-
Basha: Kanabisi u pesëfishua, po hartojmë ligjet kundër pastrimit të parave...kur të vijmë në pushtet
Kryetari i PD-së, Lulzim Basha u shpreh në një deklaratë për mediat nga selia blu se bazuar në dëshmitë e medieve italiane, në Shqipëri po kultivohet kanabis në 1/3 e territorit. Lulzim Basha tha se kriza do të përfundojë me politikanë me pranga në duar
8 Gusht 2019, 15:43 -
Iu bllokuan 1.5 mln euro/ Ish-drejtori i ALUIZNI-t për Report Tv: Shpresoj mos jetë politike, s'kam shkelur ligjin
Ferdinand Shehu ka reaguar për herë të parë pas sekuestrimit të 1.5 mln eurove që iu sekuestruan nga prokuroria pas dyshimeve se janë vendosur në mënyrë të paligjshme.
1 Gusht 2019, 13:14 -
Tentoi t'i transferonte jashtë vendit, ish-drejtorit të ALUIZNI-t në kohën e Berishës i sekuestrohen 1.5 mln €
Policia e Shtetit në bashkëpunim me prokurorinë i kanë sekuestruar 1.5 mln euro ish-drejtorit të Agjencisë së Legalizimit, Urbanizimit dhe Integrimit të Zonave Urbane nga vitet 2006 - 2011 në kohën e qeverisjes së Partisë Demokratike, Ferdinand Shehu. Në vitet 2009 dhe 2013 ai ka qenë kandidat për deputet nga PD-ja, por nuk arriti qe te fitonte, ndërsa në 2015 me siglën e LZHK-së u zgjodh anëtar i Këshillit Bashkiak të Tiranës.
1 Gusht 2019, 10:46 -
Iu sekuestrua 700 mijë € pasuri/ Kush është Niku i Çufos që i shpëtoi ekstradimit dhe atentatit te lokali i tij luksoz 'Havana'
Gazetari i Report Tv në Elbasan Aldo Kozarja thotë se i riu njihet me nofkën Niku i Çufos, ndërsa ka qenë më parë i arrestuar me qëllim ekstradim në Itali, që dështoi.
24 Korrik 2019, 21:13 -
Truall, apartamente dhe makina/ Sekuestrohen në Elbasan 700 mijë € pasuri e nipit të bosit të drogës
Gjykata ka vendosur sekuestro preventive ndaj pasurive të paluajtshme në pronësi të 33-vjeçarit K. M. që arrijnë vlerën e rreth 700 000 Eurove. Nga të dhënat e grumbulluara nga “Shqiptarja.com” mësohet se ai rezulton të jetë nipi i Nik Vojoçek ose Besnik Brakës i dënuar për trafik droge dhe korrupsion aktiv nga Gjykata e Krimeve të Rënda dhe ajo e Durrësit.
24 Korrik 2019, 17:12 -
Dhëndri italian pastron paratë e 'parajsës fiksale' përmes vjehrrës pogradecare /Sekuestrohen pronat 1 mln €
Një italian i cili bashkëjeton në Milano me një grua 40-vjeçare nga Pogradeci, ka vënë në jetë një skemë të pastrimit të parave në Shqipëri. Italiani, i hetuar edhe në shtetin fqinj për mashtrim financiar dhe falsifikim të markave të rrobave, ka transferuar rreth 200 mijë euro në llogaritë e gruas në Shqipëri, dhe me rreth 750 mijë euro të tjera kanë blerë apartamente e makina, në emër të nënës pensioniste të gruas së tij nga Pogradeci.
8 Korrik 2019, 14:52 -
Hetimi për pastrim parash ndaj Llallës/ Krimet e Rënda zgjatin afatin me 3 muaj, në pritje të letër-porosive
Ish numri një i akuzës Adriatik Llalla do të hetohet edhe për tre muaj të tjerë deri sa nga Gjermania dhe Amerika të mbërrin letër-porositë. Me këtë vendim gjyqtari Ardit Mustafa rrëzoi kërkesën e Llallës për mos zgjatje afatesh.
3 Korrik 2019, 13:09 -
-
-
-
Noterët dhe Hipotekat rrisin numrin e raportimeve për pastrim parash (Shifrat)
Subjektet që kanë detyrimin e raportimit të aktiviteteve të dyshimta pranë Drejtorisë së Parandalimit të Pastrimit të Parave kanë dërguar vitin e shkuar 1525 sinjalizime pranë këtij institucioni. Ky është numri më i lartë i raportimeve në raport me katër vitet paraardhëse ndërsa në raport me 2017 kemi një rritje me 10.2 për qind.
