-
'Thuaji të zhdukë kanabisin sa më parë'/ Zbardhet emri i policit që dekonspiroi 'Guardia di Finanza'! Telefonata me të arrestuarin (EKSKLUZIVE)
Detaje të reja nga operacioni antikanabis i SPAK në Skrapar. Gazetari i Report Tv, Arsen Rusta mëson ekskluzivisht se efektivi i policisë Astrit Duro dekonspiroi operacionin. Mësohet se sapo ka përfunduar mbledhjen ai ka telefonuar një nga të arrestuarit, Enver Muçaj ku i ka thënë se duhet të zhdukte drogën. "Merre at&a
8 Janar 2021, 13:45 -
Edmond Zotko i arrestuar nga SPAK për trafik kanabisi/Kryebashkiaku i Poliçanit për Report Tv: Nuk e kam kushëri, ka qenë kandidat i LSI-së
Një prej të arrestuarve nga SPAK në operacionin në Skrapar, Edmond Zotko, dyshohet se është një i afërm i kryebashkiakut të Poliçanit Adriatik Zotkaj. P
8 Janar 2021, 12:15 -
Operacioni në Skrapar, Çuçi: Operacione të tilla do jenë gjithëpërfshirëse! Ministria e Brendshme do angazhohet për shtrirjen e hetimeve
Për operacionin e zhvilluar në SPAK ku u zbatuan 23 urdhër arreste për zyrtarë dhe efektivë policie në Skrapar ka reaguar Ministri i Brendshëm Bledi Çuçi. Ai e konsideron
8 Janar 2021, 11:38 -
Skrapari si Lazarati/ Pamje si thahej kanabisi në një stallë lopësh! Telefonata e policit që dekonspiroi 'Guardia di Finanza': Merre Fuatin dhe thuaji të zhdukë drogën! SPAK 23 urdhër arreste
Situata paraqitet e rëndë. Skrapari si një 'Lazarat' i dytë për kultivimin e lëndëve narkotike. Nga të dhënat mësohet se i gjithë rrethi është mbushur me kultivim dhe impiante. Kjo është si një rrufe në qiell të hapur, pasi deri tani askush nuk e ka denoncuar këtë problematikë kaq madhore. Report TV sjell EKSKLUZIVISHT pamjet se si thahej kanabisi në një stallë lopësh.
8 Janar 2021, 10:54 -
Operacioni anti-kanabis në Skrapar/ Njoftimi i plotë i SPAK
Njoftimi i plotë i SPAK Prokuroria e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar Tiranë, mbi bazën e materialit referues, të ardhur nga Shërbimi për Çështje të Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë e Brendëshme Tiranë
8 Janar 2021, 13:56 -
Dokumenti/ Aksion për bllokimin e pasurive dhe parave të pista jashtë vendit, BKH listë me emrat e njerëzve të krimit
Zbulohet strategjia kundër krimit të organizuar, për periudhën 2021-2025. Në fokus pasuritë e paligjshme jashtë vendit dhe operacione të përbashkëta policore. BKH dhe policia regjistër me emrat e njerëzve të krimit që janë dënuar jashtë vendit
18 Dhjetor 2020, 16:39 -
Miratohet regjistri i llogarive bankare në Komisionin e Ekonomisë, zv. ministrja e fincancave: Synojmë ta shmangim pastrimin e parave
Është miratuar në Komisionin e Ekonomisë projektligji për krijimin e regjistrit qendror të llogarive bankare që ka për qëllim parandalimin e pastrimit të parave.
14 Dhjetor 2020, 18:16 -
Nga turqit tek turqit si u shit 'Turgut Ozal' duke u maskuar pas një firme hollandeze! Kalimi i parave çeli hetimin
Shitja me urgjencë në Mars 2017, pikërisht kur Erdogan filloi arrestimet e bllokimin e kapitalit të gylenistëve. Kush është turku që fshihet pas kompanisë Hollandeze, dhe lindja e dyshimeve pas volumit të madh të transaksioneve.
7 Nëntor 2020, 18:24 -
Shitën shkollën për 10 mln dollarë, Prokuroria nis hetimet për kolegjin 'Turgut Ozal'
Prokuroria e Tiranë ka nisur një hetim për veprën penale të pastrimit të parave për “Turgut Ozal”. Të enjten janë marrë në pyetje pronarët e rinj të shoqërisë nga Krimi Ekonomik në Policinë e Tiranës, e cila ka referuar dosjen në gjykatë. Në tre vite janë konstatuar transaksione të dyshimta në shit-bletje pronash nëpërmjet Niptit të shkollës.
