pastrim parash - Shqiptarja.com. Në mënyrë të shpejtë dhe të verifikuar me disa burime ju do të gjeni lajme nga politika e vendit dhe e rajonit, informacione ekonomike.Mbulon me lajme të gjithë kategoritë: shqiperi, politike, kosove, sociale, ekonomi, sport, kronika, lajmi fundit, periferi, rajon, bota, analiza, intervista, kulture, teknologji, informatike, sondazhe, forum, blog, diskutime, horoskop, parashikimi i motit, fotogaleri, lajmi i fundit

Lajmet për: PASTRIM PARASH Total: 230

Fier, pastrim parash në ‘Exchange’, sekuestro pasurisë së Çilotajve, një në pranga, 2 në kërkim/ Emrat+Foto
Një person është arrestuar për pastrim parash, dy janë shpallur në kërkim, ndërsa dy janë lënë në detyrim paraqitje.
2 Qershor 2018, 11:04
Pastrim parash 1 mln euro me Bitcoin/ Në hetim 5 persona, bllokohen 250 mijë euro cash
Në Shqipëri është duke hetuar për herë të parë një skemë e pastrimit të parave me monedhën elektronike Bitcoin, ndërsa janë sekuestruar 250 mijë euro cash në Rinas dhe disa pajisje për transaksione të monedhës virtuale.
30 Maj 2018, 11:38
800 mijë euro fiktive për fusha golfi në Shqipëri, dy norvegjezë përfundojnë në gjykatë
Kompania e tyre Norwegian Golf Development AS u krijua në vitin 2016 dhe nga ajo kohë dy norvegjezët nisën pastrimin e parave.
7 Maj 2018, 15:40
Alarmi/Rritet informaliteti, 20% e parave qarkullojnë jashtë bankave
Sipas statistikave të Bankës së Shqipërisë, jashtë kanaleve bankare qarkullonin në dhjetor 265 miliardë lekë, ose gati 2 miliardë euro.
6 Prill 2018, 23:45
Shteti në skaner/ Verifikohen 3 mijë funksionarë për pastrim parash
Verifikimet janë kryer brenda dhe jashtë Shqipërisë nga DPPP, ILDKPKI dhe agjencitë e huaja. Në fokus gjyqtarët dhe politikanët. 13 njerëz me influencë të madhe në vend kanë rënë në rrjetë, sekuestrohen 9 milionë euro.
27 Mars 2018, 07:15