-
Mashtrimet me 'Call Center-at' në Prishtinë, arreston 14 persona në Prishtinë
Autoritetet në Kosovë kanë arrestuar 14 persona, punonjës të "Call Center" (Qendër e Thirrjeve) në Prishtinë.Të arrestuarit dyshohen për veprat penale: “hyrje në sistemet kompjuterike”, “mashtrim” dhe “pastrim parash”. I dyshuari kryesor në këtë rast, sipas autoritete
8 Nëntor 2022, 22:54 -
Çmontohet 'narko-banka' më e madhe në Evropë! Pastroheshin rreth 300 milionë euro në vit! Si arritën shqiptarët të dominojnë tregun brenda 15 viteve
Autoritetet policore të Spanjës, me mbështetjen e “Europol” dhe “Eurojust”, kanë çmontuar një grup të krimit të organizuar, i cili besohet se drejtonte " bankën e drogës " më të madhe në Evropë ku miliona para të përfituara nga aktivitetet kriminale janë pastruar.
31 Tetor 2022, 16:59 -
Do pastronin 18.4 mln euro të 'Cosa Notras'-s në Shqipëri, SPAK përfundon hetimet, dërgohet për gjykim Rezart Taçi, kunati dhe shoferi i tij
Prokuroria e Posaçme Anti-korrupsion ka përfunduar hetimet për Rezart Taçin, i cili do të pastronte rreth 18.4 milionë euro të mafies italiane në Shqipëri. SPAK ka dërguar për gjykim Rezart Taçin, kunatin e tij Artur Ballën dhe badigardin, Bledar Lilo.
28 Tetor 2022, 08:58 -
‘Tani duhet të kesh frikë...!’ si u zbulua nga përgjimet plani i 2 kamerunasve dhe zviceranes për të blerë prona luksoze me lekë falso në Shqipëri
1.2 mln euro false që solli nga Franca kamerunasi, Josoue Ngankam, dhe që u zbuluan nga policia në Rinas në shkurt të këtij viti, do të përdoreshin për të blerë një vilë në bregdet në Lezhë dhe një lokal në autostradën Tiranë-Durrës
13 Tetor 2022, 09:44 -
1.2 mln euro false nga Franca në Rinas, prokuroria kërkon nga 6 vite burgim për 2 kamerunasit dhe gruan nga Zvicra
Josoue Ngankam nga Kamerunasi si dhe bashkëpunëtorët e tij Jeniffer Chollet nga Zvicra dhe Zinedine Nkeh nga Kameruni mund të vuajnë në Shqipëri nga 6 vite burg secili, pasi janë gjetur fajtor për falsifikim parash dhe mashtrim nga hetimet e prokurorisë e cila ka dhënë sot pretencën.
12 Tetor 2022, 11:30 -
Furnizonin Spanjën dhe Evropën me kokainë, merret vendimi nga Gjykata për 32 të arrestuarit e 2 bandave kriminale të shkatërruara! 6 prej tyre shqiptarë
Gjithsej 16 persona, nga 28 të arrestuarit, mes tyre 6 shqiptarë , në kuadër të operacionit "Dragon Ball" kundër trafikut të drogës dhe pastrimit të parave të kryera në Ibiza dhe vende të tjera të Spanjës , janë lënë në burg pasi dolën para gjykatës, raporton Garda Civile. Në mesin e të personave që ranë në pranga, kishte italianë, shqiptarë dhe hungarezë.
21 Shtator 2022, 13:06 -
Arrestohet në Spanjë një prej pastruesve më të mëdhenj të parave në Europë
Një nga pastruesit më të mëdhenj të parave në Evropë u arrestua pak ditë më parë në Malaga, Spanjë, në kuadër të një operacioni ndërkombëtar të udhëhequr nga Guardia Civile spanjolle. Dy nga bashkëpunëtorët e tij u arrestuan gjithashtu në Spanjë, nga 11 kontrolle të kryera në disa prona në Spanjë dhe në Mbretërinë e Bashkuar
20 Shtator 2022, 22:21 -
-
Bota
-
Kapet me mbi 43 mijë euro në 'Benz', në pranga i riu në Fier, dyshohet se janë të përfituara nga veprimtaria kriminale në Itali (EMRI)
43.620 euro u gjetën në makinën tip "Benz" të 21 -vjeçarit nga Fieri Marjus Proko, i cili u arrestua pasi nuk kishte asnjë dokument mbi burimin e kësaj shume të konsiderueshme të parave. Paraprakisht dyshohet se shuma e parave është përfituar nga i riu fierak si rezultat i aktivitetit kriminal të tij në Itali.