18 Prill 2019, 07:34 -
-
Marku 'dush të ftohtë' prokurorëve: Keni zvarritur dosjet, lëreni politikën, hetoni pastrimin e parave
Kryeprokurorja Arta Marku u ka bërë kritika të forta vartësve të saj në Prokurorinë e Tiranës. Sipas Markut, shumë dosje në këtë prokurori flenë prej vitesh ndërsa ka akuzuar për mungesë cilësie hetimore. Pastrimi i parave ishte një tjetër problem i ngritur nga kryeprokurorja, ndërsa kritikoj përgjigjen ndaj akuzave të politikës.
27 Mars 2019, 10:43 -
Sekuestro 2 mln € prona në Tiranë e Durrës të vëllezërve Gorezi, historia e vrasjes për drogë dhe prostitucion
Disa prona të cilat dyshohet se janë blerë me të ardhura nga aktiviteti kriminal i dy vëllezërve. Policia e Tiranës thotë se Seksioni i Pastrimit të Parave, sekuestroi 9 apartamente, dy dyqane dhe një garazh, prona në qytetet e Tiranës dhe Durrësit, që sipas policisë kapin vlerën e dy milionë e dy qind mijë euro.
7 Mars 2019, 13:51 -
-
Pastrimi i parave dhe 'Antimafia' sekuestuan 31.8 milionë euro deri në tetor 2018
Raportimi i qeverisë për vitin 2018 lidhur me avancimin e procesit të integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Europian, i dorëzuar në Kuvend bën me dije se janë mbi 31 milionë euro të sekuestruara si efekt i ligjit ndaj parandalimit të pastrimit të parave dhe atij “antimafia”.
19 Shkurt 2019, 09:10 -
Kontrolli/ Politikanët do të mbikëqyren edhe 10-vjet pas lënies së funksionit
Shtesa në projektligj është “kjo kategori klientësh konsiderohen ‘persona të ekspozuar politikisht’ deri në 10 vite pas largimit nga funksioni. Sipas gjykimit të vetë subjektit, ky afat mund të shtrihet edhe përtej 10 vjetësh”.
24 Janar 2019, 07:42 -
Projektligji/ Mosdeklarimi i parave në kufi, konfiskim deri 50% të shumës
Qëllimi i këtij projektligji është mbrojtja e sistemit financiar dhe e ekonomisë në tërësi nga kërcënimet e pastrimit të parave, financimit të terrorizmit, duke forcuar integritetin e sistemit parandalues në vend dhe duke kontribuar për paqen dhe sigurinë.
24 Janar 2019, 07:39 -
Çifti i ish-bashkëshortëve zhvillonte rrjet prostitucioni familjarisht/ Prokuroria e Durrësit kërkon burg edhe për pastrim parash, si dhe konfiskim të pasurive
Prokuroria e Durrësit i ka kërkuar sot Gjykatës burgimin me nga 7-8 vjet të Aleko Perlesit dhe Drane Kolas, të cilët zhvillonin familjarisht një rrjet të gjerë prostitucioni që shtrihej në Francë. Prokuroria i ka kërkuar gjithashtu Gjykatës konfiskimin e pasurisë, heqjen e sekuestros për llogaritë bankare, si dhe shpenzime proceduriale në fazën e hetimeve në shumën e 5.000 lekëve.
24 Dhjetor 2018, 18:47 -
Dyshimet për pastrim parash, bastisen zyrat e ‘Deutsche Bank’
Kontrolle masive të 170 zyrtarëve në zyrat qendrore të bankës së mirënjour me qendër në Frankfurt. Aksionet në bursë bien brenda pak minutash. Punonjësit në ndihmë të inspektorëve, ndërsa banka premton bashkëpunim me autoritetet
29 Nëntor 2018, 11:46 -
Figuronte i papunë, por vlonjatit të dyshuar për trafik droge i sekuestrohen 360 mijë € pasuri
Policia në bashkëpunim me Prokurorinë kanë bërë sekuestrimies pasurive të sekuestruara janë 2 apartamente, 2 dyqane, 2 vende parkimi, 6 garazhe dhe një automjet tip BMW. Vlera totale e këtyre pasurive arrin deri në 360.000 euro.n e disa pasurive që rrjedhin nga burime jo të ligjshme.
20 Nëntor 2018, 10:40 -
Analisti Lorenc Vangjeli: Një specialist i FBI-së ka ardhur në Tiranë, po heton VIP-at për pastrim parash
Analisti Lorenc Vangjel ka thënë se ky zyrtar ka ardhur dy herë në Tiranë në fillim të vitit 2018 dhe është rikthyer në këto 10 ditët e fundit. Vangjeli tha se emri i tij nuk është shënuar në sistemin TIMS.