7 Nëntor 2020, 15:16 -
Gati pr/ligji për goditjen e pastrimit të parave! Të gjitha llogaritë bankare në një regjistër nën kontrollin e Tatimeve
Ministria e financave ka hartuar një draft i cili vë në dispozicion të drejtorisë së tatimeve të gjitha llogaritë bankare të hapura në 5 vitet e fundit. Nëse institucionet financiare nuk do zbatojnë rregullat që përcakton ky ligj nesër ato do të gjobiten. Drafti është në fazën e konsultimit. Një nismë e tillë është marrë në kuadër të rekomandimeve të Task-Forcës Financiare FATF për të parandaluar pastrimin e parave.
11 Shtator 2020, 21:57 -
Indeksi i Bazelit, Spahiu: Askush s'investon në një ekonomi me konkurueshmëri të vrarë e që stimulohet paraja e zezë
Përparim Spahiu thotë se ka ulje drastike të investimeve të huaja direkte dhe janë në nivelet më të ulëta historike, duke theksuar se askush nuk investon në një ekonomi ku është vrarë konkurushmëria dhe stimulohet paraja e zezë.
14 Gusht 2020, 10:05 -
Shqipëria vendi i parë ne rajon me risk të lartë për pastrimin e parave! Indeksi i Bazelit: Renditet në vendin e 44-t, pas Turqisë
Pavarësisht punës se bërë dhe ndryshimeve ligjore, Shqipëria përsëri konsiderohet si një vend me rrezikshmëri të lartë për pastrimin e parave dhe financimin e terrorizmit. Në muajin Shkurt ishte Moneyval, që e futi vendin në listën gri, tashmë është Indeksi i Bazelit, i cili e klasifikon vendin me risk të lartë për këtë fenomen.
14 Gusht 2020, 08:36 -
Ekskluzive/ Pastrimi i parave me pronat, Ministria e Drejtësisë: Agjentët imobiliarë do licencohen me këtë kusht
Ndërmjetësuesit e pronave për herë të parë në Shqipëri parashikohet të licencohen si një profesion i lirë. Por do të kenë detyrimin ligjor të informojnë institucionet për çdo transaksion që përdoret për pastrim parash. Report tv ka siguruar draftin e ministrisë së drejtësisë, institucionit që do të licencojë ndërmjetësit dhe do t‘i monitorojë ata online nëpërmjet një regjistri.
29 Korrik 2020, 15:49 -
Pastrimi i parave/ Raporti i BSH: Bankat e nivelit të dytë janë të rrezikuara! Problemet e zbuluara
Të gjitha bankat e nivelit të dytë në vend janë të rrezikuara për të rënë pre e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit. Sipas raportit mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë për vitin 2019, thuhet 5 banka kanë rrezik të lartë për pastrimin e parave dhe 7 banka rrezik të mesëm. Bankat rezultojnë me mungesa në dokumentet që vërtetojnë burimin e parave të derdhura në arkat e tyre.
4 Korrik 2020, 17:04 -
Durrës/ Kush është 51-vjeçari që iu sekuestruan 2 mln euro pasuri? 5 vite më parë rrahu barbarisht punonjësen e tij se donte ta prostituonte
Report tv ka mësuar se pasuria në vlerë 2 mln euro i përket Pëllumb Tudës. 51-vjeçari është një emër jo pak i njohur për drejtësinë shqiptare. Ai ka qenë i dënuar për veprat penale “Trafikimi i drogave” dhe “Shfrytëzim Prostitucioni”. I arrestuar disa herë për plagosje
13 Qershor 2020, 10:10 -
'2 pallate, hotel dhe Bar-Kafe me para droge dhe prostitucioni'...51-vjeçarit të dënuar i sekuestrohen pasuri me vlerë 2 mln euro në Durrës! (EMRI)
Dy pallate, një hotel dhe bar- kafe në qytetin e Durrësit janë vënë në sekuestro preventive pasi ka dyshime që janë përfituar me paratë e krimit. Report Tv mëson se kjo pasuri e cila kap vlerën e 2 mln eurove është një pronësi të 51-vjeçarit Pëllumb Tuda.