3 Gusht 2022, 13:43 -
Pastronte paratë e një mafiozi italian, vihet në hetim durrsaku! Report Tv zbardh skemën, si tentoi t’i fshihte burimin e të ardhurave biznesmeni
Një biznesmen nga Durrësi, i identifikuar si Shaban Hersi është vënë në hetim me akuzën se pastronte paratë. Report Tv ka zbardhur dosjen e plotë ku thuhet se si rezultat i hetimeve të nisura që nga 2017, Hersi ka pastruar llogaritë e një shtetasi italian, emri i të cilit nuk bëhet me dije, por vetëm iniciale G.G, i cili ka lidhje me mafian, krime në fushën e financave si dhe me tendencën e trafikimit të lëndëve narkotike, aktivitete këto të cilat gjenerojnë të ardhura të konsiderueshme kriminale.
29 Qershor 2022, 10:18 -
Shkarkohet drejtori i Përgjithshëm i Parandalimit dhe Pastrimit të Parave, Elvis Koçi! Ja kush e zëvendëson
Iris Ago do të jetë drejtoresha e re e Drejtorisë së Përgjithshme të Parandalimit të Pastrimit të Parave. Vendimi është marrë ditën e sotme në mbledhjen e Këshillit të Ministrave. Ajo zëvendëson në këtë post, Elvis Koçin, i cili është larguar nga kjo detyrë për motive që ende nuk dihen.
22 Qershor 2022, 17:51 -
Rivlerësimi i pronave po përdoret për pastrim parash, 3 hapat që ndiqen! Ekspertët: Të gjurmohet transaksioni i blerjes së pasurisë dhe burimi i lekëve
Nëpërmjet 3 hapave persona të ndryshëm kanë përdorur procesin e rivlerësimit për të pastruar paratë. Skema fillon me blerjen e një prone me çmim referencë, vazhdon me rivlerësimin dhe përfundon me shitjen e pronës me vlerë shumë herë më të lartë. Ekspertët thonë se problemi nuk është rivlerësimi por duhet të gjurmohen transaksionet që në momentin e blerjes së pronës.
24 Prill 2022, 09:27 -
-
Në 2021 u dyfishuan skemat e pastrimit të parave! 5 zyrtarë të përfshirë, sektori i ndërtimit ‘i preferuari’! 10 raste të dyshimta në hetim (Raporti)
Skemat e pastrimit të parave në vitin e kaluar u dyfishuan, ndërkohë që sektori kryesor ku janë konstatuar më shumë raste ka qenë ndërtimi dhe pasuritë e paluajtshme. Drejtoria e Parandalimit të Pastrimit të Parave, ka denoncuar 10 raste, ku mes personave të përfshirë janë edhe 5 funksionar e ish-funksionar shtetërorë.
21 Prill 2022, 16:25 -
-
Prokurorët belg në Tiranë për Toyota Yaris, kërkojnë të marrin në pyetje Bashën, Salianji për 'Report Tv': S'kam dijeni, por inkurajojmë drejtësinë të çojë përpara çdo çështje që ka akuza publike
. Në një prononcim për 'Report Tv', Salianji tha se megjithatë, inkurajon drejtësinë që t'i shkojë deri në fund çdo çështje që ka akuza publike, pavarësisht se përfshihen deputetë të PD apo PS. Sipas Salianjit, fokusi i PD është lufta ndaj krimit dhe korrupsionit.
10 Shkurt 2022, 16:30 -
Akuzohen për pastrim parash, kunati dhe shoferi i Rezart Taçit lihen në burg! Gjykata refuzon t’i lirojë, ish-bosi i naftës ende në arrati
Nga hetimet e SPAK, Artur Balla dhe Beldar Lilo kanë pasur një rol aktiv për të ndihmuar italianët Francesco Zummon dhe ekonomistin Fabio Petruzzella-n, të dy të arrestuar në Itali, të hapnin llogari bankare dhe të bënin transferta parash për pastrimin e tyre.
26 Janar 2022, 15:48 -
Mashtrimi përmes FOREX/ Lihet në burg izraeliti Rafael Genish, mohon akuzën: Kam biznes të ligjshëm! Masë më e lehtë për operatorët dhe supervizorët
Gjykata e Tiranës ka caktuar masën e sigurisë “arrest në burg” për izraelitin, Refael Genish dhe administratori i kompanisë, ndaj të cilëve rëndon akuza për “mashtrim kompjuterik” me Call Center për investime në bursë.
