-
Noterët dhe Hipotekat rrisin numrin e raportimeve për pastrim parash (Shifrat)
Subjektet që kanë detyrimin e raportimit të aktiviteteve të dyshimta pranë Drejtorisë së Parandalimit të Pastrimit të Parave kanë dërguar vitin e shkuar 1525 sinjalizime pranë këtij institucioni. Ky është numri më i lartë i raportimeve në raport me katër vitet paraardhëse ndërsa në raport me 2017 kemi një rritje me 10.2 për qind.
18 Prill 2019, 07:34 -
Marku 'dush të ftohtë' prokurorëve: Keni zvarritur dosjet, lëreni politikën, hetoni pastrimin e parave
Kryeprokurorja Arta Marku u ka bërë kritika të forta vartësve të saj në Prokurorinë e Tiranës. Sipas Markut, shumë dosje në këtë prokurori flenë prej vitesh ndërsa ka akuzuar për mungesë cilësie hetimore. Pastrimi i parave ishte një tjetër problem i ngritur nga kryeprokurorja, ndërsa kritikoj përgjigjen ndaj akuzave të politikës.
27 Mars 2019, 10:43 -
Sekuestro 2 mln € prona në Tiranë e Durrës të vëllezërve Gorezi, historia e vrasjes për drogë dhe prostitucion
Disa prona të cilat dyshohet se janë blerë me të ardhura nga aktiviteti kriminal i dy vëllezërve. Policia e Tiranës thotë se Seksioni i Pastrimit të Parave, sekuestroi 9 apartamente, dy dyqane dhe një garazh, prona në qytetet e Tiranës dhe Durrësit, që sipas policisë kapin vlerën e dy milionë e dy qind mijë euro.
7 Mars 2019, 13:51 -
Pastrimi i parave dhe 'Antimafia' sekuestuan 31.8 milionë euro deri në tetor 2018
Raportimi i qeverisë për vitin 2018 lidhur me avancimin e procesit të integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Europian, i dorëzuar në Kuvend bën me dije se janë mbi 31 milionë euro të sekuestruara si efekt i ligjit ndaj parandalimit të pastrimit të parave dhe atij “antimafia”.
19 Shkurt 2019, 09:10 -
Kontrolli/ Politikanët do të mbikëqyren edhe 10-vjet pas lënies së funksionit
Shtesa në projektligj është “kjo kategori klientësh konsiderohen ‘persona të ekspozuar politikisht’ deri në 10 vite pas largimit nga funksioni. Sipas gjykimit të vetë subjektit, ky afat mund të shtrihet edhe përtej 10 vjetësh”.
24 Janar 2019, 07:42 -
Projektligji/ Mosdeklarimi i parave në kufi, konfiskim deri 50% të shumës
Qëllimi i këtij projektligji është mbrojtja e sistemit financiar dhe e ekonomisë në tërësi nga kërcënimet e pastrimit të parave, financimit të terrorizmit, duke forcuar integritetin e sistemit parandalues në vend dhe duke kontribuar për paqen dhe sigurinë.
24 Janar 2019, 07:39 -
Çifti i ish-bashkëshortëve zhvillonte rrjet prostitucioni familjarisht/ Prokuroria e Durrësit kërkon burg edhe për pastrim parash, si dhe konfiskim të pasurive
Prokuroria e Durrësit i ka kërkuar sot Gjykatës burgimin me nga 7-8 vjet të Aleko Perlesit dhe Drane Kolas, të cilët zhvillonin familjarisht një rrjet të gjerë prostitucioni që shtrihej në Francë. Prokuroria i ka kërkuar gjithashtu Gjykatës konfiskimin e pasurisë, heqjen e sekuestros për llogaritë bankare, si dhe shpenzime proceduriale në fazën e hetimeve në shumën e 5.000 lekëve.