13 Qershor 2020, 09:48 -
Biznesmeni i ndërtimit transfertë 400 mijë $ vëllait në Australi të hetuar për masakrën në Tiranë, prokuroria bllokon shumën
Në momentin që biznesmeni i ndërtimit Aleksandër Gavoçi, ortak i kompanisë Shkodra Beton po e derdhte shumën në një prej bankave të nivelit të dytë me qëllim transferimin në llogari të vëllait në Australi organet ligjzbatuese janë vendosur në lëvizje duke bllokuar shumën, pasi nuk justifikohej origjina.
28 Maj 2020, 14:03 -
Gjykata pushoi hetimet, avokati i Bashës: Drejtësi! Ra sajesa, u rrëzua gjuetia e shtrigave
Ish-ministri i Drejtësisë në qeverinë Berisha, Eduard Halimi dhe përfaqësuesi ligjor i PD-së Ivi Kaso ishin avokatët e Lulzim Bashës në seancën e gjyqit paraprak që u zhvillua sot. Halimi përshëndeti vendimin e drejtësisë, ndërsa u shpreh më tej se gjithçka ishte e sajuar."Gjith&
13 Janar 2020, 17:00 -
Pushimi i çështjes për 3 zyrtarët e PD-së/ Ristani: Le t'i turpërojmë ata prokurorë, drejtësia triumfoi
I vetmi i pranishëm në Gjykatë, Arben Ristani në një deklaratë për mediat në përfundim të seancës gjyqësore u shpreh se u vërtetua se akuza ishte politike, duke e cilësuar si një turp të prokurorisë shqiptare. Ristani shtoi se sado që të ndikojë politika në organet e drejtësisë, drej
13 Janar 2020, 16:53 -
Lobimi/ Gjykata pushon hetimet për Bashën dhe zyrtarët e PD-së, përçahen prokurorët, njëri përjashtohet
Gjykata e Tiranës vendosi sot në gjyqin paraprak pushimin e akuzës së falsifikimit për Lulzim Bashën dhe dy zyrtarët e PD-së, Arben Ristani dhe Ilir Dervishi në lidhje me dosjen e lobimit. Kryedemokrati nuk ishte i pranishëm në seancë, por u përfaqësua nga avokatët që e cilësuan fitore, ndërsa Ristani ishte i vetmi që ishte përballë gjyqtarit. Nga radhët e prokurorëve edhe sot nuk munguan përçarjen. Ervin Karanxha u përjashtua gjatë seancës pas kërkesës së drejtueses së prokurorisë së Tiranës, ndërsa Kolë Hysenaj dhe Gjergji Tako ishin të ndarë në qëndrimet e tyre lidhur me hetimet.
13 Janar 2020, 11:02 -
S'ka pastrim parash! Pushohet dosja e llogarive miliona euroshe dhe hiqet sekuestro...miliarderi suedez dhuratë të moshuarit nga Lezha
Biznesmeni suedez Sten Ake Lindholm dhuroi shifrën e madhe të eurove për llogari të mikut të tij 83-vjeçar në Lezhë. Pas një vit hetime, prokuroria ka vendosur të pushojë këtë çështje, pasi nuk u arrit të siguroheshin prova për akuzën e “Pastrimit të parave".
20 Dhjetor 2019, 15:58 -
'Apartamente, llogari dhe një automjet me para krimi', kush është vlonjati që i sekuestrohen pasuri në vlerën 540 mijë euro (EMRI)
Këto sekuestrime pasurore janë në kuadër të procedimit penal proaktiv të vitit 2017, ndaj G. B., si person i dyshuar për kryerjen e veprës penale “Pastrimi i produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale”.
