-
'2 pallate, hotel dhe Bar-Kafe me para droge dhe prostitucioni'...51-vjeçarit të dënuar i sekuestrohen pasuri me vlerë 2 mln euro në Durrës! (EMRI)
Dy pallate, një hotel dhe bar- kafe në qytetin e Durrësit janë vënë në sekuestro preventive pasi ka dyshime që janë përfituar me paratë e krimit. Report Tv mëson se kjo pasuri e cila kap vlerën e 2 mln eurove është një pronësi të 51-vjeçarit Pëllumb Tuda.
13 Qershor 2020, 09:48 -
Biznesmeni i ndërtimit transfertë 400 mijë $ vëllait në Australi të hetuar për masakrën në Tiranë, prokuroria bllokon shumën
Në momentin që biznesmeni i ndërtimit Aleksandër Gavoçi, ortak i kompanisë Shkodra Beton po e derdhte shumën në një prej bankave të nivelit të dytë me qëllim transferimin në llogari të vëllait në Australi organet ligjzbatuese janë vendosur në lëvizje duke bllokuar shumën, pasi nuk justifikohej origjina.
28 Maj 2020, 14:03 -
-
-
Gjykata pushoi hetimet, avokati i Bashës: Drejtësi! Ra sajesa, u rrëzua gjuetia e shtrigave
Ish-ministri i Drejtësisë në qeverinë Berisha, Eduard Halimi dhe përfaqësuesi ligjor i PD-së Ivi Kaso ishin avokatët e Lulzim Bashës në seancën e gjyqit paraprak që u zhvillua sot. Halimi përshëndeti vendimin e drejtësisë, ndërsa u shpreh më tej se gjithçka ishte e sajuar."Gjith&
13 Janar 2020, 17:00 -
Pushimi i çështjes për 3 zyrtarët e PD-së/ Ristani: Le t'i turpërojmë ata prokurorë, drejtësia triumfoi
I vetmi i pranishëm në Gjykatë, Arben Ristani në një deklaratë për mediat në përfundim të seancës gjyqësore u shpreh se u vërtetua se akuza ishte politike, duke e cilësuar si një turp të prokurorisë shqiptare. Ristani shtoi se sado që të ndikojë politika në organet e drejtësisë, drej
13 Janar 2020, 16:53 -
Lobimi/ Gjykata pushon hetimet për Bashën dhe zyrtarët e PD-së, përçahen prokurorët, njëri përjashtohet
Gjykata e Tiranës vendosi sot në gjyqin paraprak pushimin e akuzës së falsifikimit për Lulzim Bashën dhe dy zyrtarët e PD-së, Arben Ristani dhe Ilir Dervishi në lidhje me dosjen e lobimit. Kryedemokrati nuk ishte i pranishëm në seancë, por u përfaqësua nga avokatët që e cilësuan fitore, ndërsa Ristani ishte i vetmi që ishte përballë gjyqtarit. Nga radhët e prokurorëve edhe sot nuk munguan përçarjen. Ervin Karanxha u përjashtua gjatë seancës pas kërkesës së drejtueses së prokurorisë së Tiranës, ndërsa Kolë Hysenaj dhe Gjergji Tako ishin të ndarë në qëndrimet e tyre lidhur me hetimet.
13 Janar 2020, 11:02 -
S'ka pastrim parash! Pushohet dosja e llogarive miliona euroshe dhe hiqet sekuestro...miliarderi suedez dhuratë të moshuarit nga Lezha
Biznesmeni suedez Sten Ake Lindholm dhuroi shifrën e madhe të eurove për llogari të mikut të tij 83-vjeçar në Lezhë. Pas një vit hetime, prokuroria ka vendosur të pushojë këtë çështje, pasi nuk u arrit të siguroheshin prova për akuzën e “Pastrimit të parave".