24 Dhjetor 2018, 18:47 -
Dyshimet për pastrim parash, bastisen zyrat e ‘Deutsche Bank’
Kontrolle masive të 170 zyrtarëve në zyrat qendrore të bankës së mirënjour me qendër në Frankfurt. Aksionet në bursë bien brenda pak minutash. Punonjësit në ndihmë të inspektorëve, ndërsa banka premton bashkëpunim me autoritetet
29 Nëntor 2018, 11:46 -
Figuronte i papunë, por vlonjatit të dyshuar për trafik droge i sekuestrohen 360 mijë € pasuri
Policia në bashkëpunim me Prokurorinë kanë bërë sekuestrimies pasurive të sekuestruara janë 2 apartamente, 2 dyqane, 2 vende parkimi, 6 garazhe dhe një automjet tip BMW. Vlera totale e këtyre pasurive arrin deri në 360.000 euro.n e disa pasurive që rrjedhin nga burime jo të ligjshme.
20 Nëntor 2018, 10:40 -
Analisti Lorenc Vangjeli: Një specialist i FBI-së ka ardhur në Tiranë, po heton VIP-at për pastrim parash
Analisti Lorenc Vangjel ka thënë se ky zyrtar ka ardhur dy herë në Tiranë në fillim të vitit 2018 dhe është rikthyer në këto 10 ditët e fundit. Vangjeli tha se emri i tij nuk është shënuar në sistemin TIMS.
17 Nëntor 2018, 18:09 -
Ish-kryeministri malajzian po përballet me një lumë akuzash, pastrim parash dhe shpërdorim pushteti
Ish-kryeministri i Malajzisë, Najib Razak, po përballet me 21 akuza të reja për pastrim parash dhe shpërdorim pushteti. Ky është një rast i lidhur me një skandal korrupsioni prej shumë milionë dollarësh.
20 Shtator 2018, 21:09 -
Kontrata të dyshimta me pronat, biznesmenit i sekuestrohen 1.2 mln euro, dyshohet se do të përdoreshin në aktivitet kriminal
Sekuestrohen 1.2 milionë euro në një bankë të nivelit të dytë, që dyshohet se do të përdoreshin në aktivitet kriminal. Shuma i është bllokuar shtetasit me inicialet A.H.
19 Shtator 2018, 15:20 -
VIDEO/U arrestuan me 1 ton kokainë në Spanjë, sekuestrohen 5 mln euro pasuri e 2 bosëve nga Laçi dhe Lezha (Detajet)
Policia e Shtetit dhe Prokuroria e Krimeve të Rënda kanë sekuestruar 5 milionë euro pasuri e një grupi kriminal shqiptar, të cilët janë arrestuar në muajin prill 2018, me 1 ton kokainë në Spanjë.
6 Shtator 2018, 12:04 -
Dosja e 3.4 mln €, Balla tjetër kallëzim Bashës, 4 akuza të reja/Report Tv siguron dokumentin
Balla ka depozituar ditën e sotme në prokurorinë e Tiranës fakte të reja, që sipas tij implikojnë Bashën me personat që janë përfshirë në dosjen e pastrimit të parave, referuar dosjes së sekuestrimit të 3.4 mln eurove në dy makinat ‘Toyota’.
11 Korrik 2018, 12:26 -
Dosja 3.4 mln euro/ Balla: Basha nuk ka burrëri të përballet, nesër depozitojmë prova të reja
Sot ishin thirrur nga Gjykata e Krimeve të Rënda për t’u përballur Taulant Balla me Lulzim Bashën, pasi kryetari i grupit të PS, e paditi për shpifje për rastin e dosjes së 3.4 mln eurove.
10 Korrik 2018, 09:54 -
Tiranë, pastrim parash në investime në prona dhe automjete, procedohen 4 persona
Ditën e sotme Krimet e Rënda kanë nisur procedim penal “Për parandalimin dhe goditjen e krimit të organizuar, trafikimit, korrupsionit dhe krimeve të tjera, nëpërmjet masave parandaluese kundër pasurisë”
30 Qershor 2018, 10:35 -
FOTOJA me vëllanë e të kërkuarit për 3.4 mln euro, Basha: Nuk e mbaj mend, më duket ishte për fushatë
Kreu i PD, Lulzim Basha, ka reaguar një ditë pasi kreu i grupit socialist, Taulant Balla, i publikoi një foto, ku ai shfaqej në krah të vëllait të të kërkuarit për 3.4 milionë euro, Alfred Vladit. Basha tha se nuk e mban mend foton.
