-
Kronikë
Ndryshon ligji/ Anëtarët e forumeve të partive deri tek diplomatët dhe bordet shtetërore do mbikëqyren për pastrim parash, lista e re dhe masat e forta
Ndryshimet e propozuara në ligjin e pastrimit të parave që synojnë të nxjerrin Shqipërinë nga lista gri. Shtohen persona të tjerë dhe familjarët e tyre në kategorinë e njerëzve të ekspozuar. Masa të forta ndaj njerëzve që vijnë nga vendet me risk të lartë.
24 Shtator 2021, 14:04 -
Bota
Gjermani, fshehën informacionet në lidhje me pastrimin e parave! Prokurorët bastisin Ministrinë e Drejtësisë dhe Financave
Prokurorët gjermanë kanë konfiskuar dokumente në Ministrinë e Drejtësisë dhe në Ministrinë e Financave si pjesë e hetimeve për pengim të mundshëm të drejtësisë nga një agjenci qeveritare, e cila është përgjegjëse për hetimin e pastrimit të parave.
9 Shtator 2021, 12:48 -
Kronikë
U la në burg, shqiptari i kërkuar për trafik droge nga SHBA kishte ardhur në Shqipëri për turizëm! Në makinë ju gjetën 50 mijë euro
41-vjeçari shqiptar Leksi (Aleksandër) Vulaj nga Mali i Zi i arrestur në aksin Tamarë-Hani i Hotit, pasi ishte shpallur në kërkim nga drejtësia amerikane, për trafikim të lëndëve narkotike dhe pastrim parash, është lënë sot në burg nga gjykata. Kërkesa e palës mbrojtëse p&
3 Shtator 2021, 11:47 -
Kronikë
Nga Tuzi drejtonte 'rrjetin' e drogës në Michigan, 40 ditë burg për shqiptarin e arrestuar në Han të Hotit! Erdhi në Shqipëri për turizëm, i sekuestrohen 50 mijë euro në Audi! Pritet ekstradimi në SHBA
Gjykata e Tiranës i dha 40 ditë kohë një 41-vjeçari malazez deri në vendimin për ekstradimin në SHBA, ku kërkohet për trafik droge dhe pastrim parash. Aleks Vukaj hyri në Shqipëri përmes pikës kufitare në Malësi të Madhe, dhe në momentin e arrestimit deklaroi se kishte ardhur për turizëm.
3 Shtator 2021, 10:51 -
Kronikë
Raporti i SHISH/ Bosët e drogës po ndajnë fiktivisht gratë dhe u dhurojnë pasuritë për t’i shpëtuar nga sekuestrimi, në Shqipëri depo të fshehura me kanabis
Shërbimi Informativ Shtetëror raport për aktivitetin e grupeve të drogës gjatë vitit 2020. Paratë dhe pasuritë e paluajtshme ka vijuar t’i kalojnë në emrin e familjarëve. Në ambiente private kanë fshehur kanabisin e prodhuar gjatë viteve të mëparshme
25 Gusht 2021, 15:41 -
Kronikë
Hetimet e përbashkëta për trafikun e drogës dhe pastrimin e parave, përfaqësues të SPAK vizitë pune në Romë
Përfaqësues të SPAK ndodhen në Romë të Italisë, në një vizitë pune ditën e sotme, ku 'Report Tv' mëson se do të diskutohet për hetimet e përbashkëta në lidhje me antimafjen, trafikun e drogës dhe pastrimin e parave.
19 Korrik 2021, 11:24 -
Kronikë
233 ekstradime drejt Shqipërisë me vendet e tjera përgjatë 2020! Krimet, nga trafiku i drogës deri te pastrimi i parave
233 ekstradime drejt Shqipërisë dhe me vendet e tjera janë kryer përgjatë 2020. Ndër to 119 shqiptarë janë arrestuar jashtë dhe janë sjellë këtu dhe 114 shqiptare e të huaj të arrestuar në Shqipëri e dërguar jashtë.
5 Maj 2021, 10:55 -
Kronikë
72 deputetë, kryebashkiakë e drejtorë në SPAK për fshehje pasurie dhe pastrim parash, 30 zyrtarë u gjobitën pasi refuzuan të deklaronin pasurinë
Gjatë 6 viteve të fundit u kallëzuan mbi 500 pushtetarë për fshehje pasurie dhe pastrim parash, 1700 zyrtarë u gjobitën pasi refuzuan të deklaronin pasurinë, 90 % të dosjeve u mbyllën në prokurori. SPAK jep sinjalin e parë për t’i dhënë fund historisë së mosndëshkimit.
1 Maj 2021, 16:14 -
Ekonomi
Denoncohen në prokurori 5 raste për pastrim parash! Ka dyshime se një ish politikan i përfshirë në leje ndërtimi! Pagesë 75 mln lekë për një vendimin gjyqësor?
