-
I akuzuar për mashtrime financiare ndaj të moshuarve, arrestohet 24 vjeçari shqiptar në SHBA! Operonte me kompaninë e tij pa licensë
Një 24 vjeçar shqiptar është arrestuar në Collier të SHBA-ve, nën akuzën e mashtrimit financiar. Marian Kola u vu nën pranga të enjten e kaluar nën akuzën se drejtonte një kompani të rreme të ajrit të kondicionuar që mashtronte klientët.
7 Janar 2023, 23:01 -
Prezantoheshin si njerëz të rëndësishëm në strukturat e shtetit, arrestohen 3 persona! Tentuan të përfitonin nga biznesi në Tiranë 130 000 euro
Jasmin Pepaj, Rezart Pepaj dhe Sherif Kadroviç, duke u hequr si njerëz të rëndësishëm në strukturat e shtetit kanë tentuar që të mashtrojnë një biznes në Tiranë, me qëllimin që t’i marrin 130 mijë euro, mirëpo tentativa e tyre rezultoi e dështuar.
7 Janar 2023, 14:52 -
Viola Sterjo u la në burg për mashtrim, avokati: Nuk i ka mohuar pagesat që ka marrë, ka përgatitur aplikimet për të përfituar grantet
Avokati i Viola Sterjos, Nevzat Tarrelli, ka folur pas seancës së mbajtur ditën e sotme ku Sterjo u la në burg nga gjykata me akuzën e mashtrimit.Avokati u shpreh se klientja e tij nuk i ka mohuar pagesat që ka marrë nga denoncuesit që kanë ngritur padi ndaj saj, por sipas tij ato pagesa janë bërë për dokumentacionet dhe apl
30 Dhjetor 2022, 13:00 -
Përfitoi 344 mijë euro duke mashtruar biznesmenët në Korçë për grantet në shtet, lihet në burg Viola Sterjo
Viola Sterjo është lënë në burg nga gjykata e Korçës pasi u arrestua pak ditë më parë për mashtrim me pasoja të rëndë. 39-vjeçarja ish-punonjësja në administratë u vu në pranga pak ditë më parë, pasi arriti t’i marrë 344 mijë euro 4 bizneseve në Korçë dhe Pogradec
30 Dhjetor 2022, 11:44 -
Merrte nga 20-90 mijë euro duke mashtruar subjektet se do të ndikonte të merrnin fonde nga shtetit, ja kush është 39-vjeçarja
Report Tv ka siguruar foton e Viola Sterjos, 39-vjeçarja që u arrestua sot për mashtrim. 39 vjeçarja dyshohet se ka mashtruar gjithsej 5 subjekte me premtimin se do të ndërhyjë për të fituar projekte nga AZHBR-ja. Dyshohet se Sterjo ka mashtruar 5 subje
28 Dhjetor 2022, 13:16 -
Mashtronte subjektet në Korçë, arrestohet 39-vjeçarja në Tiranë! Mori 344 mijë euro, u premtoi se do merrnin fonde nga shteti për të ndërtuar bujtina (EMRI)
Një 39-vjeçare ish-punonjëse në administratë, u vu në pranga nga policia dhe do të hetohet për mashtrim me pasoja të rënda. Viola Sterjo arriti t’i marrë 344 mijë euro 4 bizneseve në Korcë dhe Pogradecë me premtimin se do të ushtronte ndikimin e saj që të përfitonin grante miliona euro nga AZHBR, kryesisht për të ngritur hotele e bujtina.
28 Dhjetor 2022, 11:34 -
Evazioni me faturat fiktive të TVSH në ndërtim me dëm 3 mln euro, në pranga 60-vjeçari! Shkon në 8 numri i arrestimeve, ende 5 të tjerë në kërkim
Policia e Tiranës ka arritur të arrestojë një tjetër të përfshirë, italianin Mauro Guadagnoli 60 vjeç. Numri i të arrestuarve shkon në 8 ndërsa ende në kërkim janë 5 persona.
