-
Skrapari si Lazarati/ Pamje si thahej kanabisi në një stallë lopësh! Telefonata e policit që dekonspiroi 'Guardia di Finanza': Merre Fuatin dhe thuaji të zhdukë drogën! SPAK 23 urdhër arreste
Situata paraqitet e rëndë. Skrapari si një 'Lazarat' i dytë për kultivimin e lëndëve narkotike. Nga të dhënat mësohet se i gjithë rrethi është mbushur me kultivim dhe impiante. Kjo është si një rrufe në qiell të hapur, pasi deri tani askush nuk e ka denoncuar këtë problematikë kaq madhore. Report TV sjell EKSKLUZIVISHT pamjet se si thahej kanabisi në një stallë lopësh.
8 Janar 2021, 10:54 -
Dokumenti/ Aksion për bllokimin e pasurive dhe parave të pista jashtë vendit, BKH listë me emrat e njerëzve të krimit
Zbulohet strategjia kundër krimit të organizuar, për periudhën 2021-2025. Në fokus pasuritë e paligjshme jashtë vendit dhe operacione të përbashkëta policore. BKH dhe policia regjistër me emrat e njerëzve të krimit që janë dënuar jashtë vendit
18 Dhjetor 2020, 16:39 -
Miratohet regjistri i llogarive bankare në Komisionin e Ekonomisë, zv. ministrja e fincancave: Synojmë ta shmangim pastrimin e parave
Është miratuar në Komisionin e Ekonomisë projektligji për krijimin e regjistrit qendror të llogarive bankare që ka për qëllim parandalimin e pastrimit të parave.
14 Dhjetor 2020, 18:16 -
Nga turqit tek turqit si u shit 'Turgut Ozal' duke u maskuar pas një firme hollandeze! Kalimi i parave çeli hetimin
Shitja me urgjencë në Mars 2017, pikërisht kur Erdogan filloi arrestimet e bllokimin e kapitalit të gylenistëve. Kush është turku që fshihet pas kompanisë Hollandeze, dhe lindja e dyshimeve pas volumit të madh të transaksioneve.
7 Nëntor 2020, 18:24 -
Shitën shkollën për 10 mln dollarë, Prokuroria nis hetimet për kolegjin 'Turgut Ozal'
Prokuroria e Tiranë ka nisur një hetim për veprën penale të pastrimit të parave për “Turgut Ozal”. Të enjten janë marrë në pyetje pronarët e rinj të shoqërisë nga Krimi Ekonomik në Policinë e Tiranës, e cila ka referuar dosjen në gjykatë. Në tre vite janë konstatuar transaksione të dyshimta në shit-bletje pronash nëpërmjet Niptit të shkollës.
7 Nëntor 2020, 15:16 -
-
-
Gati pr/ligji për goditjen e pastrimit të parave! Të gjitha llogaritë bankare në një regjistër nën kontrollin e Tatimeve
Ministria e financave ka hartuar një draft i cili vë në dispozicion të drejtorisë së tatimeve të gjitha llogaritë bankare të hapura në 5 vitet e fundit. Nëse institucionet financiare nuk do zbatojnë rregullat që përcakton ky ligj nesër ato do të gjobiten. Drafti është në fazën e konsultimit. Një nismë e tillë është marrë në kuadër të rekomandimeve të Task-Forcës Financiare FATF për të parandaluar pastrimin e parave.
11 Shtator 2020, 21:57 -
-
Indeksi i Bazelit, Spahiu: Askush s'investon në një ekonomi me konkurueshmëri të vrarë e që stimulohet paraja e zezë
Përparim Spahiu thotë se ka ulje drastike të investimeve të huaja direkte dhe janë në nivelet më të ulëta historike, duke theksuar se askush nuk investon në një ekonomi ku është vrarë konkurushmëria dhe stimulohet paraja e zezë.
