-
Pastruan 11 mln euro para krimi nga parajsat fiskale, 2 në pranga! Paratë transferoheshin në Shqipëri e pastaj në Kanada me kompani fiktive (EMRA + FOTO)
Gjatë 2 viteve, nëpërmjet kompanive fiktive, kryen transferta bankare me vlerë 11 milionë euro, nga Qipro, Gjibraltari dhe Malta, në Shqipëri e më pas në Kanada. Darin Gezdari e Arlinda Marku rezultojnë pronarë të 10 subjekteve që hiqeshin si kompani konsulence.
20 Dhjetor, 09:01 -
Tiranë/ Konfiskohen 7 vila në zonën e Mulletit, u ndërtuan me dokumente false, fajtorë 9 persona mes tyre 2 arkitektë
Në përfundim të gjykimit, u vendos dënimi i të pandehurve dhe konfiskimi i 7 vilave të ndërtuara pa leje në ekonomi pyjore, nëpërmjet dokumeteve të falsfikuara. Hetimet po vijojnë në drejtim të veprimeve dhe mosverimeve të enteve publike, si dhe bashkpunëtorëve të mundshëm, për veprat penale të “falsifikimi i dokumentave” dhe “shpërdorimi i detyrës”
5 Dhjetor, 14:10 -
'Organizatë kriminale', skema mashtruese e mikrokredive dërgohet në SPAK
Prokuroria e Tiranës ka konkluduar se personat e hetuar për zhvatjen e të paktën 36.8 milionë eurove dhe 1700 pronave të paluajtshme nga mijëra qytetarë, përmes skemës së rifinancimit të kredive të këqija dhe shantazhit, përbëjnë një grup të strukturuar kriminal dhe duhet të hetohen nga SPAK, I cili po verifikon edhe përgjegjësinë e guvernatorit të Bankës së Shqipërisë, Gent Sejko.
5 Dhjetor, 12:10 -
Shmangën 54 mln lekë taksa, Prokuroria e Tiranës çon në gjyq firmën ‘Benet Holding’ dhe administratoren
Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm, Tiranë përfundoi hetimet dhe dërgon në gjyq shtetasen Genta Përleka, dhe subjektin ‘Benet Holding shpk. Organi i akuzës zbardh skemën
3 Dhjetor, 14:41 -
Krijuan skemë mashtrimi me call- center, Prokuroria Tiranë dërgon në gjyq izraelitin dhe 38 shqiptarë! Dëmi mbi 2 mln euro
Hetimi trevjeçar, në bashkëpunim me autoritetet gjermane dhe partnerët europianë, zbuloi skemën që përfshinte platforma fiktive investimesh. Viktimat josheshin të investonin përmes call center që operonin në Tiranë, duke përdorur faqe si “fx-leader.com”. Fitimet ishin virtuale, ndërsa depozitat zhdukeshin. Në skemë të përfshirë izraeliti, Rafael Genish, si drejtues i aktivitetit dhe 38 shqiptarë të cilët kryenin mashtrimet në grup.
30 Nëntor, 10:41 -
Gjirokastër/ Falsifikim dhe mashtrim, Prokuroria kërkon 6 vite burgim për ish-kreun e Kadastrës dhe nga 4 vite izolim për 2 bashkëpunëtorët e tij! Do përfitojnë gjykim të shkurtuar
Prokuroria e Gjirokastrës ka dhënë sot pretencën në ngarkim të ish-kreut të Kadastrës së Gjirokastrës, Florian Taçi dhe dy bashkëpunëtorëve të tij të ngushtë, që gjenden në qeli, Alban Memishaj dhe Julian Nakuçi. Taçit do i llogariten edhe 7 muajt e arrestit shtëpiak. Nëse shpallet fajtor do dënohet 3,4 vite, dy të tjerët nga 2,5 vite burg. Gjykata s'lejon Report TV në sallë, asnjë shpjegim zyrtar!