17 Dhjetor 2022, 14:35 -
Mashtronin qytetarët e BE-së nëpërmjet Call Center-ave, si funksiononte skema e mashtrimit duke iu shmangur detyrimeve tatimore
Subjektet në fjalë kanë qarkulluar vlera monetare të cilat nuk janë raportuar si e ardhura në organet tatimore duke shmangur kështu dhe përllogaritjen dhe pagimin e detyrimeve tatimore. 15 administratorët t&eum
11 Dhjetor 2022, 13:24 -
5.7 mln euro dëm përmes mashtrimeve nëpërmjet Call Center-ave, gjykata e Tiranës cakton 15 urdhër-arreste! Si funksiononte skema duke iu shmangur detyrimeve tatimore
15 urdhër-arreste u firmosën nga Gjykata e Tiranës për 15 administratorë të Call Center në Tiranë, të cilat mashtronin qytetarët e vendeve të Bashkimit Europian me kërkesën për të investuar me shuma të vogla dhe në këmbim të fitimit të majmë
11 Dhjetor 2022, 12:29 -
I mori një italiani 18 mijë euro duke u shtirur si vajzë në 'Messenger', arrestohet 41-veçari në Itali! Pas 10 muajve filloi dhe ta kërcënonte
Mendonte se po fliste në rrjetet sociale me një vajzë, madje i besoi aq shumë sa i dha fillimisht 13 mijë euro, pasi vajza, ose më saktë, 41-vjeçari shqiptar i rrëfehej se ishte në vështirësi ekonomike.
2 Dhjetor 2022, 10:05 -
Fier, pajisnin shoferët me certifikata false të errësimit të xhamave, 2 të arrestuar! Pezullohen 4 punonjës të DRTSHR
Dy pronarë të një servisi në Fier kanë rënë në pranga pasi shpërndanin certifikata false për errësimin e xhamave të makinave. Bëhet fjalë për Vilson Duleviçin dhe Xhoniard Aliun dhe të dy ishin pronarë të 2 bizneseve me të njëjtin aktivitet tregtar.
2 Dhjetor 2022, 09:14 -
-
Shiteshin si 'Made in Italy' por prodhoheshin në Shqipëri dhe vende të tjera, sekuestrohen në Itali mbi 75 mijë veshje false me vlerë 8 milionë euro
Mbi 75,000 veshje të sekuestruara dhe gjashtë persona janë vënë nën hetim për mashtrim me një dëm të vlerësuar deri më tani me vlerë 8 milionë euro në Itali. Ky është rezultati i një hetimi gjigand të Guardia di Finanza të Venezias në Itali e cila ka dalë në përfundim se në gati 400 dyqane shiteshin veshje gjoja ‘Made in Italy’ por që prodhoheshin në vende si Shqipëria, Bullgaria apo Tunizia.
28 Nëntor 2022, 14:02 -
-
1 ton kanabis, lëndë të tjera narkotike të sekuestruara e 115 persona të arrestuar në një javë! 28 operacione policore në të gjithë vendin
28 operacione dhe megaoperacione policore janë zhvilluar nga e Policia e Shtetit, për goditjen e pa ligjshmërive gjatë një jave, të cilat kanë çuar në sekuestrimin e rreth 1 ton kanabis, 13 armëve zjarri, 815 gramëve kokainë, 110 gramëve heroinë dhe 250 bimë narkotike.
13 Nëntor 2022, 16:45 -
Mashtrimet me 'Call Center-at' në Prishtinë, arreston 14 persona në Prishtinë
Autoritetet në Kosovë kanë arrestuar 14 persona, punonjës të "Call Center" (Qendër e Thirrjeve) në Prishtinë.Të arrestuarit dyshohen për veprat penale: “hyrje në sistemet kompjuterike”, “mashtrim” dhe “pastrim parash”. I dyshuari kryesor në këtë rast, sipas autoritete
8 Nëntor 2022, 22:54 -
Tiranë/ Mashtruan një vajzë se do i blinin apartament në pallatin ku ata punonin dhe i morën 25 mijë euro! Pranga 37-vjeçarit, një tjetër në kërkim
Një 37-vjeçar është arrestuar ditën e sotme, ndërsa një tjetër është shpallur në kërkim, pasi dyshohet se përmes mashtrimit i kanë përvetësuar një vajze 25 mijë euro.
