-
Gati pr/ligji për goditjen e pastrimit të parave! Të gjitha llogaritë bankare në një regjistër nën kontrollin e Tatimeve
Ministria e financave ka hartuar një draft i cili vë në dispozicion të drejtorisë së tatimeve të gjitha llogaritë bankare të hapura në 5 vitet e fundit. Nëse institucionet financiare nuk do zbatojnë rregullat që përcakton ky ligj nesër ato do të gjobiten. Drafti është në fazën e konsultimit. Një nismë e tillë është marrë në kuadër të rekomandimeve të Task-Forcës Financiare FATF për të parandaluar pastrimin e parave.
11 Shtator 2020, 21:57 -
-
Indeksi i Bazelit, Spahiu: Askush s'investon në një ekonomi me konkurueshmëri të vrarë e që stimulohet paraja e zezë
Përparim Spahiu thotë se ka ulje drastike të investimeve të huaja direkte dhe janë në nivelet më të ulëta historike, duke theksuar se askush nuk investon në një ekonomi ku është vrarë konkurushmëria dhe stimulohet paraja e zezë.
14 Gusht 2020, 10:05 -
Shqipëria vendi i parë ne rajon me risk të lartë për pastrimin e parave! Indeksi i Bazelit: Renditet në vendin e 44-t, pas Turqisë
Pavarësisht punës se bërë dhe ndryshimeve ligjore, Shqipëria përsëri konsiderohet si një vend me rrezikshmëri të lartë për pastrimin e parave dhe financimin e terrorizmit. Në muajin Shkurt ishte Moneyval, që e futi vendin në listën gri, tashmë është Indeksi i Bazelit, i cili e klasifikon vendin me risk të lartë për këtë fenomen.
14 Gusht 2020, 08:36 -
Ekskluzive/ Pastrimi i parave me pronat, Ministria e Drejtësisë: Agjentët imobiliarë do licencohen me këtë kusht
Ndërmjetësuesit e pronave për herë të parë në Shqipëri parashikohet të licencohen si një profesion i lirë. Por do të kenë detyrimin ligjor të informojnë institucionet për çdo transaksion që përdoret për pastrim parash. Report tv ka siguruar draftin e ministrisë së drejtësisë, institucionit që do të licencojë ndërmjetësit dhe do t‘i monitorojë ata online nëpërmjet një regjistri.
29 Korrik 2020, 15:49 -
-
Pastrimi i parave/ Raporti i BSH: Bankat e nivelit të dytë janë të rrezikuara! Problemet e zbuluara
Të gjitha bankat e nivelit të dytë në vend janë të rrezikuara për të rënë pre e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit. Sipas raportit mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë për vitin 2019, thuhet 5 banka kanë rrezik të lartë për pastrimin e parave dhe 7 banka rrezik të mesëm. Bankat rezultojnë me mungesa në dokumentet që vërtetojnë burimin e parave të derdhura në arkat e tyre.
4 Korrik 2020, 17:04 -
-
Durrës/ Kush është 51-vjeçari që iu sekuestruan 2 mln euro pasuri? 5 vite më parë rrahu barbarisht punonjësen e tij se donte ta prostituonte
Report tv ka mësuar se pasuria në vlerë 2 mln euro i përket Pëllumb Tudës. 51-vjeçari është një emër jo pak i njohur për drejtësinë shqiptare. Ai ka qenë i dënuar për veprat penale “Trafikimi i drogave” dhe “Shfrytëzim Prostitucioni”. I arrestuar disa herë për plagosje
13 Qershor 2020, 10:10 -
'2 pallate, hotel dhe Bar-Kafe me para droge dhe prostitucioni'...51-vjeçarit të dënuar i sekuestrohen pasuri me vlerë 2 mln euro në Durrës! (EMRI)
Dy pallate, një hotel dhe bar- kafe në qytetin e Durrësit janë vënë në sekuestro preventive pasi ka dyshime që janë përfituar me paratë e krimit. Report Tv mëson se kjo pasuri e cila kap vlerën e 2 mln eurove është një pronësi të 51-vjeçarit Pëllumb Tuda.
