-
Pastrimi i parave dhe 'Antimafia' sekuestuan 31.8 milionë euro deri në tetor 2018
Raportimi i qeverisë për vitin 2018 lidhur me avancimin e procesit të integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Europian, i dorëzuar në Kuvend bën me dije se janë mbi 31 milionë euro të sekuestruara si efekt i ligjit ndaj parandalimit të pastrimit të parave dhe atij “antimafia”.
19 Shkurt 2019, 09:10 -
Kontrolli/ Politikanët do të mbikëqyren edhe 10-vjet pas lënies së funksionit
Shtesa në projektligj është “kjo kategori klientësh konsiderohen ‘persona të ekspozuar politikisht’ deri në 10 vite pas largimit nga funksioni. Sipas gjykimit të vetë subjektit, ky afat mund të shtrihet edhe përtej 10 vjetësh”.
24 Janar 2019, 07:42 -
Projektligji/ Mosdeklarimi i parave në kufi, konfiskim deri 50% të shumës
Qëllimi i këtij projektligji është mbrojtja e sistemit financiar dhe e ekonomisë në tërësi nga kërcënimet e pastrimit të parave, financimit të terrorizmit, duke forcuar integritetin e sistemit parandalues në vend dhe duke kontribuar për paqen dhe sigurinë.
24 Janar 2019, 07:39 -
Çifti i ish-bashkëshortëve zhvillonte rrjet prostitucioni familjarisht/ Prokuroria e Durrësit kërkon burg edhe për pastrim parash, si dhe konfiskim të pasurive
Prokuroria e Durrësit i ka kërkuar sot Gjykatës burgimin me nga 7-8 vjet të Aleko Perlesit dhe Drane Kolas, të cilët zhvillonin familjarisht një rrjet të gjerë prostitucioni që shtrihej në Francë. Prokuroria i ka kërkuar gjithashtu Gjykatës konfiskimin e pasurisë, heqjen e sekuestros për llogaritë bankare, si dhe shpenzime proceduriale në fazën e hetimeve në shumën e 5.000 lekëve.
24 Dhjetor 2018, 18:47 -
Dyshimet për pastrim parash, bastisen zyrat e ‘Deutsche Bank’
Kontrolle masive të 170 zyrtarëve në zyrat qendrore të bankës së mirënjour me qendër në Frankfurt. Aksionet në bursë bien brenda pak minutash. Punonjësit në ndihmë të inspektorëve, ndërsa banka premton bashkëpunim me autoritetet
29 Nëntor 2018, 11:46 -
Figuronte i papunë, por vlonjatit të dyshuar për trafik droge i sekuestrohen 360 mijë € pasuri
Policia në bashkëpunim me Prokurorinë kanë bërë sekuestrimies pasurive të sekuestruara janë 2 apartamente, 2 dyqane, 2 vende parkimi, 6 garazhe dhe një automjet tip BMW. Vlera totale e këtyre pasurive arrin deri në 360.000 euro.n e disa pasurive që rrjedhin nga burime jo të ligjshme.
20 Nëntor 2018, 10:40 -
Analisti Lorenc Vangjeli: Një specialist i FBI-së ka ardhur në Tiranë, po heton VIP-at për pastrim parash
Analisti Lorenc Vangjel ka thënë se ky zyrtar ka ardhur dy herë në Tiranë në fillim të vitit 2018 dhe është rikthyer në këto 10 ditët e fundit. Vangjeli tha se emri i tij nuk është shënuar në sistemin TIMS.
17 Nëntor 2018, 18:09 -
-
Ish-kryeministri malajzian po përballet me një lumë akuzash, pastrim parash dhe shpërdorim pushteti
Ish-kryeministri i Malajzisë, Najib Razak, po përballet me 21 akuza të reja për pastrim parash dhe shpërdorim pushteti. Ky është një rast i lidhur me një skandal korrupsioni prej shumë milionë dollarësh.
20 Shtator 2018, 21:09 -
Kontrata të dyshimta me pronat, biznesmenit i sekuestrohen 1.2 mln euro, dyshohet se do të përdoreshin në aktivitet kriminal
Sekuestrohen 1.2 milionë euro në një bankë të nivelit të dytë, që dyshohet se do të përdoreshin në aktivitet kriminal. Shuma i është bllokuar shtetasit me inicialet A.H.
19 Shtator 2018, 15:20 -
VIDEO/U arrestuan me 1 ton kokainë në Spanjë, sekuestrohen 5 mln euro pasuri e 2 bosëve nga Laçi dhe Lezha (Detajet)
Policia e Shtetit dhe Prokuroria e Krimeve të Rënda kanë sekuestruar 5 milionë euro pasuri e një grupi kriminal shqiptar, të cilët janë arrestuar në muajin prill 2018, me 1 ton kokainë në Spanjë.
6 Shtator 2018, 12:04 -
-
-
Dosja e 3.4 mln €, Balla tjetër kallëzim Bashës, 4 akuza të reja/Report Tv siguron dokumentin
Balla ka depozituar ditën e sotme në prokurorinë e Tiranës fakte të reja, që sipas tij implikojnë Bashën me personat që janë përfshirë në dosjen e pastrimit të parave, referuar dosjes së sekuestrimit të 3.4 mln eurove në dy makinat ‘Toyota’.
11 Korrik 2018, 12:26 -
-
Dosja 3.4 mln euro/ Balla: Basha nuk ka burrëri të përballet, nesër depozitojmë prova të reja
Sot ishin thirrur nga Gjykata e Krimeve të Rënda për t’u përballur Taulant Balla me Lulzim Bashën, pasi kryetari i grupit të PS, e paditi për shpifje për rastin e dosjes së 3.4 mln eurove.
10 Korrik 2018, 09:54 -
Tiranë, pastrim parash në investime në prona dhe automjete, procedohen 4 persona
Ditën e sotme Krimet e Rënda kanë nisur procedim penal “Për parandalimin dhe goditjen e krimit të organizuar, trafikimit, korrupsionit dhe krimeve të tjera, nëpërmjet masave parandaluese kundër pasurisë”
30 Qershor 2018, 10:35 -
FOTOJA me vëllanë e të kërkuarit për 3.4 mln euro, Basha: Nuk e mbaj mend, më duket ishte për fushatë
Kreu i PD, Lulzim Basha, ka reaguar një ditë pasi kreu i grupit socialist, Taulant Balla, i publikoi një foto, ku ai shfaqej në krah të vëllait të të kërkuarit për 3.4 milionë euro, Alfred Vladit. Basha tha se nuk e mban mend foton.
29 Qershor 2018, 13:14 -
-