20 Dhjetor 2019, 15:58 -
'Apartamente, llogari dhe një automjet me para krimi', kush është vlonjati që i sekuestrohen pasuri në vlerën 540 mijë euro (EMRI)
Këto sekuestrime pasurore janë në kuadër të procedimit penal proaktiv të vitit 2017, ndaj G. B., si person i dyshuar për kryerjen e veprës penale “Pastrimi i produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale”.
11 Dhjetor 2019, 09:05 -
Raporti: Shqipëria, me risk të lartë për pastrimin e parave nga korrupsioni! Shpresa te drejtësia e re
Raporti i fundit i Moneyval, kritik për pastrimin e parave dhe financimin e terrorizmit. Hetimet e nisura pezullohen ose mbyllen. Gjithë shpresat, te Reforma në Drejtësi. Reagojnë institucionet, ja masat që kemi marrë
17 Nëntor 2019, 07:35 -
-
Nis era e luftës mes Caracas dhe Bogotà. Presidenti kolumbian Duque: Do t'i godasim
Në takimin e ministrave të jashtëm të Organizatës së Shteteve Amerikane, diplomatët vendosën të zbatojnë Traktatin Ndër-Amerikanë të Ndihmës (Tiar) me një rezolutë që premton të identifikojë dhe ndjekë penalisht personat dhe entitetet e lidhura me regjimin e Venezuelës, Nicolas Maduro, të p&a
25 Shtator 2019, 13:55 -
Basha: Kanabisi u pesëfishua, po hartojmë ligjet kundër pastrimit të parave...kur të vijmë në pushtet
Kryetari i PD-së, Lulzim Basha u shpreh në një deklaratë për mediat nga selia blu se bazuar në dëshmitë e medieve italiane, në Shqipëri po kultivohet kanabis në 1/3 e territorit. Lulzim Basha tha se kriza do të përfundojë me politikanë me pranga në duar
8 Gusht 2019, 15:43 -
Iu bllokuan 1.5 mln euro/ Ish-drejtori i ALUIZNI-t për Report Tv: Shpresoj mos jetë politike, s'kam shkelur ligjin
Ferdinand Shehu ka reaguar për herë të parë pas sekuestrimit të 1.5 mln eurove që iu sekuestruan nga prokuroria pas dyshimeve se janë vendosur në mënyrë të paligjshme.
1 Gusht 2019, 13:14 -
Tentoi t'i transferonte jashtë vendit, ish-drejtorit të ALUIZNI-t në kohën e Berishës i sekuestrohen 1.5 mln €
Policia e Shtetit në bashkëpunim me prokurorinë i kanë sekuestruar 1.5 mln euro ish-drejtorit të Agjencisë së Legalizimit, Urbanizimit dhe Integrimit të Zonave Urbane nga vitet 2006 - 2011 në kohën e qeverisjes së Partisë Demokratike, Ferdinand Shehu. Në vitet 2009 dhe 2013 ai ka qenë kandidat për deputet nga PD-ja, por nuk arriti qe te fitonte, ndërsa në 2015 me siglën e LZHK-së u zgjodh anëtar i Këshillit Bashkiak të Tiranës.
1 Gusht 2019, 10:46 -
Iu sekuestrua 700 mijë € pasuri/ Kush është Niku i Çufos që i shpëtoi ekstradimit dhe atentatit te lokali i tij luksoz 'Havana'
Gazetari i Report Tv në Elbasan Aldo Kozarja thotë se i riu njihet me nofkën Niku i Çufos, ndërsa ka qenë më parë i arrestuar me qëllim ekstradim në Itali, që dështoi.
24 Korrik 2019, 21:13 -
Truall, apartamente dhe makina/ Sekuestrohen në Elbasan 700 mijë € pasuri e nipit të bosit të drogës
Gjykata ka vendosur sekuestro preventive ndaj pasurive të paluajtshme në pronësi të 33-vjeçarit K. M. që arrijnë vlerën e rreth 700 000 Eurove. Nga të dhënat e grumbulluara nga “Shqiptarja.com” mësohet se ai rezulton të jetë nipi i Nik Vojoçek ose Besnik Brakës i dënuar për trafik droge dhe korrupsion aktiv nga Gjykata e Krimeve të Rënda dhe ajo e Durrësit.
