-
Fier, biznesmeni i pastrimit të parave me laborator kanabisi dhe pasuri miliona euro
Biznesmeni i ndërtimit, Vladimir Çilotaj, në kërkim për pastrim parash, rezulton pronari i laboratorit të drogës të gjetur 20 ditë më parë në Fier. Ai ka një pasuri miliona euro, me 94 apartamente, 31 makina e troje nga Saranda në Tiranë
3 Qershor 2018, 11:09 -
-
Pastrim parash 1 mln euro me Bitcoin/ Në hetim 5 persona, bllokohen 250 mijë euro cash
Në Shqipëri është duke hetuar për herë të parë një skemë e pastrimit të parave me monedhën elektronike Bitcoin, ndërsa janë sekuestruar 250 mijë euro cash në Rinas dhe disa pajisje për transaksione të monedhës virtuale.
30 Maj 2018, 11:38 -
-
-
Shteti në skaner/ Verifikohen 3 mijë funksionarë për pastrim parash
Verifikimet janë kryer brenda dhe jashtë Shqipërisë nga DPPP, ILDKPKI dhe agjencitë e huaja. Në fokus gjyqtarët dhe politikanët. 13 njerëz me influencë të madhe në vend kanë rënë në rrjetë, sekuestrohen 9 milionë euro.
27 Mars 2018, 07:15
