-
-
Nis era e luftës mes Caracas dhe Bogotà. Presidenti kolumbian Duque: Do t'i godasim
Në takimin e ministrave të jashtëm të Organizatës së Shteteve Amerikane, diplomatët vendosën të zbatojnë Traktatin Ndër-Amerikanë të Ndihmës (Tiar) me një rezolutë që premton të identifikojë dhe ndjekë penalisht personat dhe entitetet e lidhura me regjimin e Venezuelës, Nicolas Maduro, të p&a
25 Shtator 2019, 13:55 -
Basha: Kanabisi u pesëfishua, po hartojmë ligjet kundër pastrimit të parave...kur të vijmë në pushtet
Kryetari i PD-së, Lulzim Basha u shpreh në një deklaratë për mediat nga selia blu se bazuar në dëshmitë e medieve italiane, në Shqipëri po kultivohet kanabis në 1/3 e territorit. Lulzim Basha tha se kriza do të përfundojë me politikanë me pranga në duar
8 Gusht 2019, 15:43 -
Iu bllokuan 1.5 mln euro/ Ish-drejtori i ALUIZNI-t për Report Tv: Shpresoj mos jetë politike, s'kam shkelur ligjin
Ferdinand Shehu ka reaguar për herë të parë pas sekuestrimit të 1.5 mln eurove që iu sekuestruan nga prokuroria pas dyshimeve se janë vendosur në mënyrë të paligjshme.
1 Gusht 2019, 13:14 -
Tentoi t'i transferonte jashtë vendit, ish-drejtorit të ALUIZNI-t në kohën e Berishës i sekuestrohen 1.5 mln €
Policia e Shtetit në bashkëpunim me prokurorinë i kanë sekuestruar 1.5 mln euro ish-drejtorit të Agjencisë së Legalizimit, Urbanizimit dhe Integrimit të Zonave Urbane nga vitet 2006 - 2011 në kohën e qeverisjes së Partisë Demokratike, Ferdinand Shehu. Në vitet 2009 dhe 2013 ai ka qenë kandidat për deputet nga PD-ja, por nuk arriti qe te fitonte, ndërsa në 2015 me siglën e LZHK-së u zgjodh anëtar i Këshillit Bashkiak të Tiranës.
1 Gusht 2019, 10:46 -
Iu sekuestrua 700 mijë € pasuri/ Kush është Niku i Çufos që i shpëtoi ekstradimit dhe atentatit te lokali i tij luksoz 'Havana'
Gazetari i Report Tv në Elbasan Aldo Kozarja thotë se i riu njihet me nofkën Niku i Çufos, ndërsa ka qenë më parë i arrestuar me qëllim ekstradim në Itali, që dështoi.
24 Korrik 2019, 21:13 -
Sërish tensione te Teatri/ Protestuesit çajnë gardhin metalik, hidhet sprajt
Protesta te Teatri sërish është tensionuar! Protestuesit kanë çarë gardhin metalik dhe kanë shtyrë forcat e policisë me qëllimin për t'u futur në oborrin e Teatrit. Si pasojë e shtyrjes, disa protestues janë
24 Korrik 2019, 20:33 -
Truall, apartamente dhe makina/ Sekuestrohen në Elbasan 700 mijë € pasuri e nipit të bosit të drogës
Gjykata ka vendosur sekuestro preventive ndaj pasurive të paluajtshme në pronësi të 33-vjeçarit K. M. që arrijnë vlerën e rreth 700 000 Eurove. Nga të dhënat e grumbulluara nga “Shqiptarja.com” mësohet se ai rezulton të jetë nipi i Nik Vojoçek ose Besnik Brakës i dënuar për trafik droge dhe korrupsion aktiv nga Gjykata e Krimeve të Rënda dhe ajo e Durrësit.
24 Korrik 2019, 17:12 -
Dhëndri italian pastron paratë e 'parajsës fiksale' përmes vjehrrës pogradecare /Sekuestrohen pronat 1 mln €
Një italian i cili bashkëjeton në Milano me një grua 40-vjeçare nga Pogradeci, ka vënë në jetë një skemë të pastrimit të parave në Shqipëri. Italiani, i hetuar edhe në shtetin fqinj për mashtrim financiar dhe falsifikim të markave të rrobave, ka transferuar rreth 200 mijë euro në llogaritë e gruas në Shqipëri, dhe me rreth 750 mijë euro të tjera kanë blerë apartamente e makina, në emër të nënës pensioniste të gruas së tij nga Pogradeci.
8 Korrik 2019, 14:52 -
Hetimi për pastrim parash ndaj Llallës/ Krimet e Rënda zgjatin afatin me 3 muaj, në pritje të letër-porosive
Ish numri një i akuzës Adriatik Llalla do të hetohet edhe për tre muaj të tjerë deri sa nga Gjermania dhe Amerika të mbërrin letër-porositë. Me këtë vendim gjyqtari Ardit Mustafa rrëzoi kërkesën e Llallës për mos zgjatje afatesh.
3 Korrik 2019, 13:09 -
-
-
-
Noterët dhe Hipotekat rrisin numrin e raportimeve për pastrim parash (Shifrat)
Subjektet që kanë detyrimin e raportimit të aktiviteteve të dyshimta pranë Drejtorisë së Parandalimit të Pastrimit të Parave kanë dërguar vitin e shkuar 1525 sinjalizime pranë këtij institucioni. Ky është numri më i lartë i raportimeve në raport me katër vitet paraardhëse ndërsa në raport me 2017 kemi një rritje me 10.2 për qind.
18 Prill 2019, 07:34 -
-
Marku 'dush të ftohtë' prokurorëve: Keni zvarritur dosjet, lëreni politikën, hetoni pastrimin e parave
Kryeprokurorja Arta Marku u ka bërë kritika të forta vartësve të saj në Prokurorinë e Tiranës. Sipas Markut, shumë dosje në këtë prokurori flenë prej vitesh ndërsa ka akuzuar për mungesë cilësie hetimore. Pastrimi i parave ishte një tjetër problem i ngritur nga kryeprokurorja, ndërsa kritikoj përgjigjen ndaj akuzave të politikës.
27 Mars 2019, 10:43 -
Sekuestro 2 mln € prona në Tiranë e Durrës të vëllezërve Gorezi, historia e vrasjes për drogë dhe prostitucion
Disa prona të cilat dyshohet se janë blerë me të ardhura nga aktiviteti kriminal i dy vëllezërve. Policia e Tiranës thotë se Seksioni i Pastrimit të Parave, sekuestroi 9 apartamente, dy dyqane dhe një garazh, prona në qytetet e Tiranës dhe Durrësit, që sipas policisë kapin vlerën e dy milionë e dy qind mijë euro.
7 Mars 2019, 13:51 -
-
Pastrimi i parave dhe 'Antimafia' sekuestuan 31.8 milionë euro deri në tetor 2018
Raportimi i qeverisë për vitin 2018 lidhur me avancimin e procesit të integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Europian, i dorëzuar në Kuvend bën me dije se janë mbi 31 milionë euro të sekuestruara si efekt i ligjit ndaj parandalimit të pastrimit të parave dhe atij “antimafia”.
19 Shkurt 2019, 09:10 -
Kontrolli/ Politikanët do të mbikëqyren edhe 10-vjet pas lënies së funksionit
Shtesa në projektligj është “kjo kategori klientësh konsiderohen ‘persona të ekspozuar politikisht’ deri në 10 vite pas largimit nga funksioni. Sipas gjykimit të vetë subjektit, ky afat mund të shtrihet edhe përtej 10 vjetësh”.
24 Janar 2019, 07:42