14 Gusht 2020, 10:05 -
Shqipëria vendi i parë ne rajon me risk të lartë për pastrimin e parave! Indeksi i Bazelit: Renditet në vendin e 44-t, pas Turqisë
Pavarësisht punës se bërë dhe ndryshimeve ligjore, Shqipëria përsëri konsiderohet si një vend me rrezikshmëri të lartë për pastrimin e parave dhe financimin e terrorizmit. Në muajin Shkurt ishte Moneyval, që e futi vendin në listën gri, tashmë është Indeksi i Bazelit, i cili e klasifikon vendin me risk të lartë për këtë fenomen.
14 Gusht 2020, 08:36 -
Ekskluzive/ Pastrimi i parave me pronat, Ministria e Drejtësisë: Agjentët imobiliarë do licencohen me këtë kusht
Ndërmjetësuesit e pronave për herë të parë në Shqipëri parashikohet të licencohen si një profesion i lirë. Por do të kenë detyrimin ligjor të informojnë institucionet për çdo transaksion që përdoret për pastrim parash. Report tv ka siguruar draftin e ministrisë së drejtësisë, institucionit që do të licencojë ndërmjetësit dhe do t‘i monitorojë ata online nëpërmjet një regjistri.
29 Korrik 2020, 15:49 -
-
Pastrimi i parave/ Raporti i BSH: Bankat e nivelit të dytë janë të rrezikuara! Problemet e zbuluara
Të gjitha bankat e nivelit të dytë në vend janë të rrezikuara për të rënë pre e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit. Sipas raportit mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë për vitin 2019, thuhet 5 banka kanë rrezik të lartë për pastrimin e parave dhe 7 banka rrezik të mesëm. Bankat rezultojnë me mungesa në dokumentet që vërtetojnë burimin e parave të derdhura në arkat e tyre.
4 Korrik 2020, 17:04 -
-
Durrës/ Kush është 51-vjeçari që iu sekuestruan 2 mln euro pasuri? 5 vite më parë rrahu barbarisht punonjësen e tij se donte ta prostituonte
Report tv ka mësuar se pasuria në vlerë 2 mln euro i përket Pëllumb Tudës. 51-vjeçari është një emër jo pak i njohur për drejtësinë shqiptare. Ai ka qenë i dënuar për veprat penale “Trafikimi i drogave” dhe “Shfrytëzim Prostitucioni”. I arrestuar disa herë për plagosje
13 Qershor 2020, 10:10 -
'2 pallate, hotel dhe Bar-Kafe me para droge dhe prostitucioni'...51-vjeçarit të dënuar i sekuestrohen pasuri me vlerë 2 mln euro në Durrës! (EMRI)
Dy pallate, një hotel dhe bar- kafe në qytetin e Durrësit janë vënë në sekuestro preventive pasi ka dyshime që janë përfituar me paratë e krimit. Report Tv mëson se kjo pasuri e cila kap vlerën e 2 mln eurove është një pronësi të 51-vjeçarit Pëllumb Tuda.
13 Qershor 2020, 09:48 -
Ja bizneset që zotëronin dy të huajt në Tiranë
Report TV ka siguruar dy ekstraktet e regjistrimit të bizneseve të dy personave, pasuritë e të cilit u vunë nën sekuestro preventive.Sipas ekstraktit njëri prej bizneseve "Top Consulting" zhvillonte aktivitetin në fushën e Import-eksport te pajisjeve për zhvillimin e lojërave të fatit. Import-eksport, tregtim me shumice dhe p
10 Qershor 2020, 09:27 -
Biznesmeni i ndërtimit transfertë 400 mijë $ vëllait në Australi të hetuar për masakrën në Tiranë, prokuroria bllokon shumën
Në momentin që biznesmeni i ndërtimit Aleksandër Gavoçi, ortak i kompanisë Shkodra Beton po e derdhte shumën në një prej bankave të nivelit të dytë me qëllim transferimin në llogari të vëllait në Australi organet ligjzbatuese janë vendosur në lëvizje duke bllokuar shumën, pasi nuk justifikohej origjina.
28 Maj 2020, 14:03 -