30 Tetor 2022, 12:29 -
Kronikë
Shkodër/ Mashtronin përmes bursës, në pranga administratori dhe menaxherja në një Call Center, 7 operatorë nën hetim! Arrestohen dhe 3 specialistët e teknologjisë
Administratori dhe Menaxherja e një një "Call Center" në Shkodër kanë rënë nëpra ndërsa 7 punonjës janë vënë nën hetim pasi mashtronin përmes bursës, ndërsa janë në kërkim dhe 2 organizatorët. Gjatë kontrolleve në Call Center u zbuluan dhe 2 persona që vendosnin baste sportive online
28 Shtator 2022, 14:16 -
-
Premtonte viza pune në Britani, arrestohet pronarja e agjencisë turistike në Tiranë! I sekuestrohen mbi 16 mijë euro (EMRI)
Pronarja e një agjencie turistike, Klaudja Hodo ka rënë në prangat e policisë së Tiranës ditën e sotme pasi u premtonte qytetarëve se do t’u siguronte viza pune në Mbretërinë e Bashkuar.
2 Shtator 2022, 09:48 -
-
-
-
Mashtronin të huajt për të investuar në bursa fiktive, prangosen 3 persona! Një prej tyre pronari i 'Call center-it'
3 persona janë vënë në pranga ditën e sotme nga policia pasi mashtronin të huajt për të investuar në bursa fiktive në Call Center.Bëhet fjalë për Enrik Shehi 29 vjeç (administratori), Armend Haxhiu 26 vjeç dhe Igli Isufaj 20 vjeç.
9 Korrik 2022, 09:59 -
U prezantuan se ishin nënë e bir dhe gënjyen se ishin aksidentuar, kapen 2 personat që mashtruan 72-vjeçarin duke i marrë 500 mijë lekë në Shkodër
2 persona janë arrestuar pasi ishin shpallur në kërkim, pasi nëpërmjet mashtrimit i kanë marr 500 mijë lekë një 72-vjeçari në Shkodër.
6 Korrik 2022, 14:55 -
Shiti disa herë “Volkswagen-in” te persona të ndryshëm, përfitoi 4.5 milion lekë, arrestohet 25-vjeçari në Fier
25-vjeçari Amarildo Alcani ka rënë në prangat e policisë, pasi përvetësoi shuma të konsiderueshme parash, nga shitja e një makine “Volkswagen” te persona të ndryshëm, me anë të mashtrimit.
2 Korrik 2022, 13:36 -
Pogradec/I dënuar me 21 vite burg për mashtrim në Turqi, arrestohet 42-vjeçari turk, hiqej si fizoterapist, i gjenden çeqe në shuma të mëdha monetare
42-vjeçari turk, Salih Akkurt, banues në Konya, Turqi ka rënë në prangat e policisë së Pogradecit pasi është i dënuar në Turqi me 21 vite burg për veprën penale “Mashtrimi i rëndë, duke përdorur sistemet informative të bankave dhe të kartave të kredit”.
20 Qershor 2022, 17:08 -
-
Mashtronte qytetarët se do i siguronte vende pune dhe falsifikonte dokumente, shpallet në kërkim 27 vjeçarja! U filmua duke numëruar 2500 euro në makinë
Joana Boçaj, 27-vjeçarja nga Vlora është shpallur në kërkim pasi mashtronte qytetarët se do i siguronte vende pune. Ajo përfitonte shuma të konsiderueshme parash me mashtrime dhe kryente falsifikim të dokumenteve zyrtare.