29 Qershor 2018, 13:14 -
Ia morën tokën Locit e ja dhanë Lacit, dënohen dy zyrtarët në Krujë
Gjykata e Krujës ka vendosur të deklarojë fajtorë dy zyrtarë të Hipotekës dhe ish-komunës Thumanë, pasi rezultoi e provuar se kanë abuzuar me dokumentat, duke sjellë tjetërsimin e 13 mijë e 300 metra katror tokë.
29 Qershor 2018, 07:44 -
Ekskluzive/ REPORT TV zbardh dëshminë e 4 të arrestuarve për 3.4 mln euro: Elvis Vladi ngarkoi ‘Toyota’-t në Belgjikë, i priste Alfredi
Report Tv ka zbardhur dëshmitë e plota të personave të arrestuar deri tani për makinat me 3.4 milionë euro që u bllokuan në portin e Durrësit ditën e diel.
28 Qershor 2018, 14:16 -
Balla nxjerr foton: Basha në selinë e PD me vëllanë e Alfred Vladit, në kërkim për 3.4 mln euro
Balla publikoi një foto në Kuvend, ku Lulzim Basha shfaqet në krah të vëllait të Alfred Vladit, që ndodhet në kërkim si porositësi i 3.4 mln eurove. Basha është fotografuar në zyrën e tij në selinë e PD me Vladin.
28 Qershor 2018, 13:37 -
Zbardhet dëshmia e shoferit të kamionit: 3.4 mln eurot ishin për kushërinjtë Vladi
Eurot janë futur nga Belgjika dhe Holanda trajleri është mbikqyrur gjatë gjithë rrugës. I vetmi nga të arrestuarit që ka folur për anëtarët e grupit hetimor është shoferi i kamionit 61-vjeçari Agim Çeka.
27 Qershor 2018, 07:59 -
Ndoka: Bashën e informuan partnerët për 3.4 mln €, foli sepse ndryshe s'do ishin kapur
Nard Ndoka zbulon arsyen pse Lulzim Basha dekonspiroi operacionin e policisë për kapjen e 3.4 mln euro në Portin e Durrësit, në një automjet "Toyota Yaris". Ndoka tha se nëse Basha nuk fliste, paratë s'do kishin kapur.
26 Qershor 2018, 18:12 -
Alket Hyseni në Report Tv: Grupet kriminale në Europë tentojnë që të pastrojnë paratë në Shqipëri
Sekuestrimi i 3.4 milionë eurove të dielën në Durrës në dy makina të ardhura nga Gjermania është kthyer në kryefjalë të ditës në Shqipëri. Ish-drejtori i Parandalimit të Pastrimit të Parave, Alket Hyseni, ishte i ftuar në studion e Report Tv.
26 Qershor 2018, 13:37 -
3.4 mln euro, hetime edhe në Angli për Elvis Vladin, ishte arrestuar në Londër për kokainë
Report TV mëson se grupi hetimor, që është duke hetuar kapjen e 3.4 milionë eurove, ka kërkuar ndihmën e Agjencisë Britanike Kundër Krimit të Organizuar NCA. Report Tv ka siguruar edhe foton e eurove, pjesa më e madhe në prerje 50-çe.
26 Qershor 2018, 12:17 -
‘3.4 mln euro’, Balla përgjigje ‘dhëmb më dhëmb’ Bashës: Prova të enjten, lë mandatin po vërtetove akuzat
Taulant Balla tha se Lulzim Basha ka lidhje me personat e përfshirë në çështjen e bllokimit të sasisë rekord të eurove në Durrës. Balla sqaroi se nëse Basha vërteton akuzat, jo vetëm dorëzon mandatin, por përballet me drejtësinë.
26 Qershor 2018, 11:23