27 Dhjetor 2021, 14:32 -
Report Tv zbardh dëshminë ekskluzive të punonjëses së FOREX: Punonim me emra arti, kush mashtronte paguhej më shumë
Report Tv ka zbardhur dëshminë ekskluzive të një prej punonjësve të "Call Center" të FOREX e cila ka dëshmuar se periudha e trajnimit të këtyre shtetasve zgjaste vetëm 2-3 dite
26 Dhjetor 2021, 12:22 -
EKSKLUZIVE/ Report Tv siguron foton e izraelitit që mashtronte të huajt nga Tirana përmes FOREX! Do të hetohet edhe për pastrim parash! Zbardhet dëshmia e punonjëses
Report Tv ka arritur të sigurojë ekskluzivisht foton e izraelitit Rafael Genish, i cili organizoi një veprimtari kriminale në fushën e “Call Center” në Shqipëri, përmes kompanisë “RG Capital”. Ndërkohë Report Tv ka zbardhur edhe dëshminë e një prej punonjësve e cila ka treguar se kush mashtronte fitonte më shumë.
26 Dhjetor 2021, 10:43 -
Gjykata e Palermos vendos, bashkëpunëtori i Taçit, Fabio Petruzzella mbetet prapa hekurave, por bie akuza për mafia! Tentuan të pastronin 18.4 mln euro nga Shqipëria
Kontabilisti nga Palermo, Fabio Petruzzella, i arrestuar për 'pastrim parash' në çështjen ku është i përfshirë edhe biznesmeni shqiptar Rezart Taçi, do të mbetet në burg. Ky është vendimi i gjykatës që pranoi kërkesën e prokurorisë së Palermos. Petruzella u ndalua më 12 nëntor dhe fillimisht ishte në 'arrest shtëpie'.
5 Dhjetor 2021, 13:09 -
Kronikë
Pastruan paratë e mafies, kunati e shoferi i biznesmenit Rezart Taçi lihen në burg! Apeli refuzon lirimin e të dyshuarve, bosi i naftës ende në arrati
Apeli i Gjykatës së Posaçme refuzon lirimin e kunatit dhe shoferit të biznesmenit të naftës Rezart Taçi, në kërkim për pastrimin e 18 milionë eurove të Cosa Nostras. Artur Balla dhe Bledar Lilo do të vijojnë të qëndrojnë në burg, për shkak se ende po kryhen hetime për këtë çështje.
2 Dhjetor 2021, 14:47 -
Kronikë
Pastronin paratë e 'Cosa Notra-s', kunati dhe ish-truproja e Rezart Taçit kërkojnë lirinë në Apelin e GJKKO! Bosi i naftës ende në arrati, foto e tij i jepet Interpolit për ta gjetur
Teksa Rezart Taçi vijon të jetë ende në arrati, dy të besuarit e tij kunati Artur Balla dhe ish-truproja Bledar Lilo, të akuzuar për grup të strukturuar kriminal dhe pastrimi parash, kanë çuar në Apelin e GJKKO kërkesën për liri. Ndërkohë mësohet se të dhënat për bosin e naftës, gjeneralitetet dhe foto i janë përcejllë Interpol për ta arrestuar dhe dorëzuar atë më pas në SPAK.
25 Nëntor 2021, 12:31 -
Bota
Propozoi fundosjen e anijeve me emigrantë shqiptarë, ish-kryeparlamentarja italiane akuzohet për pastrim parash e mashtrim me taksat! I sekuestrohen 4 mln euro dhe 3 Ferrari
Irene Pivetti, ish-kreu i Parlamentit italian, është një emër i njohur edhe për shqiptarët, e cila do të mbahet mend në 1997 me deklaratat e saj mbi emigrantët shqiptarë. Sot Pivetti është bërë sërish kryefjalë mediave italiane, e akuzuar për pastrim parash dhe mashtrim me taksat përmes kompanive fiktive të krijuara duke i shkaktuar dëm ekonomik shtetit italianë.
19 Nëntor 2021, 10:57 -
Kronikë
Para false në Tiranë? Tregtia e makinave të përdorura, mënyra më e mirë për të futur kartëmonedhat e pista
Ela, punon kameriere dhe sapo i jep paratë për të paguar kafenë, ajo e ngre kartëmonedhën prerje 50-she dhe e drejton nga drita. Për studenten nga Gramshi, e cila punon në një lokal në kryeqytet dhe jo vetëm për atë, frika se në duar mban para false referuar eksperiencës së ditëve të fundit, e ka bërë përditë e më shumë dyshuese.