5 raste të dyshuara për pastrim parash në vlera miliona euro, janë referuar në prokurori. Në raportin vjetor të drejtorisë së parandalimit të pastrimit të parave është analizuar rast i një personi të lidhur me politikën i cili ka ndikuar për të marrë leje ndërtimi, si dhe dyshohet se një avokat ka ndikuar në një vendim gjyqësor nëpërmjet një pagese 75 milionë lekësh.
29 Prill 2021, 21:09 -
Në 2020-ën u rrit qarkullimi i parasë jashtë sistemit bankar, sekretari i Shoqatës së Bankave: Masa më të ashpra për lejet e ndërtimit
2020 regjistroi rritje të vlerës së parave që qarkulluan jashtë sistemit bankar, fakt shqetësuar për nivelin e lartë të informalitetit në vend. Për ta frenuar Spiro Brumbulli, sekretar i shoqatës së bankave propozon ashpërsimin e masave për dhënien e lejeve të ndërtimit dhe vendosjen e një kufiri për qarkullimin e parasë cash nga pikat e këmbimit valutor.
13 Shkurt 2021, 17:21 -
12 mln euro mashtrim me kartat bankare, 105 të arrestuar në 4 shtete, mes tyre edhe shqiptarë
Gjatë një operacioni nga Europol, janë arrestuar 105 persona në Spanjë, Austri, Mbretërinë e Bashkuar dhe Greqi, mes tyre dhe shqiptarë pasi përmes mashtrimit me kartat bankare kanë pastruar 12 milionë euro.
3 Shkurt 2021, 14:32 -
-
Ndryshon ligji/Kushti i Brukselit, shokët dhe të afërmit e politikanëve do vëzhgohen për pastrim parash
Qeveria dhe Kuvendi ndryshojnë ligjin për parandalimin e pastrimit të parave, për herë të parë përcaktohet rrethi të afërmve të pushtetarëve dhe ish-pushtetarëve që do monitorohen për mundësinë e pastrimit të parave që vijnë nga korrupsioni apo krimi.
22 Janar 2021, 16:01 -
Nga makinat luksoze e deri tek pronat e paluajtshme, ja pasuria e dy vëllezërve nga Mirdita që Prokuroria kërkoi sekuestro
(Foto ilustruese) 18 makina luksoze të markave të njohura 'Porsche' e 'BMW', 10 prona të paluajtshme si vila e apartamente si dhe 2 lokale. Kjo është pasuria e dy vëllezërve Sokol dhe E.
20 Janar 2021, 23:01 -
Të hetuar për trafik droge, Prokuroria e Tiranës kërkon sekuestrimin e pasurive me vlerë 5 mln euro të Sokol Markut dhe vëllait të tij
Prokuroria ka kërkuar sekuestrimin e pasurive të Sokol Markut dhe vëllait të tij E. Marku të cilat kapin vlerën e 5 mln eurove. Mësohet se Sokol Marku ka qenë i dënuar për trafik droge në Itali ndërkohë që është nën hetim dhe për pastrim parash dhe dhënien e parave me fajde.
20 Janar 2021, 19:11 -
Dokumentet/ Kryebashkiaku i Poliçanit shkarkoi Edmond Zotkajn dhe 5 zyrtarë
Pas prononcimit të kryebashkiakut të Poliçanit Adriatik Zotkaj, Report Tv ka siguruar dokumentet ku ai ka shkarkuar nga posti i administratorit të Njësisë Administrative, Edmond Zotkajn, i arrestuar për kultivimin e kanabisit. Sipas dokumentit, Edmond Zotkaj është shkarkuar më datë 28 shtator. Më herët gjatë intervistës së
8 Janar 2021, 14:46 -
Operacioni anti-kanabis në Skrapar/ Kapet nga policia personi i fundit që kishte mbetur pa u arrestuar
Ka shkuar në 23 numri i të arrestuar në kuadër të operacionit anti-drogë në Skrapar. I arrestuari i fundit është Teki Dusho. "Vijon megaoperacioni “Gjergjova”. Kapet dhe ndalohet shteta
8 Janar 2021, 14:27 -
Detaje nga operacioni/ Kodi që përdornin trafikantët në Skrapar për të identifikuar kanabisin
Gazetari Arsen Rusta në studion e Report Tv ka sjellë detaje të reja nga operacioni anti- kanabis në Skrapar. Sipas Rustës, ky grup nuk funksiononte si grupet e tjera që kishte "një kokë", por të gjithë kishin detyra të caktuara dhe fitimet ndaheshin tek të gjithë, sipas %! Ndërkohë mësohet se trafikantët, po
8 Janar 2021, 14:12 -
Operacioni anti-kanabis në Skrapar/ Njoftimi i plotë i SPAK
Njoftimi i plotë i SPAK Prokuroria e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar Tiranë, mbi bazën e materialit referues, të ardhur nga Shërbimi për Çështje të Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë e Brendëshme Tiranë
8 Janar 2021, 13:56 -