19 Nëntor, 17:12 -
Operacioni 'USDT-1' kundër kriptomonedhave, zbardhen emrat e 17 prej të arrestuarve (LISTA)
Policia e ShtetitZbardhet lista e emrave me personat e arrestuar gjatë operacionit kundër grupit kriminal të mashtrimeve ekonomike dhe kriptovalutave.Policia ka dhënë përveç detajeve nga aksioni, edhe i
18 Nëntor, 16:04 -
Detaje nga Operacioni në Tiranë e Shkodër/ Agjentët futën në kurth pronarët e pikave të këmbimit valutor, shkuan të këmbenin kriptovaluta
Prokuroria e Tiranës mësohet se ka lëshuar 20 masa sigurie. Ka qenë një operacion qe është bërë me stimulim nga agjentët. Këta persona reklamonin në rrjetet sociale që bënin shkëmb
18 Nëntor, 11:10 -
Operacion kundër kriptovalutave në Tiranë e Shkodër! Firmosen 20 urdhër-arreste për pastrim parash, 6 janë pronarë 'këmbimi valutor'! 18 të arrestuar, 2 në kërkim, sekuestrohen 750 mijë € (EMRAT)
Kontrollet janë bërë në Shkodër, Vorë, Laknas, Kamëz, Fushë Krujë, lagjet Mëzez, Kashar, Fresk, dhe në lagje të tjera të kryeqytetit. Zbardhet dhe lista e emrave të 17 prej të arrestuarve. Prokuroria e Tiranës ka dyshime që kemi të bëjmë me pastrim parash.
18 Nëntor, 10:02 -
KPK konfirmon në detyrë si Prokurore e Tiranës motrën e Ermonela Felajt
Komisioni i Pavarur i Kualifikimit, KPK shpalli të premten më 8 nëntor vendimin për konfirmimin në detyrë të prokurores së Tiranës, Eranda Laze. Vendimi u mor me shumicë votash nga trupa e KPK e kryesuar nga Pamela Qirko, me relatore Xhensila Pinen dhe anëtare Alma Faskajn.
8 Nëntor, 21:51 -
'Mikrokreditë' shkojnë në SPAK! Prokuroria e Tiranës dyshon se mashtrimi u krye nga një grup kriminal
Prokuroria e Tiranës po bëhet gati ti kalojë SPAK-ut dosjen e radhës për mashtrimin me mikrokreditë që shkaktoi dëme të pallogaritshme tek interesat ekonomike të mijëra shtetasve shqiptarë.
2 Nëntor, 20:27 -
Pensionet/ Rama akuza të forta prokurorisë së Tiranës: Prej vitesh prokurorët mbulojnë me trupat e tyre dosje ulëritëse të evazionit fiskal
Kryeministri Edi Rama ka ngritur akuza për Prokurorinë e Tiranës për mos hetim të dosjeve të evazionit fiskal, të cilat po mbrohen nga prokurorët me trupat e tyre. Në takim me pensionistët në Durrës Rama foli edhe për sfidën e rritjes së pensioneve dhe pengesa që po vjen nga nën deklarimi i pagave, ndërkohë ministri i Ekonomisë tha se indeksimi në vitin 2025 do të bëhet në prill.
30 Tetor, 15:09 -
'Ai që këndon si gjysmagjeli në maj të penxheres ju jepte bonus vetëm një gjel!' Rama u kujton pensionistëve kohët e Berishës: Nuk do merrni vetëm 50 euro
Kryeministri Edi Rama u premtoi pensionistëve rritjen e bonuesit të fundvitit, ndërsa u kujtoi kohë kur qeveriste ish-kryeministri Sali Berisha dhe bonusi ishte vetëm për të blerë gjelin e vitit të ri. E ndërsa është drejt finalizimit rritja e bonusit, në plan është dhe rritja graduale e pensionit&l
30 Tetor, 14:57 -
Pse u rritën pagat e deputetëve e jo pensionet? Rama: Edhe sikur ta pezullonim komplet do ndikonte vetëm 30 lekë
Në takimin me pensionistët e qarkut të Durrësit, ku i pranishëm ishte dhe kryeministri Edi Rama, ministri Gonxhja deklaroi sot se do të ketë një tjetër indeksim për pensionistët prillin e vitit që vjen, si dhe se bonusi i këtij viti do të jetë më i lartë se vitet e shkuara.Ndërkoh
30 Tetor, 11:20 -
Rama takim me pensionistët në Durrës, Ministri: Indeksim pensionesh në prill! Të moshuarit protestë para kryeministrisë: Po humbasim integritetin
Ndërsa qeveria vijon takimet me pensionistët për të ndarë pikëpamje për skemën e re të pensioneve, para kryeministrisë u organizua sot një tjetër protestë, pjesëmarrës të të cilëve janë sërish të moshuar të cilët kërkojnë një pension dinjitoz.
30 Tetor, 10:57 -
Prokuroria dërgon në gjyq të shumëkërkuarin Fatjon Murati: Nuk justifikon pasuritë, i vuri nga trafiku i drogës! Të fshehura në emër të nënës e vëllezërve
Prokuroria e Tiranës ka dërguar për gjykim Fatjon Muratin, një person i njohur i botës së krimit. Prokuroria kërkon gjykimin e Muratit për pastrim parash. Murati nuk justifikon 317 m2 garazh në Tiranë dhe 3 makina Citroen, Mercedes Benz dhe Daimler.