15 Nëntor 2021, 14:20 -
Kronikë
Pastrimi i 18 mln euro përmes transfertave bankare nga Taçi dhe njerëzit e tij, banka: Që në fillim u morën masat dhe u bashkëpunua me organet kompetente
Ish biznesmeni i naftës në Shqipëri, Rezart Taçi, kunati i tij Artur Balla dhe ish turpëroja Beldar Lilo, akuzohen për pastrim parash për llogari të 'Cosa Nostras-s'. Në bashkëpunim me italianin Francesco Zummo dhe ekonomistin e tij Fabio Petruzzella, Taçi së bashku me dy njerëzit e tij akuzohet se kanë hapur llogari bankare pranë &am
14 Nëntor 2021, 15:03 -
Kronikë
Dosja e pastrimit të parave të Cosa Nostra-s/ Më 6 tetor 2021 Rezart Taçi foli me bosin e Palermos dhe u bë garant për shumën e 18 mln euro
Dosja e prokurorisë mbi planin e pastrimit përmes Shqipërisë të 18.399.996 eurove, të cilat dyshohet se i përkasin Cosa Nostras, zbulon surpriza të reja. Një nga protagonistët e dosjes që Report TV ka siguruar, është Rezart Taçi, i akuzuar nga SPAK për “pastrim parash” dhe sot i shpallur në kërkim. Prapaskenat e bujshme zbulohen në faqet e dosjes, ku prokuroria e Palermos tregon që Rezart Taçi ka folur direkt në telefon me pronarin e shumës së madhe, Francesco Zummo, 90 vjeç, të cilit gjykatat italiane i kanë konfiskuar një pasuri prej më shumë se 150 milionë euro të konsideruara të prejardhura nga Cosa Nostra.
14 Nëntor 2021, 09:43 -
Kronikë
Pastronin paratë e 'Cosa Notra-s', burg kunatit dhe ish truprojës së Rezart Taçit! Mohojnë akuzat: S'kemi bërë transferta bankare, vetëm kemi shoqëruar italianin Zummo
Gjykata e Posaçme kundër Krimit ka lënë në burg Artur Balla dhe Bledar Lilo, të akuzuar për grup të strukturuar kriminal dhe pastrimi parash. SPAK kërkoi që të dy njerëzit e besuar të Reazart Taçit, lë liheshin pas hekurave, kërkesë që është mbështetur edhe nga GJKKO. Ato akuzohen si të përfshirë në skemën e pastrimit të 18.4 mln eurove.
14 Nëntor 2021, 09:06 -
Kronikë
Rezart Taçi do pastronte paratë e 'Cosa Notra-s', Report Tv siguron dosjen e hetuesve italianë! 18.4 milionë euro ishin depozituar në ‘Alpha Bank’, shqiptari dhe ekonomisti do fitonin 3 mln
Të tjera detaje të forta zbulohen në lidhje me pastrimin e parave të Cosa Nostra-s italiane përmes Shqipërisë, ku ishte i përfshirë edhe ish-biznesmeni shqiptar Rezart Taçi. Sipas dosjes së siguruar nga Report Tv 18 milionë euro ishin depozituar në dy llogari bankare të hapur pranë ‘Alpha bank’ në Tiranë dhe pastaj duhet të transferoheshin në Hong-Kong dhe Singapor, nëpërmjet një kompanie të Rezart Taçit, por SPAK e ka bllokuar operacionin. Llogaria ishte në emër të Francesco Zummo me shumën 18.399.996 euro. Ndërsa Taçi dhe ekonomisti italian Petruzzella do të fitonin 3 milionë euro nga ky operacion. Shuma vinte nga një bankë në Kantonin zviceran të Ticino.