18 Maj 2022, 11:49 -
'Ju kanë bërë magji prandaj s’bëni dot fëmijë'! Ja si një familje shqiptare i mori 50 mijë euro çiftit grek
Një çift grek ka rënë pre e një mashtrimi të paprecedentë nga një familje shqiptare, e cila ka arritur t'i marrë 50 mijë euro duke i thënë se do i zgjidhte "magjinë e zezë".
13 Maj 2022, 22:47 -
I zhvati mbi 135 mijë euro pronares së hotelit, lihet në burg 30-vjeçari nga Kosova: Nuk e kam mashtruar, m'i dha vetë
Gjykata ka caktuar masën e sigurisë 'arrest në burg' për 30-vjeçarin nga Kosova, Qerim Krasniqi, i cili akuzohet se i ka marrë përmes mashtrimit mbi 135 mijë euro pronares së një hoteli në Tiranë. Në dëshminë e tij në gjykatë, i riu ka deklaruar se ai nuk e kishte mashtruar gruan dhe se ajo ia kishte dhën&
25 Prill 2022, 14:06 -
Mashtroi pronaren e një hoteli në Tiranë dhe i mori mbi 135 mijë euro duke e gënjyer se do hapte call center, lihet në burg 30-vjeçari nga Kosova: M'i dha vetë, do ja ktheja
Në dëshminë e saj para hetuesve ajo ka treguar se paratë i mbante në bankë, të ardhura nga shitja e një banese. Ajo ka deklaruar se i ka kërkuar paratë të riut, por Krasniqi përherë nxirrte justifikime.
25 Prill 2022, 11:32 -
Shiste apartamentet nga 2 herë, arrestohet mashtruesi 53 vjeçar në Durrës, i dënuar me 2 vite burg
Arben Kupi, 53 vjeç, është prangosur nga policia e Durrësit dhe tanimë do të vuajë dënimin e marrë në formë të prerë nga Apeli i Tiranës për mashtrim. Ai është dënuar pasi i shiste qytetarë të ndryshëm apartamente, të cilët më parë ishin shitur.
24 Prill 2022, 12:26 -
Bota
Zgjedhjet presidenciale në Francë, tronditet kandidatja Le Pen, BE e akuzon për përvetësim të fondeve
Prokurorët francezë po shqyrtojnë një raport të BE-së që akuzon kandidaten e ekstremit të djathtë Marine Le Pen dhe bashkëpunëtorët e saj për përvetësim të mbi 600,000 eurove, fonde nga BE
18 Prill 2022, 10:59 -
Bllokoi llogaritë bankare të familjarëve të një personi që kishte për shkak të kredisë, lirohet përmbaruesi Fatos Alimadhi! Gjykata: Prokuroria të hetojë skemën
Me kërkesë të Prokurorisë së Tiranës, Gjykata ka liruar nga qelia përmbaruesin Fatos Alimadhi. Përmbaruesi Alimadhi u arrestua dy ditë më parë, pas kallëzimit të një shtetaseje për bllokimin e llogarisë bankare padrejtësisht.
17 Prill 2022, 11:38 -
Konfiskohen 20 mln euro për llogari të Becchettit? Burime: Asnjë cent nuk është bllokuar nga asnjë gjykatë, përballja e qeverisë me biznesmenin vijon
Asnjë gjykatë vendase apo e huaj nuk ka vendosur për konfiskimin e të ardhurave apo pronave të Albcontrol apo të tjera të Republikës së Shqipërisë për llogari të biznesmenit Francesco Beccetti. Burime ekskluzive për Shqiptarja.com bëjnë me dije se lajmi i dalë në media, se janë konfiskuar 20 mln euro, nuk është i vërtetë
15 Prill 2022, 16:40 -
-
-
Mashtronin të huajt që të investonin në bursë, nën hetim penal 9 administratorë 'Call Center'-ash në Tiranë
Policia e Tiranës ka vënë proceduar penalisht administratorët e 9 subjekteve call-center, për veprat penale "Mashtrimi", "Fshehja e të ardhurave" dhe "Mospagimi i taksave dhe tatimeve"
16 Mars 2022, 16:09 -