24 Tetor, 11:26 -
-
Korrupsion me pacientët e sëmurë me COVID, Prokuroria kërkon 7 vite burg për Tiren, 30 vite për 5 infermieret dhe 6 për kolegen e saj! (DOSJA)
Gjykata e Tiranës ndodhet në fund të procesit që zgjati për shkak të gjykimit të zakonshëm, me 7 të pandehur. Skandali doli në pah tre vite më parë, kur vajza e një pacienteje që vdiq në pandemi, akuzoi sanitaren Tire Alldervishi se i kishte marrë 8 mln lekë, duke e mashtruar se do kujdesej për nënën. Publikoi edhe filmime
15 Tetor, 09:57 -
Incidenti i 3 efektivëve të “Shqiponjave” në Tiranë, zbardhet ekspertiza: Qëlluan me 3 plumba makinën e qytetarit, një nga predhat e dëmtuar! I vunë armën në gjoks
Referuar ekspertizës paraprake, një nga predhat e gjetura më automjet rezulton të ketë dalë nga arma e shërbimit të efektivit Rezart Berberi, i shpallur në kërkim. Dyshohet që drejt mjetit të jetë qëlluar edhe nga një koleg i tij, por predha është dëmtuar dhe ekspertiza nuk e ka vërtetuar dot nëse është qëlluar nga arma e njërit prej 2 policëve në vendngjarje, Elton Dokollari apo Fliruan Zeneli
4 Tetor, 11:27 -
Me 61 mijë lekë pagë, punonjësja e Shërbimeve Qeveritare pronare e 6 pronave e 6 makinave! Brenda 1 muaji iu hodhën 180 mijë euro në llogari! I vëllai i dënuar në Angli (EMRI)
Prokuroria e Tiranës verifikoi transfertat e dyshimta përgjatë dy viteve 2022 - 2024 drejt Irma Hasanit ndërsa i vëllai rezultonte i dënuar në Angli.
30 Shtator, 12:40 -
Prokuroria Tiranë kërkon burg përjetë për Roland Pulën, në 2020 vrau në Krujë vëllezërit Bardhi pasi i plagosën vëllanë
Prokuroria e Tiranës ka kërkuar dënimin me burg përjetë për Roland Pulën, si autor i dyshuar i vrasjes së dy vëllezërve Gramoz e Xhentil Bardhi. Pula rezulton të jetë element me precedent të mëparshëm penal kryesisht në vjedhje dhe kultivim të lëndëve narkotike.
25 Shtator, 12:04 -
Në Itali 20 mijë € për diplomë, Prokuroria e Tiranës nis hetime për falsifikimin e diplomave të Wisdom! Ish rektori për Report Tv: Kishin probleme dhe me pagesat, merrnin staf pa kritere
Dy administratorët e kolegjit Uisdom janë arrestuar në Itali si arkitektët e diplomave false që shkonin deri në afro 20 mijë euro. Por edhe në Shqipëri, Prokuroria e Tiranës ka nisur hetim ndaj kolegjit universitar privat, pasi 2 ish-rektorë zbuluan se janë lëshuar diploma false.
19 Shtator, 17:45 -
Skandali me mikrokreditë, Prokuroria kërkesë 11 bankave: Lironi llogaritë e klientëve të 'MCA' e 'Final'
Prokuroria e Tiranës i ka kërkuar 11 bankave të nivelit të dytë të zhbllokojnë llogaritë e klientëve të MCA e Final, dy kompanitë e përfshirë në skemën e mashtrimit me mikrokreditë.