11 Dhjetor 2019, 09:05 -
Raporti: Shqipëria, me risk të lartë për pastrimin e parave nga korrupsioni! Shpresa te drejtësia e re
Raporti i fundit i Moneyval, kritik për pastrimin e parave dhe financimin e terrorizmit. Hetimet e nisura pezullohen ose mbyllen. Gjithë shpresat, te Reforma në Drejtësi. Reagojnë institucionet, ja masat që kemi marrë
17 Nëntor 2019, 07:35 -
Nis era e luftës mes Caracas dhe Bogotà. Presidenti kolumbian Duque: Do t'i godasim
Në takimin e ministrave të jashtëm të Organizatës së Shteteve Amerikane, diplomatët vendosën të zbatojnë Traktatin Ndër-Amerikanë të Ndihmës (Tiar) me një rezolutë që premton të identifikojë dhe ndjekë penalisht personat dhe entitetet e lidhura me regjimin e Venezuelës, Nicolas Maduro, të p&a
25 Shtator 2019, 13:55 -
Basha: Kanabisi u pesëfishua, po hartojmë ligjet kundër pastrimit të parave...kur të vijmë në pushtet
Kryetari i PD-së, Lulzim Basha u shpreh në një deklaratë për mediat nga selia blu se bazuar në dëshmitë e medieve italiane, në Shqipëri po kultivohet kanabis në 1/3 e territorit. Lulzim Basha tha se kriza do të përfundojë me politikanë me pranga në duar
8 Gusht 2019, 15:43 -
Iu bllokuan 1.5 mln euro/ Ish-drejtori i ALUIZNI-t për Report Tv: Shpresoj mos jetë politike, s'kam shkelur ligjin
Ferdinand Shehu ka reaguar për herë të parë pas sekuestrimit të 1.5 mln eurove që iu sekuestruan nga prokuroria pas dyshimeve se janë vendosur në mënyrë të paligjshme.
1 Gusht 2019, 13:14 -
Tentoi t'i transferonte jashtë vendit, ish-drejtorit të ALUIZNI-t në kohën e Berishës i sekuestrohen 1.5 mln €
Policia e Shtetit në bashkëpunim me prokurorinë i kanë sekuestruar 1.5 mln euro ish-drejtorit të Agjencisë së Legalizimit, Urbanizimit dhe Integrimit të Zonave Urbane nga vitet 2006 - 2011 në kohën e qeverisjes së Partisë Demokratike, Ferdinand Shehu. Në vitet 2009 dhe 2013 ai ka qenë kandidat për deputet nga PD-ja, por nuk arriti qe te fitonte, ndërsa në 2015 me siglën e LZHK-së u zgjodh anëtar i Këshillit Bashkiak të Tiranës.
1 Gusht 2019, 10:46 -
Iu sekuestrua 700 mijë € pasuri/ Kush është Niku i Çufos që i shpëtoi ekstradimit dhe atentatit te lokali i tij luksoz 'Havana'
Gazetari i Report Tv në Elbasan Aldo Kozarja thotë se i riu njihet me nofkën Niku i Çufos, ndërsa ka qenë më parë i arrestuar me qëllim ekstradim në Itali, që dështoi.
24 Korrik 2019, 21:13 -
Truall, apartamente dhe makina/ Sekuestrohen në Elbasan 700 mijë € pasuri e nipit të bosit të drogës
Gjykata ka vendosur sekuestro preventive ndaj pasurive të paluajtshme në pronësi të 33-vjeçarit K. M. që arrijnë vlerën e rreth 700 000 Eurove. Nga të dhënat e grumbulluara nga “Shqiptarja.com” mësohet se ai rezulton të jetë nipi i Nik Vojoçek ose Besnik Brakës i dënuar për trafik droge dhe korrupsion aktiv nga Gjykata e Krimeve të Rënda dhe ajo e Durrësit.
24 Korrik 2019, 17:12 -
Dhëndri italian pastron paratë e 'parajsës fiksale' përmes vjehrrës pogradecare /Sekuestrohen pronat 1 mln €
Një italian i cili bashkëjeton në Milano me një grua 40-vjeçare nga Pogradeci, ka vënë në jetë një skemë të pastrimit të parave në Shqipëri. Italiani, i hetuar edhe në shtetin fqinj për mashtrim financiar dhe falsifikim të markave të rrobave, ka transferuar rreth 200 mijë euro në llogaritë e gruas në Shqipëri, dhe me rreth 750 mijë euro të tjera kanë blerë apartamente e makina, në emër të nënës pensioniste të gruas së tij nga Pogradeci.
8 Korrik 2019, 14:52 -
Hetimi për pastrim parash ndaj Llallës/ Krimet e Rënda zgjatin afatin me 3 muaj, në pritje të letër-porosive
Ish numri një i akuzës Adriatik Llalla do të hetohet edhe për tre muaj të tjerë deri sa nga Gjermania dhe Amerika të mbërrin letër-porositë. Me këtë vendim gjyqtari Ardit Mustafa rrëzoi kërkesën e Llallës për mos zgjatje afatesh.
3 Korrik 2019, 13:09