24 Korrik 2019, 17:12 -
Dhëndri italian pastron paratë e 'parajsës fiksale' përmes vjehrrës pogradecare /Sekuestrohen pronat 1 mln €
Një italian i cili bashkëjeton në Milano me një grua 40-vjeçare nga Pogradeci, ka vënë në jetë një skemë të pastrimit të parave në Shqipëri. Italiani, i hetuar edhe në shtetin fqinj për mashtrim financiar dhe falsifikim të markave të rrobave, ka transferuar rreth 200 mijë euro në llogaritë e gruas në Shqipëri, dhe me rreth 750 mijë euro të tjera kanë blerë apartamente e makina, në emër të nënës pensioniste të gruas së tij nga Pogradeci.
8 Korrik 2019, 14:52 -
Hetimi për pastrim parash ndaj Llallës/ Krimet e Rënda zgjatin afatin me 3 muaj, në pritje të letër-porosive
Ish numri një i akuzës Adriatik Llalla do të hetohet edhe për tre muaj të tjerë deri sa nga Gjermania dhe Amerika të mbërrin letër-porositë. Me këtë vendim gjyqtari Ardit Mustafa rrëzoi kërkesën e Llallës për mos zgjatje afatesh.
3 Korrik 2019, 13:09 -
-
-
-
Noterët dhe Hipotekat rrisin numrin e raportimeve për pastrim parash (Shifrat)
Subjektet që kanë detyrimin e raportimit të aktiviteteve të dyshimta pranë Drejtorisë së Parandalimit të Pastrimit të Parave kanë dërguar vitin e shkuar 1525 sinjalizime pranë këtij institucioni. Ky është numri më i lartë i raportimeve në raport me katër vitet paraardhëse ndërsa në raport me 2017 kemi një rritje me 10.2 për qind.
18 Prill 2019, 07:34 -
-
Marku 'dush të ftohtë' prokurorëve: Keni zvarritur dosjet, lëreni politikën, hetoni pastrimin e parave
Kryeprokurorja Arta Marku u ka bërë kritika të forta vartësve të saj në Prokurorinë e Tiranës. Sipas Markut, shumë dosje në këtë prokurori flenë prej vitesh ndërsa ka akuzuar për mungesë cilësie hetimore. Pastrimi i parave ishte një tjetër problem i ngritur nga kryeprokurorja, ndërsa kritikoj përgjigjen ndaj akuzave të politikës.
27 Mars 2019, 10:43 -
Sekuestro 2 mln € prona në Tiranë e Durrës të vëllezërve Gorezi, historia e vrasjes për drogë dhe prostitucion
Disa prona të cilat dyshohet se janë blerë me të ardhura nga aktiviteti kriminal i dy vëllezërve. Policia e Tiranës thotë se Seksioni i Pastrimit të Parave, sekuestroi 9 apartamente, dy dyqane dhe një garazh, prona në qytetet e Tiranës dhe Durrësit, që sipas policisë kapin vlerën e dy milionë e dy qind mijë euro.
7 Mars 2019, 13:51 -
-
Pastrimi i parave dhe 'Antimafia' sekuestuan 31.8 milionë euro deri në tetor 2018
Raportimi i qeverisë për vitin 2018 lidhur me avancimin e procesit të integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Europian, i dorëzuar në Kuvend bën me dije se janë mbi 31 milionë euro të sekuestruara si efekt i ligjit ndaj parandalimit të pastrimit të parave dhe atij “antimafia”.
19 Shkurt 2019, 09:10 -
Kontrolli/ Politikanët do të mbikëqyren edhe 10-vjet pas lënies së funksionit
Shtesa në projektligj është “kjo kategori klientësh konsiderohen ‘persona të ekspozuar politikisht’ deri në 10 vite pas largimit nga funksioni. Sipas gjykimit të vetë subjektit, ky afat mund të shtrihet edhe përtej 10 vjetësh”.