16 Shtator, 12:10 -
Tragjedia e mësuesit amerikan, asnjë familjar nuk ka tërhequr trupat nga morgu
Ende nuk ka një shkak hetimor zyrtar, për ngjarjen e rëndë që tronditi kryeqytetin dy ditë më parë, ku një mësues amerikan vrau bashkëshorten indoneziane, mbyti dy qentë dhe më pas vari veten. Policia dhe prokuroria janë duke hetuar, por deri tani ka shumë pak të dhëna, që më tepër lidhen me gjendjen emocionale të mësuesit. Ndërkohë deri tani nga familjet e dy viktimave nuk ka kërkesë për tërheqjen e trupave te tyre
21 Gusht, 15:58 -
Detaje nga dosja e presidentit Refik Halili dhe 'KF Tirana': Për dy vite nuk siguroi asnjë futbollist
Foto: Refik Halili Tirane- Zbardhen detaje nga dosja e Klubi ‘KF Tirana’ dhe Presidenti Refik Halili që prokuroria e Tiranës njoftoi se ka dërguar për gjykim. I takon gjyqtarit të hetimit
1 Gusht, 12:15 -
Fshehu 52 mln lekë të ardhura dhe s’pagoi sigurimet e lojtarëve, presidenti Refik Halili dhe 'KF Tirana' përfundojnë në gjyq
Klubi ‘KF Tirana’ dhe Presidenti Refik Halili kanë përfunduar në gjyq nën akuzën për fshehje të ardhurash. Prokuroria e Tiranës njoftoi se ka dërguar për gjykim dosjen, pasi gjatë hetimeve për një procedim penal të vitit 2017 rezultoi se klubi Tirana ka fshehur rreth 52 mln lekë të ardhura dhe nuk ka paguar sigurimet për lojtarët.
1 Gusht, 09:25 -
Skema e mashtrimit te Fondi Besa, dërgohen në gjyq 5 persona, mes tyre 3 punonjës! Prokuroria: Morën kredi në emër të 15 qytetarëve dhe përvetësuan paratë
Prokuroria thotë se 15 qytetarët kanë rënë pre e skemës së mashtrimit nga 34-vjeçari Ledio Vrapi, banues në Gjermani i cili është shpallur në kërkim dhe akuzohet për mashtrim. Sipas prokurorisë Ledio Vrapi në bashkëpunim me 3 punonjësit e Fondit Besa, kanë vjedhur nëpërmjet mashtrimit dhe dokumenteve të falsifikuar
27 Korrik, 10:13 -
U kërkua ekstradimi në Korenë e Jugut, Gjykata e Lartë rrëzon kërkesën e Prokurorisë! Gjermani Stephan Morgenstern mbetet në Shqipëri
Gjykata e Lartë ka rrëzuar kërkesën e Prokurorisë së Tiranës për ekstradimin e drejt Koresë së Jugut të shtetasit Stephan Morgenstern, i shpallur në kërkim ndërkombëtar mbi bazën e urdhër arrestit ndërkombëtar të datës 18.09.2023.
25 Korrik, 17:02 -
Pastronin para nga Spanja përmes kompanive fiktive në Shqipëri, Prokuroria e Tiranës çon për gjykim 1 shqiptare dhe tre të huajt
Prokuroria e Tiranës ka përfunduar hetimet dhe ka çuar për gjykim një shqiptare dhe 3 të huaj, pasi pastronin para të paligjshme. Nën akuzë për pastrim parash Jozefina Gjoni, Saverio Ciampi, Claudio Cuchi dhe Manrico Erriu.
25 Korrik, 10:19 -
Mashtrimet me mikrokreditë, Report Tv sjell pamjet kur policia e Tiranës 'zbarkon' në shoqëritë e sekuestruara
Prokuroria e Tiranës ka sekuestruar dy shoqëritë “Micro Credit Albania” dhe “Final” për skemën mashtruese me kreditë që zhvatën qytetarët. Sipas hetimeve të Prokurorisë, ka rezultuar se shoqëritë tregtare MCA dhe Final, në bashkëpunim me shoqërinë ADCA dhe me disa shoqëri të tjer
19 Korrik, 14:28 -
'Mikrokreditë', sekuestrohen shoqëritë 'Micro Credit Albania' dhe 'Final'! Prokuroria: Krijuan skema mashtrimi për t'u zhvatur miliona euro qytetarëve
Prokuroria e Tiranës ka sekuestruar dy shoqëritë “Micro Credit Albania” dhe “Final” për skemën mashtruese me kreditë që zhvatën qytetarët. Sipas hetimeve të Prokurorisë, ka rezultuar se shoqëritë tregtare MCA dhe Final, në bashkëpunim me shoqërinë ADCA dhe me disa shoqëri të tjera përmbarimore, kanë krijuar një skemë mashtruese me qëllim vjedhjen dhe zhvatjen e qytetarëve që aktualisht përllogaritet në miliona Euro
19 Korrik, 12:05 -
Tjetërsuan 7500 m2 tokë me dokumente të falsifikuara, prokuroria e Tiranës çon në gjyq ish-kreun e komunës Bërxullë dhe 3 të tjerë
Prokuroria e Tiranës ka mbyllur hetimet dhe ka dërguar për gjykim, 3 ish-zyrtarët e Komunës së Bërxullës që kanë lejuar tjetërsimin e 7500m2 tokë, përmes dokumenteve të falsifikuara. Në krye të skemës qëndron ish-kreu i Komunës Ymer Marku, i cili është akuzuar disa herë për abuzimin me pronat
7 Korrik, 09:53 -
50 milion euro pasuri të sekuestruara/ Avokati në 'Studio Live': Ka pastrim parash, duhet provuar! Tirana më shtrenjtë se Barcelona, s'ka logjikë
Avokati Arbër Hoxha komentoi në 'Studio Live' aksionet e fundit të ndërmarra nga Prokuroria e Tiranës, ku theksi bie tek sekuestrimi i sotëm i disa pasurive mbi 50 milion euro ku figura kryesore ishte Kristian Boçi, një emër i njohur në rrjetet sociale.
