drejtësia nga frika e Vetingut, përjashtohet për 15 vite. Në 2016 u kthye në mollë sherri pasi pezulloi nga detyra Haki Çakon. Aliaj ishte shkarkuar në vitin 2000, por e riktheu KLD-ja në vitin 2009 në detyrë.
14 Korrik 2022, 16:34 -
Kronikë
-
Kronikë
Rekrutonin njerëz që të merrnin kredi nga subjektet financiare me dokumente të falsifikuara, arrestohen dy bashkëpunëtorët, mes tyre një vajzë
Dy persona janë arrestuar pasi në bashkëpunimi me njëri-tjetrin mashtronin për të përfituar kredi nga subjektet financiare që ofronin mikrokredi. Ata kishin krijuar një skemë mashtrimi, me anë të së cilës rekrutonin persona të ndryshëm, kundrejt shpërblimit, duke i pajisur me dokumente të dyshuara të falsifikuara, për të bërë të mundur përfitimin e mikrokredive nga institucionet financiare.
11 Maj 2021, 13:13 -
Kronikë
Hodhën në treg para të falsifikuara në Elbasan, Tiranë e Fier, 7 të arrestuar! Sekuestrohen 150.000 lekë dhe 2760 euro false
Të arrestuarit në bashkëpunim me njëri-tjetrin, gjatë një periudhe kohore disamujore, kanë hedhur në treg dhe kanë përdorur kartëmonedha të prerjeve të ndryshme të dyshuara si të falsifikuara, në disa qytete si Elbasan, Tiranë, Fier etj.
20 Prill 2021, 09:37 -
Kërkojnë 13 pagat e prapambetura, naftëtarët e Ballshit i drejtohen krimit Ekonomik: Paguam avokatin për çështjen, na mashtroi
Më shumë se 340 naftëtarë prej vitesh vazhdojnë të mbeten në mes të katër rrugëve përsa i përket 13 pagave të prapambetura. Kreu i Sindikatës së Naftëtarëve Sokol Dautaj, thekson se sot i janë drejtuar drejtuar Drejtorisë së Krimit Ekonomik, për mashtrim
25 Mars 2021, 11:56 -
Shitën shkollën për 10 mln dollarë, Prokuroria nis hetimet për kolegjin 'Turgut Ozal'
Prokuroria e Tiranë ka nisur një hetim për veprën penale të pastrimit të parave për “Turgut Ozal”. Të enjten janë marrë në pyetje pronarët e rinj të shoqërisë nga Krimi Ekonomik në Policinë e Tiranës, e cila ka referuar dosjen në gjykatë. Në tre vite janë konstatuar transaksione të dyshimta në shit-bletje pronash nëpërmjet Niptit të shkollës.
7 Nëntor 2020, 15:16 -
Oferta misterioze për farmacitë, krimi ekonomik nis hetimet! Pas investigimit të Report Tv, në sitë kompania 'Health Empire' dhe CEO 18 vjeçar
Pas investigimit të Report Tv dhe denoncimit të urdhrit të farmacistëve për biznesmenin 18-vjeçar me ofertën misterioze ndaj farmacive, për t'i blerë ato deri me 8-fishin e fitimit vjetor krimi ekonomik nis hetimet dhe sekuestron dokumentacion pranë bankave të nivelit të dytë dhe qendrës kombëtare të bizneseve. Hetuesit dyshojnë se kjo është një skemë ku 18-vjeçari është përdor si biznesmen fiktiv, ndërsa të tjerë persona fshihen pas tij.
4 Korrik 2020, 11:24 -
Kryente abonime të paligjshme për paketa të ndryshme televizive! Arrestohet 37-vjeçari, i sekuestrohen rreth 13 mijë euro
Një 37-vjeçar me iniciale A.A. nga Pogradeci është arrestuar nga policia pasi akuzohet se duke qenë i palicensuar nga Autoriteti i Mediave Audiovizive (AMA) si dhe duke shfrytëzuar piraterinë, kryente abonime për paketa të ndryshme televizive, kundrejt fitimit.
10 Mars 2020, 10:40 -
-
Aksioni anti-informalitet, Krimi Financiar bën bilancin: 39 të arrestuar, 1764 biznese në 'sitë', gjoba e procedime
Minxhozi ka deklaruar se bilanci është bërë deri në datën 10.09.2019, në zbatim të Planit të Masave “Kundër informalitetit në turizëm, ndërtim, hidrokarbure, tregtimin e mallrave me akcizë dhe evazionin fiskal”, “Për evidentimin e subjekteve në vijën bregdetare që ushtrojnë aktivitet biznesi të shërbimit pa leje (kontrata me njësitë vendore)”, si dhe të Planit të Veprimit të përbashkët me Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve, në bashkëpunim edhe me strukturat e qeverisjes vendore dhe të tatimeve e doganave.
11 Shtator 2019, 14:51 -
Dalin pamjet e stërvitjes/ Njësia Speciale kundër 'të Fortëve' gati të zbresë në terren, Lleshaj: Askush s'shpëton /VIDEO
Ministri i Punëve të Brendshme, Sandër Lleshaj deklaroi se njësia Speciale e Kërkimit të personave që i janë shmangur drejtësisë (ndryshe njësia speciale kundër “të Fortëve”), është një njësi e re elitë e Policisë së Shtetit, e cila po përmbush fazën stërvitore intensive, përpara daljes në terren. Në Policinë e Shtetit do të ngrihen edhe disa njësi të tjera.
11 Shtator 2019, 13:41 -
Kreu i Krimit Ekonomik për Report TV: Kemi liruar 25 mijë m2 plazhe të zaptuara
Kreu i Krimit Ekonomik Lutfi Minxhozi ka folur në një intervistë për gazetarin e Report tv Arsen Rusta mbi aksionin anti-informalitet. Minxhozi tha se përgjatë këtyre ditëve janë rritur shifrat e lirimit të plazheve publike duke paralajmëruar se ky aksion do të vazhdojë në të gjithë vendin.
7 Gusht 2019, 12:09 -
-
Krimi ekonomik/ Denaj: Nuk luftohet me gjoba e ndëshkime, ja kush është synimi ynë
Ministrja Denaj theksoi se zhvillimi profesional dhe akademik i administratës është në fokus të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, ndërsa ka një rëndësi të veçantë përpjekja që duhet të ketë çdo punonjës për të parandaluar evazionin fiskal dhe krimin ekonomik.
19 Qershor 2019, 12:56 -