13 Qershor 2020, 09:48 -
Ja bizneset që zotëronin dy të huajt në Tiranë
Report TV ka siguruar dy ekstraktet e regjistrimit të bizneseve të dy personave, pasuritë e të cilit u vunë nën sekuestro preventive.Sipas ekstraktit njëri prej bizneseve "Top Consulting" zhvillonte aktivitetin në fushën e Import-eksport te pajisjeve për zhvillimin e lojërave të fatit. Import-eksport, tregtim me shumice dhe p
10 Qershor 2020, 09:27 -
Biznesmeni i ndërtimit transfertë 400 mijë $ vëllait në Australi të hetuar për masakrën në Tiranë, prokuroria bllokon shumën
Në momentin që biznesmeni i ndërtimit Aleksandër Gavoçi, ortak i kompanisë Shkodra Beton po e derdhte shumën në një prej bankave të nivelit të dytë me qëllim transferimin në llogari të vëllait në Australi organet ligjzbatuese janë vendosur në lëvizje duke bllokuar shumën, pasi nuk justifikohej origjina.
28 Maj 2020, 14:03 -
-
-
Gjykata pushoi hetimet, avokati i Bashës: Drejtësi! Ra sajesa, u rrëzua gjuetia e shtrigave
Ish-ministri i Drejtësisë në qeverinë Berisha, Eduard Halimi dhe përfaqësuesi ligjor i PD-së Ivi Kaso ishin avokatët e Lulzim Bashës në seancën e gjyqit paraprak që u zhvillua sot. Halimi përshëndeti vendimin e drejtësisë, ndërsa u shpreh më tej se gjithçka ishte e sajuar."Gjith&
13 Janar 2020, 17:00 -
Pushimi i çështjes për 3 zyrtarët e PD-së/ Ristani: Le t'i turpërojmë ata prokurorë, drejtësia triumfoi
I vetmi i pranishëm në Gjykatë, Arben Ristani në një deklaratë për mediat në përfundim të seancës gjyqësore u shpreh se u vërtetua se akuza ishte politike, duke e cilësuar si një turp të prokurorisë shqiptare. Ristani shtoi se sado që të ndikojë politika në organet e drejtësisë, drej
13 Janar 2020, 16:53 -
Lobimi/ Gjykata pushon hetimet për Bashën dhe zyrtarët e PD-së, përçahen prokurorët, njëri përjashtohet
Gjykata e Tiranës vendosi sot në gjyqin paraprak pushimin e akuzës së falsifikimit për Lulzim Bashën dhe dy zyrtarët e PD-së, Arben Ristani dhe Ilir Dervishi në lidhje me dosjen e lobimit. Kryedemokrati nuk ishte i pranishëm në seancë, por u përfaqësua nga avokatët që e cilësuan fitore, ndërsa Ristani ishte i vetmi që ishte përballë gjyqtarit. Nga radhët e prokurorëve edhe sot nuk munguan përçarjen. Ervin Karanxha u përjashtua gjatë seancës pas kërkesës së drejtueses së prokurorisë së Tiranës, ndërsa Kolë Hysenaj dhe Gjergji Tako ishin të ndarë në qëndrimet e tyre lidhur me hetimet.
13 Janar 2020, 11:02 -
S'ka pastrim parash! Pushohet dosja e llogarive miliona euroshe dhe hiqet sekuestro...miliarderi suedez dhuratë të moshuarit nga Lezha
Biznesmeni suedez Sten Ake Lindholm dhuroi shifrën e madhe të eurove për llogari të mikut të tij 83-vjeçar në Lezhë. Pas një vit hetime, prokuroria ka vendosur të pushojë këtë çështje, pasi nuk u arrit të siguroheshin prova për akuzën e “Pastrimit të parave".
20 Dhjetor 2019, 15:58 -
'Apartamente, llogari dhe një automjet me para krimi', kush është vlonjati që i sekuestrohen pasuri në vlerën 540 mijë euro (EMRI)
Këto sekuestrime pasurore janë në kuadër të procedimit penal proaktiv të vitit 2017, ndaj G. B., si person i dyshuar për kryerjen e veprës penale “Pastrimi i produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale”.
11 Dhjetor 2019, 09:05 -
Raporti: Shqipëria, me risk të lartë për pastrimin e parave nga korrupsioni! Shpresa te drejtësia e re
Raporti i fundit i Moneyval, kritik për pastrimin e parave dhe financimin e terrorizmit. Hetimet e nisura pezullohen ose mbyllen. Gjithë shpresat, te Reforma në Drejtësi. Reagojnë institucionet, ja masat që kemi marrë
17 Nëntor 2019, 07:35
Flash
- Afera 'Partizani', Gjykata e Lartë nuk pranon rekursin e Berishës për masën detyrim paraqitje
- Afera 'Partizani', Berisha bëri rekurs në Gjykatën e Lartë ku kërkonte heqjen e masës
- Afera 'Partizani', Gjykata e Lartë lë në fuqi masën arrest në shtëpi për Jamarbër Malltezin