28 Qershor, 17:49 -
Zbardhet vendimi i Gjykatës/ EMRAT e shoqërive tregtare dhe pasurive të sekuestruara në emër të Kristian e Drilona Boçit si dhe 5 të tjerëve të lidhur me ta
Shqiptarja.com siguron vendimin e Gjykatës së Tiranës për vendosjen e masës së sekuestros preventive për shoqëritë dhe llogarite bankare në emër të Elman AbuleVendimi është marrë më 27 qershor 2024, ndërsa dosja po hetohet nga Rovena Zoto.Në njoftimin e prokurorisë thuhet se &l
28 Qershor, 11:20 -
Iu sekuestrua 50 mln euro pasuri, kush është Kristian Boçi, nga jeta e luksit në rrjetet sociale, bamirësitë e te miqësia me Bes Kallakun e Xhensila Myrtezain
Plot 50 milionë euro pasuri ka sekuestruar prokuroria e Tiranës, të cilat zotëroheshin nga Kristian Boçi dhe Elman Abule, si dhe 4 njerëzve të lidhur me ta.
28 Qershor, 09:54 -
Tiranë/ Sekuestrohen 50 mln euro pasuri të Kristian Boçit si dhe 6 të tjerëve të lidhur me ta! Zbulohet skema e pastrimit të parave
Prokuroria e Tiranës ka sekuestruar 50 milionë euro pasuri të Kristian Boçit, emri të njohur në mediat sociale, Elman Abules si dhe 5 personave të tjerë të lidhur me ta.
28 Qershor, 08:46 -
SPAK futi një agjent të infiltruar, si ra në kurth grupi që dërgonte shqiptarë në Angli me dokumente false! GJKKO jep masat e sigurisë për 26 të arrestuarit
E gjithë skema e grupit kriminal që merrej me trafikun e paligjshëm të emigratëve drejt Britanisë së Madhe dhe vende të tjera është zbuluar nga një agjent i infiltruar, i cili u ka kërkuar trafikantëve të kalonte ne Angli. Ai ka zbuluar skemën dhe personat e përfshirë në të ndërkohë gjykata këtë të diel ka vlerësuar masat e sigurisë 26 personat.
9 Qershor, 18:01 -
200 mijë € në llogarinë e shqiptarit! Kush është i huaji misterioz i hetuar në Angli për pastrim parash
200 mijë euro në llogari bankare, përmes 17 transfertave nga jashtë, nga 2021-2024 u sekuestruan nga Prokuroria e Tiranës me dyshimin se janë pastrim parash. Njëri nga personat që sillte para në llogarinë e një shqiptari, është i huaj, i hetuar në Angli për të njëjtën skemë pastrimi parash.
5 Qershor, 13:05 -
Sekuestrohen 510 mijë € llogari të biznesit italian të avionëve! Skemë pastrimi parash
Llogaritë bankare të një shoqërie italiane në mirëmbajtjen dhe riparimin e avionëve, u sekuestruan nga prokuroria e Tiranës pasi dyshohen për pastrim parash. Të përfshirë në këtë skemë dyshohet të jenë 3 italianë, të dënuar edhe në vendin e tyre për mashtrim.
3 Qershor, 17:03 -
Mashtrimi me mikrokreditë, Prokuroria e Tiranës sekuestron 10 mln € llogari bankare të 10 personave e 3 subjekteve financiare! Investuan në letra me vlerë
Prokuroria e Tiranës ka sekuestruar llogari bankare me vlerë 10 mln euro për 10 persona dhe 3 subjektet financiare mikrokediti, ADCA shpk., Final shpk dhe “Micro Credit Albania” sha. Paratë e sekuestruara dyshohet se janë përfituar përmes skemës së mashtrimit me mikrokreditë dhe më pas janë investuar në letra me vlerë.
30 Maj, 08:19
