-
U arrestuan për 4 mln Eurot/ Report Tv zbardh lëvizjet, ja sa rrugë bënë shoferët në muajt e fundit
Nga fillimi i këtij viti, saktësisht nga muaji shkurt deri në qershor Klevi Cani ka bërë katër udhëtime për të transportuar makina nga Italia në Shqipëri. Ndërsa shoferi tjetër Agim Ceka ka bërë dy herë rrugën e transportit.
24 Qershor 2018, 19:52 -
-
-
Durrës, bllokohen në port rreth 4 mln euro në 2 makina, operacioni u dekonspirua nga Basha tre ditë përpara, 3 në pranga/ EMRAT+VIDEO
Bllokohen 4 deri në 5 milionë euro në portin e Durrësit nga një superoperacion i policisë. Paratë ishin të fshehura në dy makina ‘Toyota Yaris’.Skandal: 3 ditë më parë, operacioni i Interpol u dekonspirua nga lideri i opozitës Lulzim Basha ne Kuvend.
24 Qershor 2018, 15:53 -
Fier, biznesmeni i pastrimit të parave me laborator kanabisi dhe pasuri miliona euro
Biznesmeni i ndërtimit, Vladimir Çilotaj, në kërkim për pastrim parash, rezulton pronari i laboratorit të drogës të gjetur 20 ditë më parë në Fier. Ai ka një pasuri miliona euro, me 94 apartamente, 31 makina e troje nga Saranda në Tiranë
3 Qershor 2018, 11:09 -
-
Pastrim parash 1 mln euro me Bitcoin/ Në hetim 5 persona, bllokohen 250 mijë euro cash
Në Shqipëri është duke hetuar për herë të parë një skemë e pastrimit të parave me monedhën elektronike Bitcoin, ndërsa janë sekuestruar 250 mijë euro cash në Rinas dhe disa pajisje për transaksione të monedhës virtuale.
30 Maj 2018, 11:38 -
-
-
Shteti në skaner/ Verifikohen 3 mijë funksionarë për pastrim parash
Verifikimet janë kryer brenda dhe jashtë Shqipërisë nga DPPP, ILDKPKI dhe agjencitë e huaja. Në fokus gjyqtarët dhe politikanët. 13 njerëz me influencë të madhe në vend kanë rënë në rrjetë, sekuestrohen 9 milionë euro.
27 Mars 2018, 07:15