17 Nëntor 2018, 18:09 -
-
Ish-kryeministri malajzian po përballet me një lumë akuzash, pastrim parash dhe shpërdorim pushteti
Ish-kryeministri i Malajzisë, Najib Razak, po përballet me 21 akuza të reja për pastrim parash dhe shpërdorim pushteti. Ky është një rast i lidhur me një skandal korrupsioni prej shumë milionë dollarësh.
20 Shtator 2018, 21:09 -
Kontrata të dyshimta me pronat, biznesmenit i sekuestrohen 1.2 mln euro, dyshohet se do të përdoreshin në aktivitet kriminal
Sekuestrohen 1.2 milionë euro në një bankë të nivelit të dytë, që dyshohet se do të përdoreshin në aktivitet kriminal. Shuma i është bllokuar shtetasit me inicialet A.H.
19 Shtator 2018, 15:20 -
VIDEO/U arrestuan me 1 ton kokainë në Spanjë, sekuestrohen 5 mln euro pasuri e 2 bosëve nga Laçi dhe Lezha (Detajet)
Policia e Shtetit dhe Prokuroria e Krimeve të Rënda kanë sekuestruar 5 milionë euro pasuri e një grupi kriminal shqiptar, të cilët janë arrestuar në muajin prill 2018, me 1 ton kokainë në Spanjë.
6 Shtator 2018, 12:04 -
-
-
Dosja e 3.4 mln €, Balla tjetër kallëzim Bashës, 4 akuza të reja/Report Tv siguron dokumentin
Balla ka depozituar ditën e sotme në prokurorinë e Tiranës fakte të reja, që sipas tij implikojnë Bashën me personat që janë përfshirë në dosjen e pastrimit të parave, referuar dosjes së sekuestrimit të 3.4 mln eurove në dy makinat ‘Toyota’.
11 Korrik 2018, 12:26 -
-
Dosja 3.4 mln euro/ Balla: Basha nuk ka burrëri të përballet, nesër depozitojmë prova të reja
Sot ishin thirrur nga Gjykata e Krimeve të Rënda për t’u përballur Taulant Balla me Lulzim Bashën, pasi kryetari i grupit të PS, e paditi për shpifje për rastin e dosjes së 3.4 mln eurove.
10 Korrik 2018, 09:54 -
Tiranë, pastrim parash në investime në prona dhe automjete, procedohen 4 persona
Ditën e sotme Krimet e Rënda kanë nisur procedim penal “Për parandalimin dhe goditjen e krimit të organizuar, trafikimit, korrupsionit dhe krimeve të tjera, nëpërmjet masave parandaluese kundër pasurisë”
30 Qershor 2018, 10:35 -
FOTOJA me vëllanë e të kërkuarit për 3.4 mln euro, Basha: Nuk e mbaj mend, më duket ishte për fushatë
Kreu i PD, Lulzim Basha, ka reaguar një ditë pasi kreu i grupit socialist, Taulant Balla, i publikoi një foto, ku ai shfaqej në krah të vëllait të të kërkuarit për 3.4 milionë euro, Alfred Vladit. Basha tha se nuk e mban mend foton.
29 Qershor 2018, 13:14 -
-
-
Ia morën tokën Locit e ja dhanë Lacit, dënohen dy zyrtarët në Krujë
Gjykata e Krujës ka vendosur të deklarojë fajtorë dy zyrtarë të Hipotekës dhe ish-komunës Thumanë, pasi rezultoi e provuar se kanë abuzuar me dokumentat, duke sjellë tjetërsimin e 13 mijë e 300 metra katror tokë.
29 Qershor 2018, 07:44 -
Ekskluzive/ REPORT TV zbardh dëshminë e 4 të arrestuarve për 3.4 mln euro: Elvis Vladi ngarkoi ‘Toyota’-t në Belgjikë, i priste Alfredi
Report Tv ka zbardhur dëshmitë e plota të personave të arrestuar deri tani për makinat me 3.4 milionë euro që u bllokuan në portin e Durrësit ditën e diel.
28 Qershor 2018, 14:16 -
Balla nxjerr foton: Basha në selinë e PD me vëllanë e Alfred Vladit, në kërkim për 3.4 mln euro
Balla publikoi një foto në Kuvend, ku Lulzim Basha shfaqet në krah të vëllait të Alfred Vladit, që ndodhet në kërkim si porositësi i 3.4 mln eurove. Basha është fotografuar në zyrën e tij në selinë e PD me Vladin.
28 Qershor 2018, 13:37 -
-