24 Janar 2019, 07:42 -
Projektligji/ Mosdeklarimi i parave në kufi, konfiskim deri 50% të shumës
Qëllimi i këtij projektligji është mbrojtja e sistemit financiar dhe e ekonomisë në tërësi nga kërcënimet e pastrimit të parave, financimit të terrorizmit, duke forcuar integritetin e sistemit parandalues në vend dhe duke kontribuar për paqen dhe sigurinë.
24 Janar 2019, 07:39 -
Çifti i ish-bashkëshortëve zhvillonte rrjet prostitucioni familjarisht/ Prokuroria e Durrësit kërkon burg edhe për pastrim parash, si dhe konfiskim të pasurive
Prokuroria e Durrësit i ka kërkuar sot Gjykatës burgimin me nga 7-8 vjet të Aleko Perlesit dhe Drane Kolas, të cilët zhvillonin familjarisht një rrjet të gjerë prostitucioni që shtrihej në Francë. Prokuroria i ka kërkuar gjithashtu Gjykatës konfiskimin e pasurisë, heqjen e sekuestros për llogaritë bankare, si dhe shpenzime proceduriale në fazën e hetimeve në shumën e 5.000 lekëve.
24 Dhjetor 2018, 18:47 -
Dyshimet për pastrim parash, bastisen zyrat e ‘Deutsche Bank’
Kontrolle masive të 170 zyrtarëve në zyrat qendrore të bankës së mirënjour me qendër në Frankfurt. Aksionet në bursë bien brenda pak minutash. Punonjësit në ndihmë të inspektorëve, ndërsa banka premton bashkëpunim me autoritetet
29 Nëntor 2018, 11:46 -
Figuronte i papunë, por vlonjatit të dyshuar për trafik droge i sekuestrohen 360 mijë € pasuri
Policia në bashkëpunim me Prokurorinë kanë bërë sekuestrimies pasurive të sekuestruara janë 2 apartamente, 2 dyqane, 2 vende parkimi, 6 garazhe dhe një automjet tip BMW. Vlera totale e këtyre pasurive arrin deri në 360.000 euro.n e disa pasurive që rrjedhin nga burime jo të ligjshme.
20 Nëntor 2018, 10:40 -
Analisti Lorenc Vangjeli: Një specialist i FBI-së ka ardhur në Tiranë, po heton VIP-at për pastrim parash
Analisti Lorenc Vangjel ka thënë se ky zyrtar ka ardhur dy herë në Tiranë në fillim të vitit 2018 dhe është rikthyer në këto 10 ditët e fundit. Vangjeli tha se emri i tij nuk është shënuar në sistemin TIMS.
17 Nëntor 2018, 18:09 -
-
Ish-kryeministri malajzian po përballet me një lumë akuzash, pastrim parash dhe shpërdorim pushteti
Ish-kryeministri i Malajzisë, Najib Razak, po përballet me 21 akuza të reja për pastrim parash dhe shpërdorim pushteti. Ky është një rast i lidhur me një skandal korrupsioni prej shumë milionë dollarësh.
20 Shtator 2018, 21:09 -
Kontrata të dyshimta me pronat, biznesmenit i sekuestrohen 1.2 mln euro, dyshohet se do të përdoreshin në aktivitet kriminal
Sekuestrohen 1.2 milionë euro në një bankë të nivelit të dytë, që dyshohet se do të përdoreshin në aktivitet kriminal. Shuma i është bllokuar shtetasit me inicialet A.H.
19 Shtator 2018, 15:20 -
VIDEO/U arrestuan me 1 ton kokainë në Spanjë, sekuestrohen 5 mln euro pasuri e 2 bosëve nga Laçi dhe Lezha (Detajet)
Policia e Shtetit dhe Prokuroria e Krimeve të Rënda kanë sekuestruar 5 milionë euro pasuri e një grupi kriminal shqiptar, të cilët janë arrestuar në muajin prill 2018, me 1 ton kokainë në Spanjë.
6 Shtator 2018, 12:04 -
-