13 Nëntor 2021, 16:04 -
Kronikë
Akuzohej se negocioi mes 'Cosa Nostras' dhe shtetit, si e liroi ministrin motra e italianit që pastronte para në Shqipëri
Llogaritari Italian Fabio Petruzzella u arrestua dhe akuzohet se ka ndihmuar në pastrimin e parave të Cosa Nostras në Shqipëri. Ai kishte një rol kyç në këtë operacion.Petruzzella ishte vëllai i një gjyqtareje në Itali, e cila është e famshme për lirimin nga akuzat të një ministri t&
12 Nëntor 2021, 16:05 -
Kronikë
Si erdhën 18 milionë eurot nga dy italianët për t’u pastruar në Shqipëri nga Rezart Taçi
Report Tv ka zbardhur të tjera detaje lidhur me pastrimin e parave nga Rezart Taçi në bashkëpunim me 4 italianë. Dy prej italianëve, tashmë të arrestuar, Francesco Zummo, 90 vjeç dhe ekonomisti i tij Fabio Petruzzella, kanë ardhur në Shqipëri në muajin qershor ku hapën edhe llogari bankare për të transferuar më pas 18 milion&eum
12 Nëntor 2021, 11:39 -
Kronikë
-
Kronikë
Pastrimi i parave/ Kunati dhe ish-truproja, kush janë Bledar Lilo dhe Artur Balla, të besuarit e Rezart Taçit që u arrestuan sot
Bledar Lilo dhe Artur Balla janë dy personat e besuar të ish-bosit të naftës Rezart Taçi, të arrestuar sot në Shqipëri për skemën e pastrimit të parave në vlerën 18 milionë euro. Mësohet se Bledar Lilo është ish-truproja e Taçit dhe aksioner në disa kompani në Shqipëri. Gjithashtu ai dysh
12 Nëntor 2021, 10:12 -
Kronikë
Skema e pastrimit të parave, i arrestuar në Itali sipërmarrësi 90-vjeçar, i hetuar edhe nga Falcone! Në pranga dhe një ekonomist, solli 19 mln euro në Tiranë
Francesco Zummo, një sipërmarrës 90-vjeçar nga Palermo, i dyshuar si partner i ish-kryebashkiakut mafioz, Vito Cinacimino është lënë në arrest shtëpie me akuzat e pastrimit të parave si i përfshirë në skemë
12 Nëntor 2021, 09:31 -
Kronikë
Rezart Taçi në skemën e pastrimit të parave për Cosa Nostrën, bashkëpunoi me 4 italianë! Ish-bosi i naftës në kërkim, në pranga kunati e ish truproja e tij! SPAK sekuestron mbi 18 mln euro
SPAK kërkon arrest me burg për biznesmenin e naftës Rezart Taçi i akuzuar për grup të strukturuar kriminal e një skemë pastrimi parash të Cosa Nostrës në bashkëpunim me 4 italianë. Taçi është shpalli në kërkim, ndërsa janë arrestuar kunati i tij Artur Balla e ish truproja e tij Bledar Lilo. SPAK sekuestron mbi 18 milionë euro. Ai ka bashkëpunuar me 90-vjeçarin italian, Francesco Zummon që pastroi paratë e kryebashkiakut mafioz, Vito Ciancimino, bashkëpunëtor i ngushtë i Toto Riinës.
12 Nëntor 2021, 08:59 -
Bota
Pastronte prej vitesh para për një bandë shqiptare të drogës, arrestohet kinezja në Londër
Pastrimi i parave për një bandë shqiptare të drogës rezultoi fitimprurëse për një shtetase kineze në Londër, e cila arriti të blinte disa prona, por të cilat i humbi po aq shpejt sa edhe i mori.
30 Tetor 2021, 08:43 -
Kronikë
Lista e plotë/ Kush do mbikëqyren për pastrim parash nga krerët e shtetit, biznesmenët e tenderave, të huajt, qeveritë e gjyqësorit dhe forumet e PD-PS-LSI
Autoritetet shqiptare luftë pastrimit të parave pas rikthimit të Shqipërisë në listën gri në vitin 2020. Brukseli pret raportimin për masat. Rrethi i personave nën mbikëqyrje zgjerohet deri tek bordet shtetërore dhe çdo person që ka lidhje interesash me pushtetarët
2 Tetor 2021, 08:40 -
Kronikë
Ndryshon ligji/ Anëtarët e forumeve të partive deri tek diplomatët dhe bordet shtetërore do mbikëqyren për pastrim parash, lista e re dhe masat e forta
Ndryshimet e propozuara në ligjin e pastrimit të parave që synojnë të nxjerrin Shqipërinë nga lista gri. Shtohen persona të tjerë dhe familjarët e tyre në kategorinë e njerëzve të ekspozuar. Masa të forta ndaj njerëzve që vijnë nga vendet me risk të lartë.
24 Shtator 2021, 14:04 -
Bota
Gjermani, fshehën informacionet në lidhje me pastrimin e parave! Prokurorët bastisin Ministrinë e Drejtësisë dhe Financave
Prokurorët gjermanë kanë konfiskuar dokumente në Ministrinë e Drejtësisë dhe në Ministrinë e Financave si pjesë e hetimeve për pengim të mundshëm të drejtësisë nga një agjenci qeveritare, e cila është përgjegjëse për hetimin e pastrimit të parave.
9 Shtator 2021, 12:48
